航天晨光(600501)

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航天晨光:航天晨光股份有限公司七届二十次监事会决议公告
2024-05-21 18:37
会议信息 - 公司七届二十次监事会于2024年5月15日发通知,表决截止5月20日12时[2] - 应参加监事5名,实参加5名[2] 议案审议 - 审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就议案[3] - 为205名激励对象办理解除限售事宜[3] - 表决结果5票赞成,0票弃权,0票反对[3]
航天晨光:航天晨光股份有限公司2023年年度股东大会会议文件
2024-05-21 15:42
业绩总结 - 2023年总资产为57.36亿元,较2022年减少8.97%[73] - 2023年归属上市公司股东的净资产为22.60亿元,较2022年增长0.46%[73] - 2023年营业收入为38.18亿元,较2022年减少7.91%[73] - 2023年归属上市公司股东的净利润为7194.20万元,较2022年减少4.97%[73] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元,较2022年增长204.21%[73] - 2023年加权平均净资产收益率为3.19%,较2022年减少0.23个百分点[73] - 2023年基本每股收益为0.17元/股,较2022年减少5.56%[73] - 2023年智能制造产业营业收入1.21亿元,核工装备产业13.35亿元等[83][84] - 2023年营业总收入38.18亿元,营业成本31.81亿元等[86] - 2023年应收账款15.27亿元,较2022年增加8.49%;存货10.83亿元,较2022年减少27.96%[87] - 2023年信用减值损失37万元,较2022年减少87.48%;资产减值损失 -739万元,较2022年增加24.72%[89] - 2023年营业收入预算42.50亿元,完成38.18亿元,2024年预算38.50亿元[92] - 2023年短期借款1.78亿元,较2022年减少62.78%等[93] - 2023年归属于母公司所有者权益22.60亿元,较2022年增加0.46%等[93] - 2023年度母公司实现净利润4531.73万元,年末未分配利润为4370.37万元[97] 用户数据 - 截至2023年12月31日普通股股东总数为41429户,年度报告披露日前上一月末为41132户[76] 未来展望 - 2024年要确保完成价值创造行动85项台账任务[37] - 2024年改革深化提升行动主体任务完成率要达到70%以上[38] - 力争净利润增长率、净资产收益率等指标进一步提升且优于同行业可比上市公司平均水平[40] - 2024年监事会将加强与董事会、经营层沟通,完成审核、检查和监督工作[59] - 2024年拟申请综合授信额度不超过51.40亿元[101] - 2024年日常关联交易拟定不超过3亿元[107] - 2024年拟在中国航天科工集团及其下属单位采购商品和接受劳务预算1亿元,销售商品和提供劳务预算2亿元[108] - 2024年拟在航天科工财务有限责任公司账户的存款余额日均不高于10亿元,财务公司提供不低于10亿元的综合授信额度[109] 新产品和新技术研发 - 完成创新研究院挂牌组建,初步形成两级协同技术创新体系[11] 市场扩张和并购 - 晨光弗泰65%股权最终以高于挂牌底价550万元的价格成交[14] 其他新策略 - 2023年完成公司首批10名专业师(项目师)聘任[11] - 2023年圆满完成《航天晨光提高上市公司质量实施方案》中当年4项工作任务,开展25项持续推进任务[13] - 2023年完成晨光复合管少数股东减资退出和工商登记变更[14] - 2023年公司董事会全年共召开9次会议,审议45项重要事项[20] - 2024年5月30日下午14:00召开2023年年度股东大会[4] - 制定《航天晨光改革深化提升行动实施方案(2023 - 2025年)》[11] - 2023年高质量完成主业发展情况评估,推动主业做强做优做大[11] - 2023年公司对董事会专门委员会进行调整,优化人员构成等[21] - 2023年推动5家子公司完成首席合规官配备[23] - 2023年为专职董事安排两次现场调研,分别在3月和9月[28][29] - 2023年对各单位派出董事开展岗位履职培训[31] - 2023年监事会共召开六次会议[47] - 2021年限制性股票激励计划激励对象中2人因工作或职务变更不再符合条件,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票[58] - 2023年监事会对公司编制的2022年年度报告等进行审核并签署书面确认意见[52] - 2023年公司发生的对外担保均为对控股子公司的担保,决策、表决程序规范,信息披露准确[55] - 同意聘请中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构[56] - 公司董事会决定取消授予2021年限制性股票激励计划预留的限制性股票[57] - 公司根据2022年年度权益分派情况对2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整[58] - 监事会认为公司内部控制评价报告符合相关法律法规要求,对其无异议[58] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金0.60元(含税),合计拟派发现金红利2589.71万元,占母公司可供分配利润的59.26%,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.00%[97]
