公司激励计划 - 公司推出超1亿元股权激励计划，授予3862.50万份股票期权，占公司股本总额的2.34%，行权价格折价23.5%至3.06元/股 [1][2] - 激励目标为2021-2023年扣非净利润分别不低于0.2亿元、1.4亿元、2.6亿元，营业收入增长率不低于20%、42%、70% [1][2] - 主要管理人员获授占比21.23%，其中总经理潘立贤获授150万份，占授予总量的3.88% [3] 公司财务表现 - 公司扣非净利润已连续十年亏损，累计超13.03亿元，2020年预亏1.35亿元-1.5亿元 [1][2] - 2019年子公司科力美实现HEV车用动力电池销售收入约15.06亿元，净利润约1.4亿元 [5] - 控股子公司金科公司锂电池业务营收突破4亿元，较上年同期翻番 [5] 公司战略与业务布局 - 公司主营镍系列电池及镍产品，重点布局混合动力总成系统平台及示范运营 [5] - 子公司常德力元、科霸公司和科力美均已进入丰田全球供应链体系，为丰田国内HEV上游产业链独家供应商 [5] - 公司预计2021年6月产能将扩产至48万台套/年，钢带和合金粉等电池材料正在进入丰田供应链体系 [5] 管理层变动与人才激励 - 2020年12月新任管理层上任，包括总经理潘立贤等，两个月后即推出激励计划 [1][3] - 激励计划旨在稳定核心管理人员和技术骨干，应对激烈人才竞争 [3] - 潘立贤从董秘晋升至总经理，分管市场、证券、运营等板块，坚定看好混动技术方向 [4][5] 行业与股东背景 - 吉利科技为公司第二大股东，持股11.10%，可能带来更多资源 [6] - 公司押注丰田混动产业链，但纯电动车市场火热，混动需求持续性存疑 [5][6]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年7月23日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张聚东主持 [2] - 会议通知和材料于2025年7月20日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 独立董事变更事项 - 独立董事王乔因个人原因辞职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2][8] - 王乔辞职将导致独立董事占比低于三分之一，其辞职申请需待股东大会选举新任独立董事后生效，过渡期间继续履行职责 [9] - 董事会提名邢建国为独立董事候选人，其任职需经股东大会审议及上交所资格审核，邢建国承诺尽快取得独立董事培训证明 [9][10] - 邢建国为电力高级工程师，拥有30年电力行业经验，曾任北京智中能源互联网院副院长等职，现任北京浒辰科技总经理 [12] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员变动，拟在邢建国当选独立董事后调整专门委员会组成，任期至第八届董事会届满 [5][11] - 调整后的专门委员会具体组成未在公告中披露，需参考后续补充文件 [11] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月14日在深圳中国储能大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [14][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，现场会议于14:00开始 [16] - 审议议案包括补选独立董事及调整专门委员会，其中独立董事补选需对中小投资者单独计票 [17] - 股权登记日为8月8日，法人及个人股东需提供指定文件完成登记，异地股东可通过电话或邮件登记 [23][24]

独立董事候选人情况 - 承诺提名后尽快参加上交所培训并取得证明[1] - 持股未达1%，非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 未在相关大股东处任职，亲属也无此情况[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月未受相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职资格符合上交所要求[5]

被提名人经验与培训 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 未持培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得[1] 持股与任职限制 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] 合规情况 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 资格审查 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[4]

人事变动 - 独立董事王乔因个人原因申请辞职，新独立董事选出后生效[1][2] - 提名邢建国为第八届董事会独立董事候选人，待审核与审议[3] 委员会调整 - 同意邢建国当选后调整第八届董事会专门委员会组成[4] - 战略、审计、薪酬与考核委员会主任及成员调整[4]

股东大会时间 - 现场会议2025年8月14日14点召开[4] - 网络投票2025年8月14日进行[6][7] - 股权登记日为2025年8月7日[18] 其他信息 - 审议独立董事辞职暨补选议案[10] - 议案1对中小投资者单独计票[11] - 股东登记时间为2025年8月8日[20]

董事会会议 - 科力远第八届董事会第十七次会议于2025年7月23日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 独立董事辞职暨补选议案7票赞成通过[3] - 调整董事会专门委员会委员议案7票赞成通过[5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案7票赞成通过[6] 人事变动 - 王乔辞去独立董事等职务[3] - 提名邢建国为独立董事候选人[3]

担保情况 - 为佛山科霸提供16000万元担保，截至披露日担保余额25795万元（未含本次）[2] - 拟为佛山科霸4000万元授信额度提供担保[4] - 为佛山科霸12000万元授信额度提供担保[4] - 2025年度新增担保额度不超507000万元[5] - 截至披露日，对外担保总额450656万元，占归母净资产164.01%[9] - 截至披露日，对控股子公司担保总额405856万元，占归母净资产147.71%[10] 佛山科霸情况 - 注册资本20000万元，公司持股100%[6] - 2024年度资产总额113764.61万元，负债82490.19万元，净资产31274.42万元[7] - 2025年1 - 3月营收42566.31万元，净利润1360.37万元[7]

锂矿资源勘探与储量 - 湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床，提交锂矿石量4.9亿吨，氧化锂资源量131万吨，伴生铷、钨、锡等多种战略矿产 [1] - 鸡脚山矿区氧化锂平均品位0.268%，折合碳酸锂当量约为324.43万吨，跻身全国锂矿企业前列 [4] - 勘探单位累计完成钻探9万多米，重要发现是在落实国家新一轮找矿突破战略行动任务背景下进行的 [2] 郴州锂电产业发展 - 2024年1至4月郴州锂电产值增速达23.7%，全年产值有望突破1000亿元 [1] - 郴州已集聚锂电规模企业199家，打造"锂矿—材料—电池—终端—回收"五位一体的产业链 [1][2] - 湖南省政府出台10项措施支持郴州建设锂电新能源全产业链条，培育千亿级产业 [3] 上市公司布局情况 - 大中矿业全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司参与鸡脚山矿区勘探，正在推进采矿权申请和项目建设 [2][4] - 大中矿业一期1000万吨采选项目和一期2万吨/年碳酸锂冶炼项目预计2026年建成投产 [4] - 大为股份全资子公司旗下桂阳县大冲里矿区资源储量评审备案获通过，具备规模化露天开采条件 [6] - 威领股份2023年将注册地迁至郴州，基于当地锂矿资源优势和产业集群发展 [6] 技术创新与成本优势 - 大中矿业研发硫酸法提锂新工艺，锂渣量减少50%，采选冶综合成本大幅降低 [5] - 新工艺攻克云母提锂的成本与环保难题，锂渣可广泛用于建材、公路建设等领域 [5]

公司与行业动态 - 公司与消费类电池领域多家头部企业建立长期战略合作伙伴关系 [1] - 电动滑板车、电动两轮车、扫地机器人、民用充电宝行业客户已相继下达订单 [1] - 公司消费类电池业务有望持续保持增长 [1] 业务发展 - 公司抓住友商充电宝、电芯出现质量问题的时机推广销售 [1] - 公司在质量控制方面采取相应措施以提升市场竞争力 [1]