独立董事候选人声明与承诺 本人刘慰庭，已充分了解并同意由提名人狮头科技发展股份有限 公司董事会提名为狮头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任狮头科技发展股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 ...

纪律与廉洁制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）全体同 仁，特别是董事、监事和高中层管理人员的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工 作作风，督促公司全体同仁遵守相关法律法规、职业道德、社会公德及公司内部管 理制度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 狮头科技发展股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及公司下属分公司和控股子公司。 第二章 纪律及廉洁行为规范 第三条 严禁全体同仁有下列行为： (一)通过自己或亲属或其他关系人收受任何形式的贿赂或回扣； (二)要求或接受任何合作伙伴，为其本人及亲属或其他关系人在求学、求职、 购房、装修、婚丧嫁娶以及办理其他私人事务过程中提供方便，或在任何合作伙伴 或其关联公司处担任任何职务(包括但不限于董事、监事、顾问等)，或给予其本人 或代理人或亲属或其他关系人利益的暗示、诱惑、承诺。 (三)将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； (四)非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃、侵占公司资财； (五)不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项 ...

第二条 本管理制度所称合同，是指公司作为一方当事人，与平等主体的自 然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。公司 对外作出的为公司设立、变更、终止民事权利义务的单方承诺、声明、保函、担 保书、用户条款、授权委托书及其他法律文件，也应遵照本管理制度执行。本管 理制度所称合同不包括公司与员工签订的劳动合同。 第三条 公司关注涉及合同管理的下列风险： 狮头科技发展股份有限公司 合同管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强合同签署和执行的内部控制，规范合同管理行为，防范和控 制经营风险，维护狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）合法利益， 根据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及公司制度的规定，制定本管理制 度。 （三）合同履行、变更、解除或终止的有效监控； （四）合同违约风险的及时识别和有效处理； （五）合同管理中的薄弱环节的定期检查。 （一）未订立合同、未及时签署合同、未经授权对外订立合同、合同对方主 体资格不符合要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈、合同内容违反国家法律法规， 可能导致公司权益受到侵害； （二）合同未全面、适当履行或监控不当，可能导致公司权益受损； （三）合同纠纷处 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守《公司 法》《证券法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件中关于股份变动的 限制性规定以及《公司章程》规定。董事、监事和高级管理人员不得通过任何 方式或者安排规避法律法规、规章、规范性文件的相关规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 狮头科技发展股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人狮头科技发展股份有限公司董事会，现提名桂磊为狮头 科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任狮头科技发展股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与狮头科 技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-040 狮头科技发展股份有限公司 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮 头科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 二、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在公司会议室召开了第十六次会议，本次会议应 参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人狮头科技发展股份有限公司董事会，现提名刘慰庭为狮 头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任狮头科技发展 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与狮头 科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 1 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-041 经审核，监事会认为：1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有 关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。2.公司 2024 年 半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。3.监事会 出具本意见前，没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。4.公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在重大编 制错误或遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司监事会 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 8 月 30 日在公司召开了第九次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次 ...

当事人： 朱继敏，狮头科技发展股份有限公司时任董事兼总裁。 经查明，2024 年 2 月 8 日，狮头科技发展股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于公司董事、总裁增持股份计划的公告》称， 时任董事兼总裁朱继敏计划自该公告披露之日起 6 个月内，通过上 海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额 不低于人民币 20 万元（含），不超过人民币 40 万元（含）。8 月 9 日，公司披露《关于公司原董事、总裁增持股份计划实施期限届满 暨增持结果的公告》显示，本次增持计划实施期限届满，增持计划 实施期间，时任董事兼总裁朱继敏累计增持公司股份 15,000 股，增 持金额为人民币 55,660 元，未能达到原定增持计划的金额下限，增 持计划完成率为 27.83%。朱继敏现已离任。 上 海 证 券 交 易 所 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 上证公监函〔2024〕0187 号 关于对狮头科技发展股份有限公司时任 董事兼总裁朱继敏予以监管警示的决定 综上，上市公司总裁面向全市场披露增持 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-038 公司于 2024 年 8 月 8 日收到朱继敏先生出具的《关于股份增持计划实施期 限届满暨增持结果的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司原董事、总裁朱继敏先生 狮头科技发展股份有限公司 关于公司原董事、总裁增持股份计划实施期限届满暨 增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司董事、总裁增持股份计划的公告》：基于 对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司董事、总裁朱继敏 先生计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟累计增持金额不低于人民币 20 万元（含），不超过人民币 40 万元（含），增持所需资金由朱继敏先生自有或自筹取得。增持计划不设定 价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 ...