会议安排 - 公司第八届监事会第四次会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 监事会审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告发布 - 《公司2024年第三季度报告》全文于2024年10月30日在上海证券交易所网站刊登[4]

会议安排 - 董事会第四次会议通知和材料于2024年10月23日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月29日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 会议结果 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意[3] - 报告全文于2024年10月30日在上海证券交易所网站刊登[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入520,076,651.07元，同比减少78.46%；年初至报告期末营业收入2,709,277,524.00元，同比减少58.93%[2] - 2024年前三季度营业总收入27.09亿元，2023年同期为65.96亿元，同比下降58.92%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-102,267,861.77元，同比减少711.60%；年初至报告期末为-572,052,974.72元，同比减少289.62%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-101,001,877.97元，同比减少710.85%；年初至报告期末为-574,860,063.54元，同比减少268.42%[2] - 2024年前三季度净利润为-6.67亿元，2023年同期为3.52亿元，同比下降289.31%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-5.72亿元，2023年同期为3.02亿元，同比下降289.44%[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，同比减少1,000.00%；年初至报告期末均为-0.48元/股，同比减少292.00%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.48元/股，2023年同期为0.25元/股，同比下降292%[16] 资产变化 - 本报告期末总资产8,099,373,376.32元，较上年度末减少29.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,952,375,876.07元，较上年度末减少22.66%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,111,457,403.32元，较2023年12月31日的3,160,739,891.32元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为524,606,190.20元，较2023年12月31日的1,171,464,226.25元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计2,946,823,709.34元，较2023年12月31日的6,068,338,288.58元减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计5,152,549,666.98元，较2023年12月31日的5,441,223,512.29元减少[12] - 2024年9月30日资产总计8,099,373,376.32元，较2023年12月31日的11,509,561,800.87元减少[12] - 2024年9月30日所有者权益合计2,268,043,382.58元，较2023年12月31日的2,935,074,313.87元减少[13] 负债变化 - 2024年9月30日流动负债合计3,324,223,952.38元，较2023年12月31日的6,217,147,639.08元减少[13] - 2024年9月30日非流动负债合计2,507,106,041.36元，较2023年12月31日的2,357,339,847.92元增加[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计-1,265,983.80元，年初至报告期末合计2,807,088.82元[4] 电费补贴情况 - 自发自用电费补贴涉及金额853,485.00元，原因是5.8MW电站发电补贴[5] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数90,057[7] 股东持股情况 - 前十名股东中，深圳市唯之能源有限公司持股254,696,214股，持股比例21.47%，全部股份冻结[7] - 中国工商银行上证综指交易型开放式指数证券投资基金持股4,166,900股，占比0.35%；丁华持股3,448,259股，占比0.29%；刘真富持股3,400,000股，占比0.29%；夏桂书持股3,272,458股，占比0.28%[9] 控股股东股份冻结情况 - 截至报告披露日，公司控股股东深圳市唯之能源有限公司所持254,696,214股无限售流通股被全部轮候冻结[10] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本33.57亿元，2023年同期为61.12亿元，同比下降45.08%[14] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度综合收益总额为-6.67亿元，2023年同期为3.52亿元，同比下降289.29%[16] 经营活动现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额156,841,931.88元，同比增加136.37%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金28.14亿元，2023年同期为58.17亿元，同比下降51.63%[17] - 2024年前三季度收到的税费返还2.29亿元，2023年同期为4.42亿元，同比下降48.18%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计32.66亿元，2023年同期为63.10亿元，同比下降48.23%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金26.33亿元，2023年同期为57.66亿元，同比下降54.33%[17] - 经营活动现金流出小计为31.09亿元，去年同期为62.43亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，去年同期为6635.38万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.67亿元，去年同期为2.65亿元[18] - 支付的各项税费为4220.91万元，去年同期为4140.52万元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.67亿元，去年同期为1.71亿元[18] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为4.1万元，去年同期为1.45亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.05亿元，去年同期为 -5.78亿元[18] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计为4.86亿元，去年同期为12.94亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.77亿元，去年同期为3.94亿元[18] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为783.33万元，去年同期为 -5095.63万元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -4.18亿元，去年同期为 -1.68亿元[18] 期初现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为5.58亿元，去年同期为5.62亿元[19] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为1.41亿元，去年同期为3.95亿元[19]

股票交易情况 - 股票交易异常波动期间为2024年10月21日至2024年10月23日[1] - 异常波动期间公司实控人无买卖公司股票情况[1] 重大事项信息 - 截至目前公司实控人无影响股价异常波动重大事项[1] - 截至目前公司实控人无应披露未披露重大信息[1]

