证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-041 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电话形式发出。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出 席人数符合公司章程的规定，会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过 适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营 管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境 的变化，结合公司实际情况、 ...

预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 特此公告。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-045 江苏联环药业股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 《江苏联环药业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案 》 等 相 关 文 件 已 于 2024 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门 对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股 票相关事项的生效和完成尚需经有权批复的国有资产监督管理机构审核同意， 以及上海证券交易所审核通过，并经中国证监会 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-042 江苏联环药业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）于 2024 年7月22日召开第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向 不特定对象发行可转换公司债券的事项，具体情况如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项概述 2023 年 3 月 8 日，公司召开第八届董事会第七次临时会议和第八届监事会 第三次临时会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》等议案。2023 年 3 月 30 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司拟发行总额不 超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元）可转换公司债券，所募集资金 扣除发行费用后 ...

特此公告。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-043 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期 末经鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集 资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出 具前次募集资金使用情况鉴证报告。 江苏联环药业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 的第九届董事会第二次临时会议、第九届 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 每年现金分红不少于可分配利润10%[4] - 近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[4] 分配限制 - 年末资产负债率高于70%可不分配利润[5] 实施安排 - 利润分配预案经股东大会审议通过后实施[6] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[8] 政策调整 - 调整利润分配政策需2/3以上股东表决权通过[8]

股票简称：联环药业 股票代码：600513 江苏联环药业股份有限公司 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd. （扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年七月 1 江苏联环药业股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-040 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电话形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，出席 会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经 过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营 管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境 的 ...

股票简称：联环药业 股票代码：600513 江苏联环药业股份有限公司 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co., Ltd. （扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇 二 四 年 七 月 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 创新药 LH-1801 | 研发项目 | 32,060.00 | 20,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 8,500.00 | 8,500.00 | | | 合计 | | 40,560.00 | 28,500.00 | 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净 额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投 资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况及 自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-046 江苏联环药业股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）测算假设及前提 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及 承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任，本次以简易程序向特定对象发行方案和实际发行完成时间最终以经中 1 国证监会同意注册及实际发行的情况为准，具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不 利变化； 摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄 风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投 资决策， ...

新产品研发 - 公司收到他达拉非片《药品注册证书》[1] - 他达拉非片累计已投入研发费用约1269.53万元[3] - 本次获证视同通过一致性评价[3] 市场数据 - 2023年国内样本医院他达拉非片销售额约1.32亿元[3] - 2023年国内电商渠道他达拉非片销售额约9.13亿元[3] - 2023年国内实体药店他达拉非片销售额约12.48亿元[3] 未来展望 - 获《药品注册证书》丰富产品线[4] - 预计不会对近期经营业绩产生重大影响[4] - 药品产销受多种因素影响有不确定性[5]