航天晨光:航天晨光股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告
2024-05-15 19:01
回购注销情况 - 拟回购注销1名激励对象30,000股限制性股票[2] - 涉及原市场部职工王晓军[6] - 预计2024年5月20日完成注销[2] 股份变动数据 - 变动前限售股10,075,000股,变动 -30,000股后为10,045,000股[8] - 变动前无限售股421,283,600股,变动后不变[8] - 变动前股份合计431,358,600股,变动 -30,000股后为431,328,600股[8] 相关程序进展 - 2024年2月26日至3月11日董事会审议通过议案[3] - 已开立回购专用证券账户并提交申请文件[7] - 律所认为已履行现阶段必要程序[10]
航天晨光:航天晨光股份有限公司关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告
2024-05-13 17:08
业绩说明会信息 - 2024年5月22日下午4:00 - 5:00举行2023年度暨2024年一季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][4] - 召开方式为网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年5月21日下午4:00前可将问题发至公司邮箱htcgIRM@163.com [2][5] - 2024年5月22日下午4:00 - 5:00可登录指定网址参与[5] 其他信息 - 2024年4月30日发布2023年年度报告及2024年一季度报告[2] - 证券投资部联系电话为025 - 52826031 [6] - 证券投资部电子邮箱为htcgIRM@163.com [5][6]
航天晨光(600501) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-29 18:51
公司业绩 - 公司2023年营业收入为3,817,688,764.60元,较上年下降7.91%;归属于上市公司股东的净利润为71,941,966.08元,较上年下降4.97%[10][26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为292,555,212.32元,较上年增长204.21%[10] - 公司2023年实现营业收入分别为智能制造1.21亿元、核工装备13.35亿元、后勤保障装备3.12亿元、柔性管件10.50亿元、环卫装备2.28亿元、压力容器6.70亿元、艺术工程5,310万元[25] - 航天晨光2023年年度报告显示,营业收入为38.18亿元,年度计划完成率为89.83%,利润总额为9,210万元,净利润为8,344万元[15] 公司发展战略 - 公司围绕“深入推进改革创新,加快产业转型升级,推动公司高质量发展”工作主线,取得了一系列富有成效的工作成果[16] - 公司在新产业方面持续完善技术体系和产品体系,顺利承接国家高质量发展专项项目,取得了一定成绩[16] - 公司的战略目标是建设国内一流高端装备制造公司[58] - 公司将抓住新一轮科技和产业革命带来的机遇,立足于装备制造业,推进产业结构向高端化、智能化、绿色化方向转变[59] 公司财务状况 - 公司货币资金年末账面价值为75,857,849.26元,主要受限于银行承兑汇票的保证金等原因[48] - 公司固定资产期末账面价值为30,246,137.78元,主要受限于抵押房屋建筑物的借款情况[48] - 公司资产负债率同比优化4.25个百分点[17] - 公司年末有息负债余额同比减少4.4亿元[17] 公司研发情况 - 公司共完成49项技术创新项目研发,形成多项新产品,技术水平达到国内先进或领先水平[24] - 公司拥有有效专利757件,2023年申报专利140件,软件著作权37件,知识产权数量和质量逐年稳步提升[24] - 公司累计投入研发经费19,627万元,共推进实施技术创新项目85项[35] - 公司研发人员数量为525人,占公司总人数的比例为24.43%[34] 公司环保情况 - 公司投入环保资金达到1,111.73万元,并且废水排放浓度符合相关标准[143][144] - 公司定期进行环境自行监测,委托第三方机构监测废水、废气、厂界噪声等,确保环境指标符合要求[152] - 公司制定了突发环境事件应急预案,对可能造成环境风险的场所进行风险防范措施,备案于当地生态环境局[151] 公司治理情况 - 公司2023年年度报告审议通过了2022年度总经理工作报告和2022年度社会责任报告[101] - 公司2023年年度报告审议通过了2023年为控股子公司提供担保的议案[102] - 公司2023年年度报告审议通过了2023年度关联交易总额的议案[102] - 公司2023年年度报告审议通过了2023年度会计师事务所的聘任议案[102]
航天晨光(600501) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-29 18:51
