证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2023-029 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,757,389 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议 的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》、《重庆涪陵 电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司 ...

（一）本次临时股东大会由公司董事会召集。2023年11月15日，公司在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 上刊登了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》的公告。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相 结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内 - 1 - 容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有 权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。 本次临时股东大会的现场会议于2023年11月30日15点00分在重庆市涪陵区望州路20 号公司会议室召开。本次临时股东大会网络投票的系统、起止日期和投票时间：网 络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间自2023年 11月30日至2023年11月30日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月三十日 一、审议议案 《关于修订<公司章程>的议案》。 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 [议案报告] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及授权代表： 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公 司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情 况，拟对《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的相关条款进行修订。 具体修订如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2023—027 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届十五次董事会会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司 规范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《重庆涪陵电力实业股 份有限公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上,董事 | 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作 | 过去一年的工作向股东大会作出报告。 | | 向股东大会作出报告。每名独立董事 | 独立董事应当向公司年度股东大 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （修订稿） 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2023-028 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 公司第八届十五次董事会会议通知等2023年11月10日送达董事，11月14日通讯表决召开[2] - 发出董事表决票9份，实际收回9份[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》待提交2023年第二次临时股东大会审议，9票同意[3] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>》等多议案均9票同意[3][4][5][6][8] 委员会调整 - 董事会薪酬委员会调整为薪酬与考核委员会，战略与决策委员会调整为战略委员会[6] - 明确审计、薪酬与考核委员会主任委员及委员[6][7]

第二章 人员组成 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、 《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本 规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 (二)对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行 研究并提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经 营项目进行研究并提出建议； (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员全部由公司董事组成。战略委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(不含独立董事，下同)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善业绩考核与评价体系，根据《中华人民共和国公司 法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"薪酬委员会")，并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会薪酬委员 会提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会审议通过。 第五条 审计委员会委员有三名，设主任委员一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策、监督功能，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《中国证监会上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆 涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上，审 计委员会的委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专 业人士。 (一)提议聘请 ...