株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲时代新材料 科技股份有限公司（"本公司"）董事会就本公司在任独立董事张丕杰先生、田 明先生、周志方先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张丕杰先生、田明先生、周志方先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本 公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

产值数据 - 2024年10 - 12月汽车零部件产值181,175.12万元，全年720,982.34万元[2] - 2024年10 - 12月轨道交通零部件产值65,733.79万元，全年218,616.05万元[2] - 2024年10 - 12月工业与工程零部件产值52,288.42万元，全年173,696.76万元[2] - 2024年10 - 12月风电叶片产值8.63GW，全年21.09GW[2] 采购价格 - 2024年钢材第四季度平均采购价4,656元/吨，较2023年降6.56%，全年降4.33%[3] - 2024年天然胶第四季度平均采购价14,424元/吨，较2023年涨4.20%，全年涨0.13%[3] - 2024年风电产品原材料第四季度平均采购价26,343元/吨，较2023年降12.70%，全年降14.36%[3] 收入情况 - 2024年10 - 12月汽车零部件收入176,928.46万元，全年710,085.61万元[2] - 2024年10 - 12月轨道交通零部件收入80,790.66万元，全年235,514.47万元[2] - 2024年10 - 12月风电叶片收入356,976.04万元，全年819,968.75万元[2]

业绩总结 - 2025年1 - 3月汽车零部件收入166,835.41万元，产值167,958.34万元[2] - 2025年1 - 3月轨道交通零部件收入39,549.75万元，产值50,788.64万元[2] - 2025年1 - 3月工业与工程零部件收入25,423.34万元，产值36,090.89万元[2] - 2025年1 - 3月风电叶片收入171,781.92万元，产值5.30GW[2] 原材料采购 - 2025年1 - 3月钢材月平均采购价4,464元/吨，较2024年同期降10.42%[4] - 2025年1 - 3月天然胶月平均采购价19,195元/吨，较2024年同期增34.47%[4] - 2025年1 - 3月风电产品原材料月平均采购价30,217元/吨，较2024年同期降0.22%[4]

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的 可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。因公司日常经营开展外币业务，为更好的规避和防范汇率风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，拟开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易工具 拟开展的外汇衍生品交易选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇 远期工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与公司收付款规模、节点相匹配， 不超过需要保值金额的 100%。 （二）交易目的 公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险 敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响， 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格 遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外 汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业 务盈利能力。公司采用远期合约等外 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-017 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于2025 年一季度计提及转回资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提及转回资产减值准备情况概述 为客观、公允的反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产状况及经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2025 年 3 月 31 日的相关资产进行减值测试并做相应的会计处理。2025 年一季度公司合计确认 的资产及信用减值损失金额为人民币-5,027.31 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提/转回的金额 （转回以负数列示） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -5,093.57 | | 二、资产减值准备 | 66.26 | | 合计 | -5,027.31 | 二、计提及转回资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策，结合实际回款情况，公司对 各类应收款项的预期 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中车财务有 限公司（以下简称"中车财务公司"）等证件资料，并查阅了中车财务公司2024年度 财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对其《金融许可证》和《企 业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了《株洲时代新材料科技股份有限 公司关于对中车财务有限公司的持续风险评估报告》，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中车财务公司基本情况 中车财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局） 批准成立的非银行金融机构，成立于2012年 11月。中车财务公司统一社会信用代码为 911100000573064301，注册资本为320,000万元。中车财务公司现持有中国银行保险 监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）核发的《金融许可证》，机构编码 为 L0166H211000001。 中车财务公司经营范围包括：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）（不得从 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-011 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司2025 年度向各合作银行申请综合授信 预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足日常经营及其他资金周转需求，株洲时代新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第二次会议、第 十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向各合作银行申请综合 授信预计额度的议案》，同意公司及合并范围内下属控股子公司向中国进出口银 行湖南省分行、中国银行股份有限公司株洲分行等银行申请综合授信业务，合计 申请综合授信金额约为人民币 219.60 亿元，有效期为本议案经公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下表： | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | | | （亿元） | （年） | | 1 | 中国进出口银行湖南省分行 | 25.0 | 1 ...

134 / 时代新材 时代新材 / 135 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 CONTENTS 目 录 | 报告编制说明 | | | --- | --- | | • 报告简介 | 04 | | • 编制依据 | 04 | | • 时间范围 | 04 | | • 报告范围 | 05 | | • 数据说明 | 05 | | • 发布形式 | 05 | | • 指代说明 | 05 | | 董事长致辞 | | | • 董事长致辞 | 06 | | 公司基本情况 | | | • 公司介绍 | 10 | | • 企业文化 | 12 | | • 公司业务介绍 | 12 | | • 新材 2024 大事记 | 14 | | • 年度荣誉 | 16 | | 议题重要性评估 | | | • 双重重要性分析 | 20 | | • 尽职调查、利益相关方沟通 | 22 | | • 议题重要性分析结论 | 24 | | 公司 ESG 治理安排 | | | --- | --- | | · 可持续发展治理架构 | 28 | | • 可持续发展管理机制 | 29 | | • 可持续发展风险管理 | 30 | | • ESG 能力提 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-015 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区 103 会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-008 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司 2024 年年度报告及摘要； 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024 年年度报告》及其摘要。 公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公 司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况 等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2 ...