第一章 总则 第一条 为完善亿晶光电科技股份有限公司(以下称"公司")法人治理结构， 规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《亿晶光电科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关规定，制订本实施细则。 第二条 股东大会在选举董事(含独立董事)或监事(指非由职工代表担任的 监事)时，应当实行累积投票制。本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。公司股东既可将其所拥有的全部表 决权集中投票给一名候选董事或候选监事，也可分散投票给若干名候选董事或候 选监事。股东大会应当根据各候选董事或候选监事得票数的多少及应选董事或应 选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获得出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有的有效表决股份总数的 1/2 以上票数方得当选。 第二章 董事、监事候选人的提名 第三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 亿晶光电科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 ...

会计政策变更、会计估计变更 的说明 天健函〔2024〕434 号 上海证券交易所： 我们接受委托，审计了亿晶光电科技股份公司（以下简称亿晶光电公司）2023 年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2024〕4648 号）。根据上海 证券交易所相关要求，现将亿晶光电公司有关会计政策变更、会计估计变更事项 说明如下： 一、会计政策变更具体情况 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次 执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交 易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的 单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关 资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相 关财务报表项目。具体调整情况如下： | 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为公 司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 独董席位/专门委员 会委员总席位 | 委员/召集人 | 参加次数/召 开次数 | | --- | --- | --- | --- | | 战略发展与ESG委员会 | 1/3 | - | - | | 审计委员会 | 2/3 | 召集人 | 4/4 | | 提名委员会 | 2 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-023 亿晶光电科技股份有限公司 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 总经理刘强先生就 2023 年光伏行业发展概况、公司 2023 年度经营管理主要 工作及公司 2024 年经营计划向董事会汇报。全体与会董事会认为 2023 年度公司 管理层勤勉尽责的开展了各项工作，扎实推进了各项经营计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 的通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 ...

二、对会计师遵守职业道德基本原则的评价 （一）独立性评价 截至报告期末，参与公司审计工作的项目组成员、会计师事务所其他相关人 员以及会计师事务所和网络事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持独 立性；天健未在公司获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"） 承担亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告及内 部控制情况的审计工作，主要对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量、 资金占用担保和内控情况等事项进行专项审核。年度审计结束后，天健对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在天健审计 期间，董事会审计委员会与公司内控审计部对审计项目进行了跟进、配合，现对 会计师事务所 2023 年度的审计工作情况作如下总结报告及评价： 一、审计基本情况 审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要的沟通。公司董事会审 计委员会、公司财务部于 2023 年 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为 公司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁晓，男，汉族，1964年生，中国国籍，华东理工大学新能源材料与器件领 域教授。 本人曾任上海空间电源研究所副所长、上海太阳能科研有限公司总经理、上 海市太阳能工程技术研究中心主任、上海神舟新能源发展有限公司总经理、亿晶 光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事，现任江苏科强新 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的 通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日 因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工 ...

一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所 2、统一社会信用代码：913300005793421213 3、成立日期：2011 年 7 月 18 日 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机 构及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，认为天健会计师事务所保持履职独立性，勤勉尽责， 能够公允地表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 1、2023 年年报审计项目组主要成员基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处 ...

亿晶光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表范 围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，规范披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生对 投资者作出价值判断和投资决策有较大影响，或对公司股票及其衍生品种的交易 价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行 动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、下属公司负责人； （四）公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理 ...

对外投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，经董事会审议后提交股东大会审批[5][6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，提交董事会审议并及时公告[6] - 其他对外投资事项由公司总经理负责审批[7] 需股东大会审批情况 - 交易标的营收、净利润、成交金额等多项指标占比及金额达标需股东大会审批[6] 信息披露 - 公司对外投资及子公司应履行信息披露义务[17] - 董事会秘书及办公室负责办理披露事宜[17] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施[19][20] - 制度修订由董事会提出修正案并提请股东大会批准[20]