本报告依据中国资产评估准则编制 万华化学集团电池科技有限公司拟收购安徽六国化工 股份有限公司持有的湖北徽阳新材料有限公司 45%的 股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1034 号 共3册,第1册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月十七日 the first and 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202401058 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010104A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1034号 | | 报告名称: | 万华化学集团电池科技有限公司拟收购安徽六国化 工股份有限公司持有的湖北徽阳新材料有限公司 | | | 45%的股权项目 | | 评估结论: | 164.489.429.36元 | | 评估报告日: | 2024年04月17日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 谢劲松 (资产评估师) 会员编号:11000013 | | | 沈振江 (资产评估师) 会员编号:1118001 ...

in the support t and the state 目录 审计报告 1-2 资产负债表 3 利润表 4 现金流量表 5-6 所有者权益变动表 财务报表附注 7-58 湖北徽阳新材料有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 207313 号 . 湖北徽阳新材料有限公司: 一、审计意见 我们审计了湖北徽阳新材料有限公司(以下简称徽阳公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日和 2024年 2月 29日的资产负债表, 2023年度和 2024 年 1-2 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了徽阳公司 2023年 12月 31日和 2024年2月 29日的财务状况以及 2023 年度和 2024年 1-2月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于徽阳公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●交易简要内容：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资 子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称"标的公司"或"徽阳新材料"）45% 股权以7,402.02万元的价格协议转让给万华化学集团电池科技有限公司(以下简称 "万华电池科技"）,转让完成后公司将持有标的公司55%的股权。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案 后提交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十次会议与第八届监事 会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-031 安徽六国化工股份有限公司 关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 为了优化徽阳新材料整体资源配置，推动标的公司项目建设，加快标的公司做 大做强，公司拟与万华电池科技签署《股权转让 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为1167.45亿元，同比下降22.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比下降65.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.20亿元，同比下降184.65%[4] 现金流量和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-374.60亿元[5] - 公司持有的货币资金为693,244,233.82元，较上期有所下降[14] - 公司持有的存货为1,470,636,208.28元，较上期有所增加[14] - 公司的流动资产合计为2,836,345,642.41元，较上期略有增长[15] - 公司的固定资产为2,333,417,910.36元，较上期略有下降[15] - 公司的非流动资产合计为3,109,788,375.53元，较上期有所增加[15] - 公司的流动负债合计为3,276,217,903.24元，较上期有所下降[16] - 公司的非流动负债合计为709,161,133.51元，较上期有所增加[16] - 公司的所有者权益合计为1,960,754,981.19元，较上期有所增加[16] 利润和经营活动 - 基本每股收益为0.01元，同比下降66.67%[5] - 稀释每股收益为0.01元，同比下降66.67%[5] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年度末减少0.49个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降65.38%，主要系产品销量减少、售价下降所致[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降184.65%，主要系产品销量减少、售价下降所致[9] - 经常性损益的净利润同比下降，主要系产品销量减少、售价下降所致[10] 净利润和现金流量 - 2024年第一季度净利润为12,963,705.10元，较去年同期21,876,349.18元有所下降[18] - 经营活动现金流入小计为950,636,941.12元，较去年同期1,296,882,805.32元有所下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,729,604.37元，较去年同期-154,283,170.60元有所上升[21]

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-027 安徽六国化工股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、股份过户登记情况 一、股份协议转让基本情况 2024 年 2 月 26 日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"六国化工"、 "公司"或"上市公司"）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称 "铜化集团"）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万华电池科 技"）签订了《股份转让协议》。铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的 26,080,000 股（占公司总股本的 5%）转让给万华电池科技，转让价格为 4.44 元/股，转让总价款为人民币 115,795,200 元（大写：壹亿壹仟伍佰柒拾玖 万伍仟贰佰圆整）。 本次股份过户完成后，铜化集团持有公司股份 106,891,744 股，占公 司总股本的 20.49%，仍为公司控股股东。万华电池科技持有公司股份 26,080,000 股，占公司总股本的 5%，股份性质为无限售流通 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-024 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

公司现任审计委员会由独立董事张琛、林平及非独立董事王刚3名成员组成, 其中张琛为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开7次会议,会议具体情况如下: (一)2023年1月16日,在注册会计师进场前,公司审计委员会对公司编 制的 2022年度会计报表进行了审阅,会议主要内容为:1、汇报公司 2022年年 报审计工作安排及相关事宜作说明;2、会计师事务所年审会计师对审计安排、 审计重点等做说明:3、审议《公司2022年度财务报表(未经审计)》,并发表审 阅意见。 (二)2023年2月20日,召开2023年第二次审计委员会会议,与年审会 计师进行沟通,会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后,与公司独立董 事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。 (三)2023年3月10日,召开审计委员会 2023年第三次会议,会议主要 内容为:1、建议继续聘用容诚会计师事务所(北京)有限公司为公司 2023年度 审计机构;2、审议 2022年年度报告及其摘要;3、2022年度日常关联交易执行 情况及 ...

安徽六国化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,并在履职讨程 中保持客观独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概述 (一) 出席董事会会议及股东大会情况 公司 2023年共召开股东大会 2 次、董事会 6次,本人应出席股东大会 0 次,董事 会 5次。我严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,会议召开前,本人对提交 董事会的会议材料进行认真审核,与公司经营层保持充分沟通,以谨慎、独立、客观的 态度行使表决权。具体参会情况如下: | 独立董 | | 董事会情况 | | 股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东大会的次 | | | | (含通讯方式) | | | | 路漫漫 | | | | | 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简 ...

公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽六国化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...