公司基本信息 - 公司法定代表人为张聚东，董事会秘书为张飞，证券事务代表为傅小云[8][9] - 公司注册地址和办公地址均为湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1、2栋401 - 6室[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为科力远，股票代码为600478[12] - 公司属电气机械和器材制造业，主要经营民用电池材料及电池、汽车动力电池用材料及电池等业务[137] - 截至2024年6月30日，母公司为湖南科力远高技术集团有限公司，最终控制方为钟发平[138] - 公司注册资本为16.65540916亿元，股份总数A股16.65540916万股，每股面值1元[136] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为14.78亿元，上年同期调整后为16.14亿元，同比减少8.45%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1783.21万元，上年同期调整后为3233.13万元，同比减少44.85%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1289.65万元，上年同期调整后为2173.32万元，同比减少40.66%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，上年同期调整后为 - 2.09亿元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.07亿元，上年度末调整后为27.12亿元，同比减少0.15%[14] - 本报告期末总资产为89.59亿元，上年度末调整后为87.98亿元，同比增加1.82%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少42.11%，扣除非经常性损益后的基本每股收益减少38.46%[15] - 加权平均净资产收益率减少0.5个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少0.3个百分点[15] - 2024年6月30日货币资金较2023年12月31日增加14.92%，应收票据减少79.05%，应收账款增加4.01%[16] - 2024年1 - 6月营业收入较2023年1 - 6月减少8.45%，营业成本减少11.87%[17] - 2024年1 - 6月销售费用较2023年1 - 6月增加27.19%，管理费用增加6.15%，研发费用增加19.17%[18] - 2024年1 - 6月投资收益较2023年1 - 6月减少70.33%，信用减值损失因应收账款增加导致坏账计提增加[18] - 非经常性损益项目合计为4935583.28元，其中非流动性资产处置损益为 - 1071840.75元，政府补助为13309947.15元[19][20] - 2024年在建工程较2023年增加89.20%，主要是增加锂电材料产线、益阳新厂房建设投入所致[16] - 2024年短期借款较2023年减少6.47%，长期借款增加13.70%，应付票据增加36.00%[16] - 报告期内公司营业收入14.78亿元，较上年同期减少8.45%；净利润1783.21万元，较上年同期下降1449.92万元[47] - 营业成本12.59亿元，较上年同期减少11.87%；销售费用2293.65万元，较上年同期增加27.19%[48] - 管理费用1.27亿元，较上年同期增加6.15%；研发费用2960.68万元，较上年同期增加19.17%[48] - 货币资金较上年期末增加14.92%，应收票据较上年期末减少79.05%，应收账款较上年期末增加4.01%[50] - 长期股权投资较上年期末减少3.99%，固定资产较上年期末减少6.55%，在建工程较上年期末增加89.20%[50] - 短期借款较上年期末减少6.47%，衍生金融负债较上年期末增加55.42%，应付票据较上年期末增加36.00%[50] - 应付账款较上年期末增加9.01%，应交税费较上年期末减少32.81%，其他应付款较上年期末减少36.74%[50] - 一年内到期的非流动负债较上年期末减少19.85%，长期借款较上年期末增加13.70%，长期应付款较上年期末增加7.10%[50] - 境外资产1.90亿元，占总资产的比例为1.14%[51] - 2024年上半年营业总收入为14.78亿元，2023年上半年为16.15亿元[109] - 2024年上半年营业总成本为15.08亿元，2023年上半年为16.57亿元[109] - 2024年上半年研发费用为2960.68万元，2023年上半年为2484.39万元[110] - 2024年上半年净利润为492.97万元，2023年上半年为1057.46万元[110] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1783.21万元，2023年上半年为3233.13万元[110] - 2024年上半年基本每股收益为0.011元/股，2023年上半年为0.019元/股[111] - 2024年上半年稀释每股收益为0.011元/股，2023年上半年为0.019元/股[111] - 2024年上半年负债合计为30.45亿元，2023年上半年为32.83亿元[108] - 2024年上半年所有者权益合计为33.49亿元，2023年上半年为33.36亿元[108] - 2024年上半年母公司营业收入为1.75亿元，2023年上半年为5.70亿元[112] - 2024年上半年净利润为13,110,828.88元，2023年上半年为43,662,261.84元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,646,755,263.25元，2023年上半年为2,062,303,382.32元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,527,936,495.19元，2023年上半年为2,271,060,584.92元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为118,818,768.06元，2023年上半年为 - 208,757,202.60元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计198,074,999.10元，2023年上半年为739,118,989.28元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计221,412,496.23元，2023年上半年为1,114,084,433.07元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 23,337,497.13元，2023年上半年为 - 