会议信息 - 长园科技第九届董事会第八次会议于2025年8月6日召开[2] - 公司定于2025年8月22日召开2025年第四次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》7票同意，2票反对，需提交股东大会审议[3] - 《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》7票同意，2票回避，需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》7票同意，2票反对[5] 人员变动 - 公司第九届独立董事丘运良辞职，提名关天鹉担任第九届独立董事[2] 反对原因 - 董事邓湘湘、陈美川因公司内控整改等原因对部分议案投反对票[3][5] 关联方 - 开展保理融资业务的关联方为珠海横琴金投商业保理有限公司[4]

诉讼基本情况 - 公司向广东省深圳市中级人民法院提起民事诉讼，要求长园集团赔偿投资差额损失5600.83万元、印花税损失5.60万元及佣金损失1.68万元，并承担全部诉讼费用 [1] - 诉讼案件编号为（2024）粤03民初2592号，于2024年2月22日受理 [1] - 相关诉讼公告已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [1] 案件进展 - 法院一审判决驳回公司全部诉讼请求 [2] - 案件受理费32.22万元由公司承担 [2] - 公司可在判决书送达后15日内向广东省高级人民法院提起上诉 [2] 其他诉讼事项 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼或仲裁事项 [3] 财务影响 - 本次判决为一审结果，预计32.22万元的案件受理费不会对公司本期或期后利润产生较大影响 [4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4]

公司股价表现 - 截至2025年7月30日收盘 ST长园报收于3 15元 下跌1 25% 换手率0 98% 成交量12 91万手 成交金额4090 49万元 [1] - 主力资金净流出1046 79万元 占比成交额25 59% 其中超大单净流出863 97万元 占成交额21 12% 大单净流出182 82万元 占成交额4 47% [1] - 中单净流出255 92万元 占成交额6 26% 小单净流入790 87万元 占成交额19 33% [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入13 97亿元 同比减少15 30% 归属净利润9142 78万元 同比减少650 55% [1] - 扣非净利润10105 72万元 同比减少3952 12% 流动比率0 945 速动比率0 736 资产负债率76 86% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1986年 位于深圳市 从事电气机械和器材制造业 注册资本131904 5152万人民币 实缴资本111175 346万人民币 [1] - 法定代表人吴启权 [1] 公司业务拓展 - 对外投资33家企业 参与招投标项目60次 [2] - 拥有商标信息65条 专利信息114条 行政许可32个 [2]

风险警示 - 2024年度内控审计报告被出具否定意见[2] - 2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[2] - 每月披露其他风险警示事项进展[2] 整改措施 - 跟进关联方归还占用资金进度[5] - 落实内控审计报告整改措施[5] - 成立专项整改小组开展自查[5] - 聚焦关键环节排查潜在风险[5]

公司人事变动 - 2025年7月28日公司收到独立董事丘运良书面辞职报告[1] - 丘运良因个人原因辞去相关职务[1] - 辞职后独立董事人数少于董事会总人数三分之一[1] - 辞职报告自选出新任独立董事日起生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

董事会决议事项 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人 [1] - 会议审议通过三项议案：转让新能源项目公司股权、转让尼日利亚控股子公司股权、注销储能产业基金及新能源项目公司 [1] 新能源项目公司股权转让 - 沈阳能彬新能源有限公司为公司全资子公司设立的项目公司，注册资本100万元，实缴0元，已签署2MW分布式光伏项目合同但未开展建设 [2] - 同意以20万元价格转让沈阳能彬100%股权给辽宁昊悦电站开发建设有限公司 [2] - 转让预计不会对公司财务状况产生重大影响 [2] 尼日利亚子公司股权转让 - 长园尼日利亚公司为公司与自然人合资设立，公司认缴出资6700万奈拉（约31.4万元），持股67%，实缴0元且未开展经营 [2] - 同意以1元对价转让67%股权给自然人庄强，转让后不再持有该公司股权 [3] - 转让预计不会对公司财务状况产生重大影响 [3] 储能产业基金注销 - 储能产业壹号基金成立于2024年1月，注册资本1000万元，公司认缴500万元（50%份额），出资已于2024年5月原路返回 [3] - 储能产业贰号基金成立于2024年4月，注册资本5000万元，实缴1000万元 [3] - 截至2025年5月，储能产业贰号基金总资产991.51万元，净资产991.51万元，2025年1-5月净利润0.25万元 [4][5] - 同意终止产业基金合作并开展清算注销工作 [5] 新能源项目公司注销 - 合肥能彬及其子公司滁州能彬、芜湖能彬为2022年设立的光伏项目公司，均未开展经营 [5] - 截至2025年5月31日财务数据：合肥能彬总资产8.5万元/净资产-0.5万元，滁州能彬总资产1.85万元/净资产-0.15万元，芜湖能彬总资产1.88万元/净资产-0.12万元 [6] - 同意注销上述三家子公司，预计不会对公司财务状况产生重大影响 [6]

