交易情况 - 公司筹划购买电力集团89.30%股权并募集配套资金[3] - 本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 公司与淮南矿业已签署收购意向协议[7] 公司信息 - 电力集团注册资本为815,784.60045万元[7] - 淮南矿业注册资本为1,810,254.9111万元[7] 进度安排 - 公司股票自2024年12月17日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 本次交易尚处筹划阶段，需履行程序并经批准[9] - 公司将披露重组预案并申请复牌[4]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-050 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 第 1 页 共 2 页 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会主席简历 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议于 2024 年 11 月 12 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公 司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事王小波主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举王小波先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监 事会审议通 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,268,656,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.3763 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-049 淮河能源（集团）股份有限公司 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0548 号 致：淮河能源（集团）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮 河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-048 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 代表监事余日东先生的书面辞职函。余日东先生因工作调整原因，申请辞去公司 第八届监事会职工代表监事职务，余日东先生辞职后将不再担任公司任何职务。 余日东先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 王昌盛先生简历 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国工会法》、《企业民主管理规定》及《公司章程》等有关规定，公司工会委员 会在广泛征求意见的基础上，经研究提名，并报请公司党委同意，于 2024 年 11 月 8 日召开第三届职工代表大会第五次联席会议，会议选举王昌盛先生（简历详 见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。王昌盛先生的任期自职工代表大会 选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，即自 2024 年 11 月 8 日至 2026 年 11 月 14 日。 王昌盛，男，汉族，安徽安庆人，1982 年 7 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2024 年第一次临时股东大会材料 二〇二四年十一月十二日 2 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 议题一： 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第八届董事会原董事牛占奎先生因工作岗位调整原因，已于 2024 年2月向公司董事会申请辞去了第八届董事会董事及董事会战略决策委员 会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运行，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会、持有公司 3% 以上有表决权股份的股东商议推荐，提名杨运泽先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对杨运泽先生的任职资格和 履职能力等方面进行审查，同意提名杨运泽先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。杨运泽先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担 任公司董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与 非独立董事任期一致。 上述非独立董事补选事项已经公司 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-047 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2024 年 10 月 29 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-046），并通过上证路演中 心网站首页"提问预征集"栏目及公司邮箱 hhny575@163.com 提前征集投资者所 关注的问题。 2024 年 11 月 5 日上午 9:00-10:00，公司董事长周涛先生，董事、总经理、 董事会秘书马进华先生，独立董事卓敏女士，副总经理、财务总监卢刚先生出席 了本次说明会，针对公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况及其他重大事项 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行了回复。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及 答复整理如下： 本公司 ...

报告公司投资评级 - 维持淮河能源"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司背靠股东淮南矿业集团,具备资源和成本优势,显著提升公司盈利水平和经营稳定性 [3] - 公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性,运输业务成长空间广阔 [3] - 公司电力业务持续发展,煤电一体化进程加快推进 [3] 财务数据总结 1) 营业收入 [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为303.91亿元、314.30亿元、319.05亿元 2) 归母净利润 [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为10.84亿元、11.81亿元、12.51亿元 3) EPS [1] - 预计2024-2026年EPS分别为0.28元、0.30元、0.32元 4) 估值水平 [1] - 以2024年10月28日收盘价3.98元/股计算,对应2024-2026年PE分别为14.3x、13.1x、12.4x

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2] - 公司是中泰煤炭环和能源公司,主营煤炭、电力等业务 - 2022年前三季度公司实现营业收入235.95亿元,利润总额10.44亿元,净利润9.13亿元 2. 公司经营情况 [4][5][6] - 前三季度公司发电量136.94亿度,同比增长15.76% - 公司经济煤矿原煤产量412.53万吨,商品煤产量334.66万吨 - 公司铁路货运量3585万吨,同比下降6.57% - 公司配煤业务量2347.7万吨,同比增长29.07% 3. 费用情况分析 [7][8][9][10] - 销售费用增加主要是煤炭贸易业务支付的中介机构费用 - 财务费用增加主要是支付银行利息费用增加 - 研发费用增加主要是公司15个研发项目,其中5个超1000万元 4. 电厂经营情况 [11][12][13] - 潘基电厂一期三季度利润1.44亿元,固桥电厂0.34亿元,潘山电厂亏损2600万元 - 四季度电厂盈利可能有所下降,主要受用电淡季影响 5. 未来展望 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 全年利润目标不会低于今年,明年有望进一步提升 - 公司未来可能进行资产重组并购,分红比例有望保持稳定 - 潘山电厂将于明年一季度关停,对公司影响不大 总的来说,公司经营保持稳健,未来发展前景良好,费用和电厂经营情况也有所改善,公司信心满满,正朝着更高的目标前进。

文章核心观点 - 淮河能源控股集团要树牢"发展"思维,传统产业要坚持走内涵式发展道路,打造比较优势,提升造血功能;新兴产业要保持紧迫感危机感,认准发展趋势,积极强链补链;未来产业要围绕资源禀赋特点及国家重大政策导向认真谋划,将资源优势转化为发展优势、经济优势[1] - 要树牢"杠杆"思维,充分发挥现有资本金杠杆放大作用,坚持自主建设与联合重组并举,专班推进优质发展项目落地落实[1] 发展思维 - 传统产业要坚持走内涵式发展道路,打造比较优势,提升造血功能[1] - 新兴产业要保持紧迫感危机感,认准发展趋势,积极强链补链[1] - 未来产业要围绕资源禀赋特点及国家重大政策导向认真谋划,将资源优势转化为发展优势、经济优势[1] 杠杆思维 - 充分发挥现有资本金杠杆放大作用[1] - 坚持自主建设与联合重组并举,专班推进优质发展项目落地落实[1]