374,965,443.79元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2,227,223,187.89元，2023年上半年为2,075,585,998.67元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2,224,173,666.61元，2023年上半年为1,329,784,051.75元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3,049,521.28元，2023年上半年为745,801,946.92元[116] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿元，2023年半年度为-2373.9万元[118] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为8613.42万元，2023年半年度为-2188.49万元[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4776.3万元，2023年半年度为1.12亿元[120] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-2.6亿元，2023年半年度为6673.53万元[120] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为3.46亿元，2023年半年度末为2.77亿元[120] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初减少413.95万元[121] - 2024年半年度少数股东权益较期初减少1370.02万元[121] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少1783.97万元[121] - 2024年半年度综合收益总额为-1483.97万元[122] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为-300万元[122] - 公司2024年期初所有者权益合计为33.456315446亿元，期末为33.7125733127亿元，本期增加2562.578667万元[127][130] - 本期实收资本增加769.5万元，资本公积增加1585.17万元[127] - 本期其他综合收益减少900.864599万元[127] - 本期专项储备增加26.4499万元[127][130] - 母公司2024年期初所有者权益合计为33.3577996926亿元，期末为33.4889079814亿元，本期增加1311.082888万元[131][132] - 母公司本期综合收益总额为1311.082888万元[131] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为32.7459263431亿元，本期增减变动金额为0.6720896184亿元，期末余额为33.4180159615亿元[133][134] - 2024年上半年综合收益总额为4366.226184万元[134] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2354.67万元，其中实收资本增加769.5万元，资本公积增加1585.17万元[133][134] - 公司2024年资产总计89.59亿元，较2023年的87.98亿元增长1.82%[104] - 2024年负债合计58.15亿元，较2023年的56.36亿元增长3.17%[105] - 2024年所有者权益合计31.44亿元，较2023年的31.62亿元下降0.56%[105] - 母公司2024年资产总计63.94亿元，较2023年的66.19亿元下降3.40%[107] - 母公司2024年流动负债合计27.27亿元，较2023年的32.62亿元下降16.39%[107] - 公司2024年非流动资产合计60.99亿元，较2023年的61.45亿元下降0.74%[104] - 公司2024年流动负债合计37.64亿元，较2023年的37.52亿元增长0.32%[104] - 公司2024年非流动负债合计20.51亿元，较2023年的18.85亿元增长8.80%[105] - 母公司2024年流动资产合计17.38亿元，较2023年的19.12亿元下降9.09%[107] - 母公司2024年非流动资产合计46.56亿元，较2023年的47.07亿元下降1.08%[107] 行业市场情况 - 2024年电池材料行业在多领域需求推动下快速增长，但关键原材料价格持续波动[21] - 2024H1中国正极材料出货量134万吨，同比增长23%，其中磷酸铁锂材料出货93万吨，同比增长32%，占比近70%[22] - 2024年上半年国内碳酸锂总产量29.8万吨，同比上涨46.8%；总进口量10.8万吨，同比上涨47.9%；总需求量约34.4万吨LCE，同比上涨31.3%[22] - 2024年上半年镍需求五年保持7.5%的年化复合增长率，但供给大于需求，下半年镍价或维持低位盘整[24] - 2024年1 - 6月中国动力电池和其他电池累计产量430.0GWh，同比增长36.9%；累计销量402.6GWh，同比增长40.3%[25] - 2024年1 - 6月动力电池累计销量318.1GWh，同比增长26.6%；累计装车量203.3GWh，同比增长33.7%；累计出口量60.0GWh，同比增长8.2%[26] - 2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，较2023年上半年增长41%，预计全年超240GWh[27] - 2024年1 - 5月中国储能电池累计出口量8.4GWh，同比增长50.1%，高于同期动力电池的2.9%[27] - 2024年我国数码电池二季度开始复苏，上半年出货23GWh，预计全球消费电池需求增长6%至115GWh，中国增长11%至54GWh[29] - 2024年上半年国内新型储能新增装机12.9GW/31.24GWh，容量规模同比增长98%，6月并网容量规模环比增长159%[30] - 2024年初国家能源局发布56个新型储能试点示范项目名单，涵盖多种技术路线[31] - 2024年1-6月公司新能源乘用车累计销量470万辆，同比增长31.6%，新能源渗透率39.2%，同比增加7.5个百分点[33] 公司业务情况 - 公司主要从事电池及材料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-043 湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年第一季度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.015 元（含税） 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/8/15 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/8/16 | 现金红利发放 2024/8/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年第一季度 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放对象以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通 过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券 ...