股票交易情况 - 本次股票交易异常波动期间为2024年10月21日至2024年10月23日[1] - 此期间控股股东不存在买卖公司股票的情况[1] 信息披露 - 截至目前控股股东不存在影响公司股价异常波动的重大事项[1] - 截至目前控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息[1]

股票情况 - 公司股票2024年10月21 - 23日连续3日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营信息 - 公司生产经营、行业政策、内部秩序正常[4] - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[2][6] 交易情况 - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念[7] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[8] 提醒建议 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[9] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10]

授信与担保 - 2024年拟申请单日最高75亿元授信额度，提供80亿元新增担保额度[3] - 2024年10月8日为常州亿晶提供3.5011亿元担保[4][5] - 截至公告日对外担保总额34.10亿元，占净资产135.10%[3][13] 常州亿晶情况 - 公司持有常州亿晶85.71%股权[7] - 截至2024年6月30日，资产85.132532亿元，负债61.83904亿元[8] - 2024年1 - 6月营收21.892009亿元，净利润 - 5.465738亿元[8]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会通知于8月31日公告，9月18日召开[5] - 会议采用现场与网络投票结合，现场于9月18日14:00在常州亿晶光电8楼召开[6] 投票情况 - 现场5人代表258,521,214股，占比21.79%[8] - 网络496人代表13,294,626股，占比1.12%[9] - 合计501人代表271,815,840股，占比22.91%[9] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定[13]

会议信息 - 股东大会于2024年9月18日在常州亿晶光电8楼会议室召开[3] - 501人出席，持有表决权股份271,815,840股，占比22.9145%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4][5] 议案表决 - 《关于制定公司<会计师事务所选聘实施细则>的议案》，A股同意票270,355,040，比例99.4625%[6] - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，A股同意票270,073,940，比例99.3591%[6] - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》，A股同意票270,025,540，比例99.3413%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对《关于制定公司<会计师事务所选聘实施细则>的议案》同意票11,833,826，比例89.0121%[7] - 5%以下股东对《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票11,552,726，比例86.8977%[7] - 5%以下股东对《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票11,503,726，比例86.5291%[7] - 5%以下股东对《关于开展外汇衍生品交易的议案》同意票11,504,326，比例86.5336%[7]

股份变动 - 2024年4月26日公司同意回购注销限制性股票987.5万股，6月27日办理完成[16] - 回购注销后公司注册资本由1,196,090,018元减至1,186,215,018元[16] - 回购注销后公司股份总数由1,196,090,018股变为1,186,215,018股[16] - 有限售条件股份变动前为12,375,000股，本次变动 -9,875,000股，变动后为2,500,000股[17] - 无限售条件股份变动前为1,183,715,018股，本次无变动，变动后仍为1,183,715,018股[17] 会议安排 - 现场会议时间为2024年9月18日14:00[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 股东发言总时间原则上控制在30分钟内，每位股东发言不超过两次，第一次不超过5分钟，第二次不超过3分钟[4] - 公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟[5] 审计相关 - 公司拟聘请天健会计师事务所担任2024年度财务审计及内控审计机构，聘期一年[13] - 公司拟制定《会计师事务所选聘实施细则》规范相关事项[10] - 公司选聘会计师事务所应满足具有独立法人资格等8项条件[40][41] - 选聘会计师事务所从事财务报告审计等业务需遵照《会计师事务所选聘实施细则》规定[38] - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[43] - 竞争性谈判需与不少于3家会计师事务所谈判[46] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[49] - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[52] - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[52] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[54] - 公司拟改聘会计师事务所，应在董事会决议公告中详细披露相关情况[55] - 审计委员会应监督检查选聘的会计师事务所，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[57] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[57] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需披露变化情况及原因[60] - 选聘结果应及时公示，内容含拟选聘会计师事务所和审计费用[60] - 变更会计师事务所应在四季度结束前完成并披露原因[60] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[60] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告等，变更时还需披露相关情况[60] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[60] - 承担审计业务的会计师事务所有6种严重行为，公司不再选聘[58] - 依据规定实施的相关处罚，董事会应及时报告证券监管部门[59] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[61] - 本细则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修订亦同[64] 业务计划 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表1名，职工代表2名，职工代表比例不低于1/3[19] - 公司拟在2024 - 2025年开展外汇衍生品交易业务，交易金额任意时点最高余额不超过等值30000万美元[23][24] - 外汇衍生品交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[25] - 外汇衍生品交易期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月[28]