财务表现 - 航天晨光2024年第一季度营业收入为358,902,622.30元,同比下降30.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-76,818,377.54元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-486,687,056.70元[4] - 营业收入下降30.40%的主要原因是受客户和产品生产制造周期影响[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因为本期营业收入不足[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为358,902,622.30元,较去年同期下降了156,769,104.09元[16] - 营业总成本为453,350,541.32元,较去年同期下降了81,646,461.34元[17] - 营业利润为-82,699,049.88元,较去年同期下降了70,514,670.08元[17] - 净利润为-81,007,863.19元,较去年同期下降了66,452,583.36元[17] 股东情况 - 前10名股东中,中国航天科工集团有限公司持股24.61%,南京晨光集团有限责任公司持股20.78%[10] - 前10名股东中,熊宗波持有公司股份4,600,399股,占比1.07%[12] 现金流量 - 航天晨光2024年第一季度经营活动现金流入小计为268,792,138.28元,较去年同期大幅下降[19] - 航天晨光2024年第一季度经营活动现金流出小计为755,479,194.98元,较去年同期有所增加[20] - 航天晨光2024年第一季度投资活动现金流出小计为20,159,129.74元,较去年同期有所减少[20] - 航天晨光2024年第一季度筹资活动现金流入小计为80,963,349.93元,较去年同期有所增加[20] - 航天晨光2024年第一季度筹资活动现金流出小计为20,203,121.19元,较去年同期大幅减少[21] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中,政府补助金额为3,709,436.73元[5] - 其他收益中退增值税金额为1,637,261.72元[6] 资产情况 - 航天晨光2024年第一季度流动资产合计为3,575,878,966.42元,较上一季度下降了405,687,986.34元[14] - 非流动资产合计为1,745,556,732.29元,较上一季度下降了8,828,794.72元[15] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[13]
航天晨光:航天晨光股份有限公司七届二十八次董事会决议公告
2024-03-29 16:25
会议信息 - 公司七届二十八次董事会于2024年3月22日发通知,3月29日12时截止表决[2] - 应参加董事7名,实参加7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年度全面预算的议案》,7票赞成[3] - 该议案需提交公司股东大会审议[3]
航天晨光:航天晨光股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告
2024-03-21 17:31
回购注销 - 拟回购注销260,000股限制性股票,涉及6人[2] - 2024年3月26日完成注销[2] - 2024年1月3 - 12日董事会审议通过议案[3] 股权变动 - 转让沈阳弗泰65%股权致6人不符条件[4] - 回购后剩余限制性股票10,075,000股[6] - 有限售条件流通股减至10,075,000股[8] - 公司股份减至431,358,600股[8] 程序合规 - 董事会说明决策程序符合规定[9] - 律所认为已履行必要程序[10]
航天晨光:北京市金杜律师事务所上海分所关于航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
2024-03-11 19:34
激励计划 - 2021年拟授予限制性股票1206.40万股(含预留75.00万股)[5] - 2022年首次授予限制性股票数量调整为1064.50万股,授予价格7.45元/股[10] 权益分派 - 2023年每10股派发现金0.30元(含税),6月19日完成权益分派[11] - 2023年授予股份回购价格调整为7.42元/股[11] 回购注销 - 2024年决定回购注销1名激励对象持有的3万股限制性股票[12] - 本次回购价格7.42元/股,低于3月8日收盘价11.67元/股[15]
航天晨光:航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告
2024-03-11 19:34
回购情况 - 本次回购已获授但未解除限售的限制性股票3万股,占回购前总股本0.007%[2] - 回购注销后公司总股本将由431,358,600股减至431,328,600股[2] - 本次限制性股票回购价格为7.42元/股,资金为自有资金[2] 历史与计划 - 2022年5月10日向214名激励对象授予限制性股票1,064.5万股[5] - 2023年10月31日完成31万股限制性股票回购注销[5] - 2024年1月拟回购注销26万股限制性股票[5] - 2024年3月拟回购注销3万股限制性股票[7] 资金与股份比例 - 本次回购资金22.26万元,来源为自有资金[10] - 回购后有限售条件股份数量减至10,045,000股,比例降至2.33%[11] - 回购后无限售条件股份比例升至97.67%[11]