证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-049 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供 的担保金额为人民币 3,000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保 余额为 6,700.00 万元（不含本次担保金额）。 2、社会信用代码：91360825561057744X ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年公司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 20,000 万元的担保，并 授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 公司董事杨安国先生因到达法定退休年龄申请辞去公司董事长、董事、董事 会战略及投资委员会主任委员等职务。杨安国先生自 2000 年担任公司董事长以 来，认真贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公 司管理层，在追求股东利益最大化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的 贡献，公司收入规模持续增长 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2023-048 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于选举第八届董事会非独立董事候选 人的议案》事项发表独立意见如下： 我们认真对本次董事会推选的董事候选人赵金刚先生的个人履历等相关资料 进行审核，我们认为被提名人均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力， 具备与其行使职权相应的任职条件，符合担任上市公司董事的条件，具备董事相 应的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年未曾 受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会提名非独立 董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定。我 们一致同意公司董事会提名赵金刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事签字：吕文栋 郑远民 河南豫光金铅股份有限公司独立董事 郑登津 2023 年 9 月 7 日 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨安国先生因达 到法定退休年龄，根据济源产城融合示范区管委会通知，杨安国先生不再担任 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司董事长职务。近日，杨安国先生 向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略及投资 委员会主任委员等职务，并向董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无 其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。杨安国先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规 定选举产生新任董事长。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023- 杨安国先生自2000年担任公司董事长以来，认真贯彻省委省政府、市委市 政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公司管理层，在追求股东利益最大 化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的贡献，公司收入规模持续增 长，利润水平稳步提升。杨安国先生在任期间，带领公司完成了铅冶炼工业技 术改造的五次革命性升级，公司由一个地方性小企业发展成国内最大的铅行业 龙头企业，公司铅冶炼技术成果多次获得国家、河南省、济源市的奖项，其 中，"氧气底吹氧化—鼓风炉还 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-045 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年公司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 20,000 万元的担保，并 授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事 项。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日和 4 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》刊登的《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公 告》（公告编号：临 2023-020）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：临 2023-024）。 （二）因公司全资子公司江西源丰经营发展需要， ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-044 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 15 日分别为上海豫光提供人民币 3,000 万元、3,000 万元担保， 共计 6,000 万元担保。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为 17,200 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：被担保方上海豫光最近一期资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度 ...

公司业务 - 公司主要业务包括有色金属冶炼及经营，化工原料销售，贵金属冶炼和金银制品销售[14] - 公司生产活动主要为有色金属冶炼及综合回收，重视发展循环经济，建立原生铅与再生铅共生产的循环经济产业模式[15] - 公司采购主要原料为铅精矿、铜精矿，根据市场价格走势及库存结构调整采购策略，成立价格委员会每周召开价格会议[15] - 公司销售主要以国内市场为主，对客户资源进行细分，制定不同销售策略，与知名企业达成战略合作协议，具有很强的竞争力[16] 产品销售情况 - 公司主要产品包括电解铅、白银、黄金、阴极铜等，2023年上半年实现营业收入165.32亿元，同比增长19.73%[21] - 公司主要产品产量稳步提升，铅产品产量26.92万吨，阴极铜8.37万吨，黄金6,582.49千克，白银803.23吨，实现利润总额44,792.84万元，同比上升87.55%[21] - 公司主要产品铅产品2023年上半年产量为269,203.35吨，同比增长18.58%[42] - 公司2023年上半年销量数据显示，阴极铜销量为86,039.66吨，同比增长8.77%；黄金销量为6,382.36千克，同比增长40.16%；白银销量为803.30吨，同比增长18.99%[43] 公司财务状况 - 公司营业收入为165.32亿人民币，同比增长19.73%[25] - 销售费用为3,327.15万人民币，同比增长190.45%[25] - 公司现金流量净额为-1.54亿人民币[25] - 预付款项为701.77亿人民币，同比下降30.14%[28][1] - 在建工程金额为37.80亿人民币，同比增长44.26%[28][2] - 长期借款为1569.61亿人民币，同比增长36.60%[28][3] 公司环保情况 - 公司持续优化产业布局，大力发展循环经济和多元产业，加快产业链条延伸，提升资源综合利用水平[23] - 公司对生产过程中产生的废气进行治理后，达标排放[64] - 公司持续推进技术创新，加强基础研究，开展技术研发、推广，持续推动技术装备实现革命性升级[66] - 公司开展了屋顶分布式光伏发电站项目的建设工作并建成投用，2023年上半年光伏发电量达1778.12万千瓦时，减少二氧化碳排放量1033吨[67] 公司股权及融资情况 - 公司对外股权投资额为800.00万元，主要投资公司包括洛阳豫光城市再生资源有限公司和河南国之信检测检验技术有限公司[34][4] - 公司担保总额为58,135.95万元，占公司净资产的比例为12.62%。其中，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为28,243.40万元[75] - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币14.7亿元[80] - 公司可能存在实际控制人发生变更的情形[80] - 公司负债合计为10172.67亿元，较上年同期9118.54亿元增长[83] 公司财务报表 - 公司2023年上半年度营业利润为455,247,012.39元，较去年同期增长80.9%[86] - 净利润为364,627,909.06元，同比增长44.5%[86] - 综合收益总额为363,937,331.97元，较去年同期增长51.4%[87] - 每股收益为0.3347元[87] - 公司2023年上半年度营业收入为17,380,209,048.73元，较去年同期增长20.3%[87]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-033 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 8 日(星期四)至 6 月 14 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuguang@yggf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布 公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况及发展战略等情况，公司计划于 2023 年 6 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 独立董事：郑远民先生 财务总监： ...

活动基本信息 - 公司于2023年5月12日披露参加活动公告，5月18日16:00 - 17:20以网络文字互动方式在“全景•路演天下”平台召开2023年投资者网上集体接待日活动，总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表出席交流 [1][2] 公司战略规划 - 向产业链上游矿山资源开发延伸是公司发展战略的一部分 [3] - 公司将坚持科技创新、强化资源开发、搞活市场营销、推进产业链条延伸，发展新能源产业，实施成本领先战略，提升精细化管理水平，努力实现十四五期间千亿豫光愿景 [5] 经营风险管控 - 公司将加强研判宏观经济走势和市场价格走势预测预判，做好采购、销售等阶段的期货保值方案，力争经营风险可控 [4] 混改与信息披露 - 豫光集团混改工作由济源市政府主导正在推进中，公司作为下属上市公司将密切关注进展并及时履行信息披露义务 [4] 存货与减值处理 - 去年公司存货跌价余额2483万元，主要是对铅计提的减值，公司将根据今年市场价格变动情况对存货进行减值测试，并按会计准则要求计提或冲回 [4] - 存货采购及销售均按照市场价格计价 [6] 可转债相关情况 - 公司发行可转换公司债券申请于3月3日获上海证券交易所受理，2022年年度报告披露后更新申请材料，目前交易所正在审核，公司将及时披露进展；可转债募集资金项目建设进展顺利 [4] 股东大会参会要求 - 中小股东参加股东大会，法人股东应由法定代表人或其授权代理人凭身份证明、有效资格证明、持股凭证、授权委托书出席；个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席，授权代理人还应出示本人身份证和授权委托书 [5] 年终奖处理 - 年终奖计入当年 [6]