股权转让 - 拟20万元转让沈阳能彬100%股权[2] - 拟1元转让长园尼日利亚公司67%股权[3] 基金投资 - 长园综能参与壹号基金认缴500万，资金2024年5月原路返回[5] - 长园综能参与贰号基金认缴499万，可收回499万[5][7] - 贰号基金2024年审定总资产991.27万，2025年5月未审991.51万[6] - 贰号基金2024年4 - 12月净利润 - 8.73万，2025年1 - 5月0.25万[6] 子公司情况 - 合肥、滁州、芜湖能彬2025年1 - 5月营收均为0[9] - 合肥能彬截至2025年5月31日总资产8.50万，净资产 - 0.50万[9] - 滁州能彬截至2025年5月31日总资产1.85万，净资产 - 0.15万[9] - 芜湖能彬截至2025年5月31日总资产1.88万，净资产 - 0.12万[9]

业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3.6亿元到-3.1亿元 同比下降2.71亿元到3.21亿元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润预计为-1.05亿元到-0.70亿元 同比下降4387万元到887万元 [1] 主营业务表现 - 消费类电子及其他领域智能设备业务收入较上年同期下降约1亿元 [1] - 新能源汽车设备业务收入和利润下降 主要因国内新能源车企竞争激烈且车企严格控制成本 [1] - 新能源互联网技术服务营业收入保持稳中有升态势 [1] 非经营性损益影响 - 投资收益较上年同期减少约2.6亿元 [2] - 转让长园电子25%股权产生投资损失约2.64亿元 上年同期无此类损失 [2] 上年同期对比数据 - 2024年同期利润总额为-3074.89万元 归属于上市公司股东的净利润为-3931.99万元 [1] - 2024年同期扣非净利润为-6112.83万元 每股收益为-0.0299元 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-3.6亿元到-3.1亿元，较上年同期下降2.71亿元到3.21亿元[2][3] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-1.05亿元到-0.70亿元，较上年同期下降4387万元到887万元[2][3] - 上年同期利润总额为-3074.89万元，归属上市公司股东净利润为-3931.99万元，归属上市公司股东扣非净利润为-6112.83万元[4] - 上年同期每股收益为-0.0299元[4] - 2025年半年度公司营业收入较上年同期基本持平，智能电网设备与能源互联网技术服务营收稳中有升[4][5] - 2025年半年度消费类电子及其他领域智能设备业务收入较上年同期下降约1亿元[5] - 投资收益较上年同期减少约2.6亿元，因转让长园电子25%股权产生投资损失约2.64亿元[5] 各条业务线表现 - 近年国内新能源车企竞争激烈，致公司新能源汽车设备业务收入和利润下降[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以3.4亿元对价转让所持长园电子（集团）有限公司25%股权[5] - 预告数据为初步核算数据，具体以2025年半年度报告为准[6]

资金占用与内控问题 - 董事长吴启权通过7家供应商非经营性占用上市公司资金，2023年末及2024年末余额分别达2.94亿元和2.64亿元，尚有2158.98万元利息未偿还 [2] - 资金挪用导致2024年财报被出具保留审计意见，内控报告遭否定意见，股票被冠以"ST"警示 [2] - 公司对监管问询函选择性回复，五大问题仅答两项，关键质疑以"需进一步核实"搪塞 [2] 财务恶化与资产风险 - 2024年归母净利润巨亏9.78亿元，同比暴跌1216%，营收下滑7.22%至78.74亿元 [2] - 大额商誉减值2.95亿元，涉及珠海运泰利、芬兰欧普菲、金锂科技等收购标的 [2] - 应收账款账面余额35.15亿元，计提坏账5.70亿元（其中单项计提2.33亿元），预付账款余额激增141%至3.07亿元 [2] 主营业务溃败 - 智能电网设备收入下滑4.35%，消费电子业务收缩，磷酸铁锂材料受价格波动冲击，三大业务毛利率全线承压 [3] - 5家核心子公司连续两年亏损，长园天弓因需求萎缩计提存货及固定资产减值0.26亿元 [3] - 以3.4亿元"骨折价"出售长园电子25%股权予沃尔核材，预计产生投资损失2.64亿元 [3] 诉讼与流动性危机 - 因2016-2017年虚增利润超3亿元的财务造假案，需赔偿第三大股东山东至博3.45亿元，另有近亿元投资者索赔诉讼未决 [4] - 沃尔核材以虚假陈述为由索赔5608万元，关联方利息清偿延期至9月底 [4] - 资产负债率攀升至71%，流动比率仅0.98，货币资金难以覆盖短期债务 [4]