审计委员会构成 - 成员3名或以上，独立董事占半数以上[4] - 设召集人一名，由独董且会计专业人士担任[7] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[15] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[18] - 披露年度履职情况及重大事项专项意见[18][19] - 披露不符规则事项及整改情况[19] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行[21] - 解释权归属公司董事会[21]

会议制度 - 总经理办公会实行总经理负责制，向董事会报告[2] - 例行会议每月一次，各月侧重不同[4] - 特别会议不定期，由总经理主持指定人员[4] 会议流程 - 议题由总经理决定，成员可申请[8] - 提前一天送达通知、议题及材料[8] 决议落实 - 公司总经理办公室负责相关工作及落实[6] - 分管副总经理督促检查并通报情况[12]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 需股东大会审议的交易 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[11] - 单笔贷款金额占公司最近一期经审计的净资产100%以上（含100%）的贷款需审议[11] 临时股东大会相关 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[14][15] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况可提议或自行召集[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 股东大会通知与登记 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] 其他规定 - 董事人数不足6人或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况，2个月内召开临时股东大会[24] - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[24] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司将在2个月内实施具体方案[35]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 意见发布 - 专项意见于2024年4月27日发布[3]

薪酬方案 - 公司高级管理人员薪酬由基本、绩效和奖励薪酬构成[1] - 除独立董事外董事比照高管薪酬考核管理[1] - 独立董事以定额津贴确定基本薪酬[1] 方案评估 - 2024年度董高基本薪酬方案匹配经营情况[1] - 该方案能激励董高履职且不损害股东利益[1] 其他信息 - 薪酬与考核委员会成员为张智明、沈险峰、张婷[3] - 签署日期为2024年4月27日[3]

关联交易制度 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金被占用[2] - 关联交易定义和标准以法规和上市规则为准[4] - 资金往来以真实交易为基础，限制占用资金[5] 资金往来管理 - 不得通过六种方式为关联方提供资金[7] - 交易支付需审查决策程序并备案文件[10] - 支付需经财务负责人等审核批准[10] 核算与监督 - 核算统计资金往来并建立财务档案[12] - 若资金被占用，审计需出具专项说明并公告[12] 违规处理 - 关联方违规占用资金资产，公司应清收索赔[14] - 公司人员违规造成损失，应赔偿并追究责任[14]

亿晶光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 的对外担保管理工作，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（下称"《8 号监管 指引》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保，担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《8号监管指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 并以严格控制对外担保产生的债务风险为首要目标。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属部门为公 ...

亿晶光电科技股份有限公司 审计委员会年度财务报告审计工作制度 （2024年4月修订） 第一条 为进一步强化亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在公司年度报告编制和披露过 程中的审查、监督作用，根据中国证监会、上海证券交易所以及《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，特制定本制度。 第二条 审计委员会应积极介入公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥审 计委员会的审查、监督作用，履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工 作。 第八条 审计委员会在改聘下一年度会计师事务所时，应通过见面沟通的方 式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事 会审议通过后召开股东大会审议。 第九条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第十条 公司内控审计部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 合。 第十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润6759.26万元[3] - 2023年度母公司税后净利润 - 1196.15万元[3] 利润分配 - 2023年利润分配预案为不分配[2] - 该预案已通过董事会和监事会审议[7][8] - 需提交2023年年度股东大会审议[4]

亿晶光电科技股份有限公司董事会 战略发展与 ESG 委员会关于公司 【签署日期】：2024 年 4 月 27 日 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会 关于公司<2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告>的核查意见》之签署页） 战略发展与 ESG 委员会成员（签字）： 刘强 张智明 孙铁囤 《2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》的核查意 见 我们作为公司董事会战略发展与 ESG 委员会成员，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司环境信息披 露指引》等相关法律法规，及《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》等有关规定，对公司编制的《2023 年环境、社会与公司治理 （ESG）报告》（以下简称"《ESG 报告》"）的编制、决策程序予以核查，并 发表如下核查意见： 2023 年，公司在环境、社会和公司治理方面加大关注力度，快速响应利益相 关者对公司在保护环境、承担社会责任和公司治理方面的关注及诉求，积极地采 取 ESG 行动。《ESG 报告》通过重点披露产品质量与安全、产业 ...