长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-066 转债简称：精工转债 转债代码：110086 本次浙江精工为公司提供担保金额 15,000 万元，已实际为公司提供的担 保余额 10,803 万元 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"精工钢构"） 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司经营所需，浙江精工拟为本公司在 银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序 | 拟被担保企业 | 债权人 | 担保金额 | 担 | 保 | 担保内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 期限 | | | | 1 | 长江精工钢结 | 徽商银行股份 ...

独立董事资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职亲属等不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 已通过提名委员会资格审查[8] - 承诺不符资格将辞去职务[8]

会议情况 - 公司第八届监事会2024年度第四次临时会议8月27日通讯召开，3名监事实到[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》等三项报告[3] - 审议通过《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》，待股东大会审议[4] - 审议通过监事会换届选举相关议案，提名非职工代表监事候选人[4][5] 人员构成 - 公司第九届监事会将由三名监事组成，含一名职工代表监事[4]

业绩数据 - 2024年上半年新签合同金额122.4亿元，同比增9.4%[3] - 承接亿元以上项目合同金额累计56亿元，同比增5%[3] - 国际业务新签合同18.8亿元，同比增338.2%[3] - 2024年7月1日完成2023年年度现金分红，分配股利1.2亿元[4] 技术成果 - 报告期获授权发明专利19项等多项成果及荣誉[5] 企业荣誉 - 袍江精工（国际）钢构生产工厂获“零碳工厂”认证[6] - 公司近期首次获评中国卓越管理公司（BMC）[7] 公司会议 - 2024年上半年召开股东会1次、董事会5次等会议[6] - 召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[8] 信息披露 - 2024年上半年披露临时公告及定期报告43份[7]

会议情况 - 公司第八届董事会2024年度第七次临时会议于2024年8月27日召开，9位董事均参加[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等议案表决全票通过[2][3][4][5] - 《关于为所控制企业提供融资担保的议案》等需提交股东大会审议[3][4][5] 候选人推选 - 推选方朝阳等6人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 推选李国强等3人为第九届董事会独立董事候选人[5] 会议决议 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5]

公司决策 - 同意为所控制企业融资提供担保[2] - 同意《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[3] 人事推选 - 推选方朝阳等6人为第九届董事会非独立董事候选人[3] - 推选李国强等3人为第九届董事会独立董事候选人[3] 其他事项 - 独立董事监督公司工作保障利益，意见签署于2024年8月27日[4][5]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他情况 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 若不符任职资格将辞职[10]

股份质押情况 - 2024年8月23日，精工控股质押4000万股，占其所持16.87%，占总股本1.99%[3][4] - 本次质押后，累计质押42782万股，占所持79.66%，占总股本21.25%[3] 到期质押及融资 - 未来半年内到期6900万股，占所持12.85%，占总股本3.43%，融资余额15393万元[7] - 未来一年（不含半年内）到期8800万股，占所持16.39%，占总股本4.37%，融资余额16180万元[7] 股东持股及质押比例 - 精工控股持股11.78%，本次后累计质押占所持89.10%，占总股本10.49%[8] - 精工投资持股14.90%，本次后累计质押占所持72.20%，占总股本10.76%[8] - 控股股东及其一致行动人持股26.68%，本次后累计质押占所持79.66%，占总股本21.25%[8] 影响及风险 - 本次质押不影响公司经营治理，不导致控制权变更[7][9] - 控股股东无业绩补偿义务，质押基本无平仓风险，有风险将应对[9]

项目中标 - 公司中标浙江省智能船舶创新中心EPC项目，金额87,678.8805万元[3] - 中标金额占最近一期经审计营收的5%[3] 项目情况 - 工期800天，建筑面积约20万平方米[6] 项目影响 - 推动公司向总承包模式转型，提升品牌认可度[8] 项目风险 - 未签正式合同，存在不确定性，签约金额以协议为准[3]

资金使用 - 2024年5月13日公司审议通过用50000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年8月15日公司提前归还39200万元至募资专户[3]