财务审计 - 天职国际对涪陵电力2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度涉中国电力财务有限公司关联交易汇总表[2] - 汇总表于2024年4月获董事会审定[5] 资金数据 - 存放于中国电力财务有限公司年初余额2,763,080,035.8元[5] - 本年增加2,942,704,831.0元，减少2,648,987,949.94元[5] - 年末余额2,056,796,916.89元，利息及手续费等为4,883,043.46元[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月27日15点30分召开[1][3] - 会议召集公告于1月30日刊登[2] 投票情况 - 参加投票股东及代理人139人，代表股份513,720,975股，占总股本46.8070%[4] - 选举王永婷为非独立董事议案，同意513,720,675股，占99.9999％[6] - 反对300股，占0.0001％；弃权0股，占0.0000％[6] 投票时间 - 网络投票2月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 决议情况 - 本次临时股东大会决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年2月27日于重庆涪陵公司会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人139人[4] - 出席股东所持表决权股份513,720,975股，占比46.8070%[4] 议案表决情况 - 选举王永婷为非独立董事议案，A股同意513,720,675票，比例99.9999%[7] - A股反对300票，比例0.0001%；弃权0票，比例0.0000%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8]

公司治理 - 2024年2月27日召开第一次临时股东大会[4][8] - 会议审议选举王永婷为非独立董事[5][6] - 原董事余兵因工作变动辞职[6] 新董事履历 - 王永婷生于1974年2月，籍贯重庆璧山[10] - 有在电力系统多岗位任职经历[10]

人事相关 - 重庆川东电力集团推荐王永婷为涪陵电力第八届董事会非独立董事候选人[1] - 推荐函要求涪陵电力董事会履行提名选举程序[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2月27日15点30分[4] - 网络投票起止时间为2月27日[5] - A股股权登记日为2024年2月20日[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为重庆市涪陵区望州路20号公司会议室[4] - 会议登记地点为重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部[13] 其他信息 - 公司于2024年1月30日发布相关公告[7] - 会议登记时间为2月23日、26日特定时段[13] - 本次会议联系人刘潇，联系电话和传真为023 - 72286349[14] - 公司地址为重庆市涪陵区望州路20号，邮政编码408000[14] - 本次股东大会会期半天，与会股东费用自理[14]

董事会会议 - 2024年1月29日召开第八届十六次董事会会议，8票表决全收回[1] 人事推举 - 拟推举王永婷为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 推举议案获董事会提名委全票同意，表决8票同意[3] - 议案尚须提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 会议议案 - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意[4]

人事变动 - 公司董事余兵因工作变动申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会时生效[1] - 辞职后不在公司担任其他职务[1] - 截至公告披露日，余兵未持有公司股票[1]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （于 2023 年 11 月 30 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议修订） 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 30 日 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2023-029 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,757,389 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议 的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》、《重庆涪陵 电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司 ...