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司成立于1998年,2003年9月在主板上市,是一家集银矿资源、电池材料、清洁电池、电池管理系统、储能及电池回收等产品和服务为一体的国际化高新技术企业 [1] 经营环境分析 - 外部宏观环境呈现内卷严重、变化迅速、不确定性多,原材料价格波动巨大,行业竞争激烈 [2] - 公司坚持以电池体材料为主业,坚持大杵轮战略,通过创新提升核心竞争力 [2] 公司核心竞争力 1. 技术驱动能力持续提升,聚焦固态电池、逆氢气电池等新型电池及关键材料 [2] 2. 数字化互能拓展传统业务空间,融合工业4.0技术理念满足客户需求 [2][3] 3. 产品品质和管理能力持续提升,与国际先进企业建立长期稳定合作关系 [3] 2023年经营业绩 - 实现营业收入37.11亿元,同比下降1.97% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6814.53万元,同比下降2.77亿元 [3][4] - 主要受碳酸链业务投入较大、产品毛利率下降、财务费用增加等因素影响 [4] - 内定业务为公司带来稳定持续的现金流,同时提升品质保障和技术创新能力 [4] - 拓展链芯电池在轨道交通、航空冷链等新应用场景,消费电池业务销售收入达10.3亿元 [5][6] - 成功进入期货平台实现碳酸锂先货交易,加快矿资源扩展工作 [5][6] - 与行业及政府联手共建大储能产业联盟,加快储能业务市场开拓 [6][7] 2024年经营计划 - 全力激活全品业务存量价值,培养第二增长曲线 [7] - 加快银矿开发和材料生产的先进化改造,坚定大储能战略 [7] - 以烈电业务为基础做稳烈电成熟业务,以碳酸链业务为发力点做大拟定业务 [7] - 以储能业务为重点方向培育新型业务,保障长期增长 [7] 2024年一季度业绩及分红方案 - 2024年一季度实现营业收入约6.37亿元,归属于上市公司股东的净利润为3374.16万元,同比增长15.64% [8] - 公司实施利润分配方案,每10股派发现金红利0.15元,派发现金红利约2498万元 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 柯立远是成立于1998年的国际化高端技术企业 [1] - 主要从事米矿资源、电池材料、清洁电池、电池管理系统、储能及电池回收等产品和服务 [1] - 产品广泛应用于节能与新能源汽车、民生消费以及储能等领域 [1] 经营环境分析 - 宏观环境呈现内卷严重、变化迅速、不确定因素多 [2] - 原材料价格波动巨大 [2] - 行业竞争激烈 [2] 公司核心竞争力 - 技术驱动能力持续提升 [2][3] - 数字化互能拓展传统业务空间 [3] - 产品品质和管理能力持续提升 [3][4] 2023年经营业绩 - 实现营业收入37.1亿元 [4] - 归属于上市公司股东净利润6814.53万元 [4] - 扣非后净利润8729.25万元 [4] - 受铝电材料业务投入和碳酸链行情下跌影响毛利率下降 [4] - 传统业务保持稳定增长 [4] - 锂电池业务销售收入增长109% [5] - 完成3万吨泰山锂首期1万吨投产 [5] - 通过增资入股获得四座锂矿资源 [6] 2024年经营计划 - 全力激活产品业务成长价值 [7] - 加快银矿开发和材料生产新型化改造 [7] - 坚定大齿轮战略 [7] - 以锂电业务为发力点做大做强 [7] - 以储能业务为重点培育新型业务 [7] 2024年一季度业绩 - 实现营业收入约6.37亿元 [8] - 归属于上市公司股东净利润3374.16万元 [8] - 同比增长15.64% [8] - 优化部分毛利率较低的业务线条 [8] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.15元 [8] - 派发现金红利约2498万元 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

重要内容提示： 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸拟向 澳门国际银行股份有限公司申请人民币 7,000 万元总授信额度，其中外债额度 4,000 万元，其他额度 3,000 万元,用于流动资金贷款、开立国内信用证及银行 承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保，本次担保额度为外 债额度 4,000 万元，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。 公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 284,050 万元，有效期自公司 被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛 山科霸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为佛山科霸提供的担 保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司为佛山科霸提供的担保余额 为 36 ...

关于湖南科力远新能源股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 致：湖南科力远新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南科力远新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-041 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 493,175,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.6105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能 大厦 41F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式表决 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-040 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂业提供 的担保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的 担保余额为 85,280.88 万元（不含本次担保余额）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且本次被担保对象资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 于 2023 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 二、被担保人基本情况 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业为满足资金需要，在江 ...

2023 年年度股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 2023 年年度股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 议 程 一、会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 年度监事会工作报告 2023 | √ | | 3 | 2023 年度审计委员会述职报告 | √ | | 4 | 2023 年度内部控制评价报告 | √ | | 5 | 2023 年年度报告和年度报告摘要 | √ | | 6 | 年度财务决算报告 2023 | √ | | 7 | 2024 年度财务预算报告 | √ | | ...