公司治理 - 2023年3月17日张怀岭被选举为公司第五届董事会独立董事[1] - 公司第五届董事会已逾期五年多未换届，需尽快完成[25] 关联交易与担保 - 报告期内公司未发生重大关联交易，日常关联交易合规公允[10][11] - 2023年对外担保均为控股子公司，程序合规无逾期[12] 报告与审计 - 张怀岭认为公司2022 - 2023年各报告编制和披露符合要求[13] - 公司续聘华信会计师事务所为2023年度审计机构[17] 分红情况 - 2022年公司每10股派发现金红利0.30元，共派2692.81万元，占净利润39.34%[21] 其他事项 - 2023年公司严格履行信息披露义务[24] - 独立董事2024年将持续学习法规，为公司提建议[26]

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。现将有关情况公告如下： 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号： 临 2024-11 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一) 至 4 月 19 日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 dxy600558@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事李子扬 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》 等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定， 我作为公司独立董事能够独立公正地履行职责，及时了解公司生产经 营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案， 对相关事项发表事前认可和独立意见，促进公司董事会规范运作和科 学决策，维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 2023年3月17日，公司2023年第一次临时股东大会选举我为公司 第五届董事会独立董事，基本情况如下： 李子扬，男，汉族，1988年生，会计学博士。现任四川大学商学 院会计与公司金融系副教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研 究生办公室主任，西藏高争民爆股份有限公司、四川六九一二通信有 限公司（非上市公司）、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事等 ...

本次银行综合授信及融资额度决议有效期限，自公司董事会审议 通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。现将有关 情况公告如下： 一、2024 年度银行综合授信额度 根据公司 2024 年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证 公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能 力，2024 年度公司及控股子公司银行综合授信额度为 9.04 亿元，授 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-09 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于 2024 年度银行综合授信额度和融资计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""大西洋"） 于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第七十六次会议，审议通过《公 司关于 2024 年度银行综合授信额度和融资计划的议案》，同意公司 及控股子公司 2024 年度银行综合授信额度为人民币 9.04 亿元；同意 公司及控股子公司 2024 年度总融资额度控制在人民币 54,050 万元 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等规定和要求，公司董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）2023年度审计工作履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，四川华信对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对控股股东及其他关联方占用资金情况等业务情况进行核查并出具 了专项报告。 经审计，四川华信认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年12月31日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 ...

●日常关联交易对公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商 品、销售商品、关联租赁等，属于正常的生产经营需要而发生，遵循 公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不 利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-08 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于追加确认 2023 年度日常关联交易类别及 2024 年 度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司" "大西洋"）于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第七十六次会议， 审议通过《公司 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易 预计情况的议案》《公司关于追加 2023 年度与江苏申源特种合金有 限公司日常关联交易额度及 2024 年度与江苏申源特 ...

我们认为，经对年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告包含的信 息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。我们 同意公司 2023 年年度报告提交公司董事会审议。 二、关于公司 2023 年度内控评价报告的审核意见 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第五届董事会第七十六次会议相关事项的书面 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为四川 大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会审 计委员会委员，本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业职能， 对公司第五届董事会第七十六次会议审议的相关议案（预案）进行 了认真审阅，在全面了解有关情况后，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合公司内部控制制度 ...

2023年3月17日，公司2023年第一次临时股东大会选举我为公司 第五届董事会独立董事，基本情况如下： 连利仙，女，汉族，1976 年出生。材料学博士，教授。曾任电 子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川 大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工 程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。 作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事连利仙 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监 管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定， 我作为公司独立董事能够独立公正地履行职责，及时了解公司生产经 营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案， 对相 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （一）基本信息 1、签字项目合伙人： 冯渊，1995 年 5 月成为注册会计师，1993 年开始在四川华信执业，1996 年开始从事上市公司审计，具备相应专 业胜任能力。从 2019 年开始至 2023 年度，连续为公司提供审计服务 5 1 年。近三年签署的上市公司包括：四川大西洋焊接材料股份有限公司 、 通威股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、泸州老窖股份 有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司等。 2、项目负责经理签字注册会计师：刘小平，1995 年 5 月成为注册 会计师，1993 年开始在四川华信执业，1997 年开始从事上市公司审计， 具备相应专业胜任能力。从 2021 年开始至 2023 年度，连续为公司提 供审计服务 3 年。近三年签署的上市公司包括：四川大西洋焊接材料 股份有限公司。 3、项目现场责任人签字注册会计师：曾永祥，2023 年 2 月成为注 册会计师，2013 年 7 月开始在四川华信执业，曾参与多家大型国企年 报审计项目、债券发行审计项目、股份制改造审计项目，期间作为公 司年审项目外勤主管参 ...

委托单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）85560449 四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 1、 专项审计报告 2、 附表 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 855604 郎编:610041 电邮:schxzhb@hx 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 腔殿东及其他关硕方占用资会情况专项审模说明 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明 四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明 川华信专(2024)第 0206号 目录: 1,关于四川大西洋焊接材料股份有限公司控股股东及其他关联方占 用资金情况专项审核说明 2.四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表 念可使用手机"扫"或进入"注册合计师行� ...