江苏康缘药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出 席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体 股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域积累 了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 段金廒先生：1956 年 10 月出生，博士，二级教授，南京中医药大学博士研 究生导师，国际欧亚科学院院士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。全 国中医药杰出贡献奖获得者，全国优秀科技工作者，入选全国首届"岐黄学者" 中医药领军人才工程，带领团队入选"全国高校黄大年式教师团队"。现任中药 资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程中心主任、国家中医药管理局中药 资源循环利用重点研究室主任、江苏省中药资源产业化过程协同创 ...

重要内容提示： 本事项需提交公司股东大会审议。 该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，江苏康缘药 业股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2023 年日常关联交易情况及 2024 年生产经营计划，现对 2024 年度日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额 不超过 98,480.28 万元，具体情况如下： 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-013 江苏康缘药业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、预计 2024 年度日常关联方交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月7日 召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于预计2024年度日常关联交易的 议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：本次拟审议的日常关联交易事项 遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-010 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第六次会议通知 于 2024 年 2 月 27 日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 8 日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会 议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议 案，并形成决议。 一、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》等有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报 告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见： 1、公司 2023 年 ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，2023 年度，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发 挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为许敏、陈凯先和吴 云，其中许敏和陈凯先为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 公司于 2023 年 6 月 26 日完成第八届董事会换届工作，第八届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，成员为许敏、肖伟和段金廒，其中许敏和段金廒为独 立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许敏担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 2023 年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度 审计相关工作、定期报告编制、内部 ...

关于江苏康缘药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江苏康缘药业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83311788 关于江苏康缘药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10006 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：杨俊玉 中国注册会计师：孙淑平 康缘药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是康缘药业公司管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计康缘药业公司 2023 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对，没有发现在 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-014 江苏康缘药业股份有限公司 关于回购注销公司2022年度限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度限制性股 票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的 规定及 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董事 会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同 意将激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 295.10 万股进行回 购注销。现对有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了 《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年度限 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2024 第 [027]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 苏同律证字（2024）第[027]号 致：江苏康缘药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），本所作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"康 缘药业"或"公司"）特聘专项法律顾问，就公司 2022 年度限制性股票激励计 ...

江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2023 年年度股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2023 年年度股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投 ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2023 年度企业社会责任报告 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 2024 年 3 月 1 | | | | 声明 3 | | --- | | 释义 3 | | 关于本报告 4 | | 2023 年度荣誉奖项 5 | | 一、公司概况 7 | | 二、公司治理 9 | | 三、企业文化建设 11 | | 四、环境保护与可持续性发展 14 | | 五、研发创新与药品质量 25 | | 六、股东回报与投资者关系 29 | | 七、职工权益与发展 32 | | 八、品牌建设 37 | | 九、党团建设 40 | | 十、回报社会 43 | | 十一、未来展望 44 | 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2023 年度企业社会责任报告 3 康缘药业、公司、本公司 指 江苏康缘药业股份有限公司 潘医生工程 指 公司为创建学习型学术推广模式，实现学术 营销升级而开发的系列专业学术培训及考 核项目。 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 缩写, 药品生产质量管理规范。 GAP 指 《中药材生产质量 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-011 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,182,708,771.62 元，2023 年实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 536,732,878.37 元。经公司第八届董事 会第七次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣减公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。以截至 2024 年 3 月 7 日的公司总股本 584,748,452 股扣 减公司回购专用账户持有的 849,300 股后的股本 583,899,152 股为基数进行分 配，以此计算合计拟派发现金红利 216,042,686.24 元（含税），尚未分配的利 润结转以后年度分配。2023 年度公司现金分红比例为 40.25%。 截至本公告披露日，公司正式实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案， 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不 ...