董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][15] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[16] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[17] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托出席有相关原则[20] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可用通讯等方式[21] 表决规则 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书规定时限结束后下一工作日之前通知[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人应提交股东会审议[25] - 除特殊情形外，决议应经全体董事过半数通过，担保事项需经出席会议2/3以上董事同意[25] 特殊情况处理 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[26] - 提案未通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] 会议记录 - 应保存10年[28] - 应包含会议召开信息、出席人员、议程、发言要点、表决结果等内容[29] 决议执行 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[31] 规则相关 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[33] - 由公司董事会负责解释并修订[33] - 经公司股东会审议通过后生效及修改[33]

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。当提名委员会人数低于本细则规定人数时， 由公司董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-23 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第四十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第四十七次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司生产指挥中心二楼会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集 人李雪女士主持，会议审议并通过《公司关于修订<监事会议事规则> 的议案》。 监事会认为本次对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于加 强公司治理，规范公司监事会运作，持续提升公司治理水平，同意将 此议案作为公司章程附件提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 监 事 会 1 2024 年 6 月 28 日 2 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-22 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十九次会议决议公告 为规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、证监 会《上市公司章程指引》等规定，董事会同意对公司《章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》。 二、审议通过《公司关于修订相关治理制度的议案》 1 为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司 治理水平，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等规定，董事会 同意公司对以下制度进行修订： 1. 《独立董事工作制度》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》和公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行负责公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所列法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）公司的关联自然 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—第 六号 定期报告》等规定，制订本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事行使职权提供 必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。独立董事应当独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程 中履行职责提供必要条件。 第四条 公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划， 通过会谈、实地考察、与负责公司年度审计的会计师事务所（以下简称年报审计机构）沟通 等各种形式积极履行职 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月24日14点在四川自贡召开[3] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议修订《章程》等议案[6] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年7月17日[11] - 会议登记7月22 - 23日9:30 - 16:30，异地24日16:30前送达[14] 其他信息 - 公告2024年6月28日发布[17] - 公司联系地址、电话、传真、邮编[17] - 联系人是甘学雷、张雪梅[17] - 特别决议议案为议案1[7]

会议信息 - 公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年5月27日董事会决定召开，5月28日公告通知，5月29日发布更正公告[3] 参会情况 - 出席会议股东及代理人18人，代表股份305,380,824股，占总股本34.0217%[5] - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人全部出席[5] 议案审议 - 会议审议16项议案，部分对中小投资者单独计票，议案12涉及关联股东回避表决[7][8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，部分中小投资者同意股数占比超80%[11][13][15][16][17][18][19][20][21]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-021 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中 心二楼会议室 （三）出席会议的股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,380,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0217 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 法》《 ...

业绩总结 - 2023年完成产量479,340吨，同比增长8.78%，完成预算产量的100.21%[20][77] - 2023年实现销量485,655吨，同比增长6.51%，产销率101.32%，完成预算销量的99.96%[20][77] - 2023年主营业务收入342,160万元，同比增长3.16%[20] - 2023年利润总额13,507万元，同比增长66.29%，完成计划利润的156.15%[20][80] - 2023年末总资产318,457.28万元，较年初增长1.45%[82] - 2023年末归属于母公司净资产225,454.27万元，较年初上升3.46%[82] - 2023年末负债总额73,557.31万元，较年初下降4.68%，资产负债率23.10%，较年初减少1.48个百分点[83] - 2023年经营活动现金净流量为20,675.16万元，比上年增加4,447.14万元[84] - 2023年产品销售利润率为3.95%，较上年增加1.5个百分点[85] - 2023年资本收益率为11.29%，比上年增加3.71个百分点[85] 未来展望 - 2024年计划总产量50.17万吨，总销量52.25万吨[37] - 2024年计划销售收入35.00亿元，费用3.00亿元，销售成本30.70亿元，利润总额13900万元[37] - 2024年预计产量比2023年增加2.24万吨，增长4.67%[99] - 2024年预计销量比2023年增加3.68万吨，增长7.58%[99] - 2024年预计产品销售收入较2023年增加7,840万元，增长2.29%[99] - 2024年预计产品销售成本较2023年增加8,627万元，增长2.89%[100] - 2024年预计期间费用支出与2023年增加453万元，增长1.54%[100] - 2024年预计利润总额比上年增加393万元，增长2.91%[101] 新产品和新技术研发 - 5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目预计总投资16,590.00万元，2023年已累计投入14,820.77万元[93] 其他 - 2023年公司优化、改进、完善11个内控制度[28] - 2023年公司召开董事会会议8次，审议通过议案（报告）34项[29] - 2023年董事会召集召开股东大会会议2次，审议通过议案21项[31] - 2023年公司共披露定期报告和临时公告48份[35] - 2020 - 2022年度公司现金累计分红8976.05万元，占三年可分配利润的35.66%[36] - 2023年拟向全体股东每10股分配现金红利0.55元，合计拟派发49,368,265.71元[107] - 2024年度审计费用74.6万元，较2023年审计费75万元降低0.5%[124] - 公司第五届董事会已到期，逾期五年多未换届[153][181] - 报告期内公司未发生重大关联交易，日常关联交易决策程序合规，定价公允[139][169][194] - 2023年度公司对外担保均为为控股子公司提供担保，无逾期担保[141][170][196] - 公司连续聘任四川华信（集团）会计师事务所超10年，2023年续聘获自贡市国资委同意[146][173] - 公司以总股本897,604,831股为基数，2022年每10股派发现金红利0.30元，共派发现金红利2,692.81万元，占2022年净利润39.34%[150][177] - 报告期内公司不存在发布业绩预告及业绩快报的情形[149][176] - 报告期内公司及相关方的承诺均得到严格履行[151] - 公司2023年严格按规定履行信息披露义务[152] - 公司建立完善担保风险防范机制，对外担保决策审议程序合法合规，风险可控[141] - 公司重视内部控制管理，建立较完善内控制度并有效执行，财务报告内部控制有效[143][172][198][199] - 公司建立公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制，薪酬确定程序合规[147][175] - 报告期内公司为独立董事履职提供必要条件，管理层及董秘重视与独立董事沟通[168][193] - 独立董事审阅公司2022年年度报告、2023年各季度报告，认为报告编制符合要求，内容真实准确完整[142][171][197] - 独立董事事前认可并同意续聘华信会计师事务所为公司2023年度审计机构[200]