文章核心观点 重庆丰华（集团）股份有限公司三位独立董事严格遵守相关规定，凭借专业知识和经验，在董事会工作中勤勉尽责，积极参与会议并发表独立客观意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东合法权益 [1][8][16] 独立董事基本情况 冉茂盛 - 2023年7月26日起担任公司独立董事，历任重庆大学多职，现任重庆大学教授、博导及多家公司独立董事 [1] - 在重庆大学经济与工商管理学院、重庆百货大楼股份有限公司兼职 [1] - 经董事会评估，符合独立董事独立性要求，无影响独立性情况 [1] 王建军 - 2023年1月6日起担任公司独立董事，有司法局、律所工作经历，现任浙江新鉴君律师事务所主任等职 [9] - 在浙江新鉴君律师事务所、元成环境股份有限公司兼职 [9] - 经董事会评估，符合独立董事独立性要求，无影响独立性情况 [9] 戴薇 - 2023年1月6日起担任公司独立董事，毕业于四川大学，创立四川发现（昆明）律师事务所并任主任 [17] - 在四川发现（昆明）律师事务所兼职 [17] - 经董事会评估，符合独立董事独立性要求，无影响独立性情况 [17] 独立董事年度履职情况 出席会议情况 冉茂盛 - 应出席董事会8次，亲自出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次，审议事项均投赞成票 [3] - 担任审计、提名、薪酬与考核委员会委员，各委员会分别召开7、3、1次会议，均亲自出席并同意审议事项 [3] - 2024年独立董事专门会议召开6次，均亲自出席并同意审议事项 [4] 王建军 - 应出席董事会8次，亲自出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次，审议事项均投赞成票 [10] - 担任提名、战略、审计委员会委员，各委员会分别召开3、1、7次会议，同意审议事项 [11] - 2024年独立董事专门会议召开6次，均亲自出席并同意审议事项 [12] 戴薇 - 应出席董事会8次，亲自出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次，审议事项均投赞成票 [20] - 担任薪酬与考核委员会主任委员，该委员会召开1次会议，亲自出席并同意审议事项 [20] - 2024年独立董事专门会议召开6次，均亲自出席并同意审议事项 [20] 现场工作情况 - 三位独立董事均利用参会及其他工作时间实地考察公司，与公司人员就生产经营等情况进行现场调研和审核，公司积极配合提供便利 [4][13][21] 其他情况 - 三位独立董事均可对上市公司具体事项进行审计等，还可提议召开临时股东大会、董事会会议等 [4][13][21] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 三位独立董事审议日常关联交易等事项，董事会表决程序合规，认为关联交易遵循合理公允定价原则，符合公司及全体股东利益，不影响公司独立性，不损害中小股东利益 [5][13][21] 承诺履行 - 2024年度公司及股东严格遵守法律规定，未违反相关承诺 [5][14][22] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度报告及2024年各季度报告，内容和格式符合规定，真实准确完整反映公司情况 [5][14][22] 内部控制 - 公司内部控制体系持续健全完善并有效执行，评价报告编制程序规范、依据充分、结论客观 [5][14][23] 审计机构选聘 - 公司选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务和内部控制审计机构，三位独立董事认为其能满足公司要求，未损害公司及全体股东合法权益 [6][14][23] 差错更正 - 公司调整会计政策，不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益 [6][15][23] 人员聘任 - 公司董事、高级管理人员候选人任职资格符合要求，提名、审议和决策程序依法合规，不损害公司及股东利益 [6][15][24] 高管薪酬 - 公司确认高级管理人员2024年度薪酬，有利于提高工作积极性，促进公司长远发展 [8][15][24] 总体评价和建议 - 三位独立董事参与公司重大决策，勤勉尽责，发挥独立董事作用，维护公司和股东权益，建议按法律法规和公司章程要求，加强沟通合作，提高专业和决策能力，促进公司稳健规范运作 [8][16][24]

文章核心观点 公司第十届监事会第十二次会议审议多项议案，均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议，监事会对相关报告、政策变更等给予肯定评价 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月17日以电子邮件发通知，3月27日现场召开 [1] - 应参与表决监事3人，实际表决3人，由监事会主席周隆林主持，召集和召开符合规定 [1] 监事会审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [1] 《2024年年度报告》 - 监事会认为报告编制和审核程序符合规定，内容真实准确完整反映经营和财务状况，无虚假记载等问题 [1] 内部控制评价报告 - 监事会认为公司对业务与事项建立内部控制并有效执行，无重大缺陷，评价报告真实客观反映运行情况 [2] 商誉减值准备计提 - 监事会认为公司计提商誉减值准备决议程序合法，依据合理，符合实际，不损害股东利益 [2] 会计政策变更 - 监事会认为本次会计政策变更是合理变更，符合规定和实际情况，决策程序合规，不损害股东利益 [2] 委托理财 - 监事会认为公司自有资金充裕，在授权额度内参与低风险理财有利于发挥闲置资金作用，符合股东利益 [2]

文章核心观点 重庆丰华（集团）股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月18日14点30分在重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号召开 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日 [2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议议案已通过公司董事会、监事会审议，详细内容见2025年临时公告及上交所网站披露的会议文件 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和 [3] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加投票，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月11日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月15日（上午9:00 - 12:00，下午13:30 - 17:00），地点在重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号 [6] - 登记方式为现场办理，异地股东可电子邮件登记，不接受电话登记 [6] 其他事项 - 公告附有授权委托书，报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议 [5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点30分召开[3] - 现场会议在重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号举行[3] - 网络投票于2025年4月18日进行[3] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年4月11日[9] - 会议登记时间为2025年4月15日[11] 其他信息 - 本次股东大会审议7项议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6[5] - 公告发布于2025年3月29日[14]

会议信息 - 公司第十届监事会第十二次会议3月17日发通知，3月27日召开[2] - 会议应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

业绩总结 - 2024年营业总收入18,882.59万元，同比增加19.54%[4] - 2024年营业利润1,338.52万元，净利润875.70万元[4][5] 薪酬情况 - 2024年高管税前实际薪酬合计393.30万元[17] - 2025年高管目标税前薪酬合计280万元[17] 会议与议案 - 第十届董事会第十八次会议表决多项议案通过[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19] - 2025年3月17日多委员会会议审议通过部分议案[20][21]

业绩总结 - 2024年度营收18882.59万元，归母净利润875.70万元[1] - 2024年现金分红1880205.08元，此前两年为0元[4] 利润分配 - 每10股转增2股，不派现不送股[2][3] - 拟转增37604102股，转增后总股本225624610股[3] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过分配预案[7] - 预案尚需股东大会审议[7][8]

重庆丰华（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 重庆丰华(集团)股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会8次[4][17][29] - 2024年审计委员会召开7次会议、提名委员会召开3次会议[4][17] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[17][30] - 2024年独立董事专门会议召开6次[5][18][31] 股权与财务 - 2024年接受控股股东赠与鑫源农机51%股权[8][21][34] - 按时编制并披露2023年年度报告及2024年各季度报告[8][21][34] - 2024年选聘天健会计师事务所为财务和内部控制审计机构[9][22][35] - 2024年执行新会计准则及变更会计政策[9][22][36] 人事变动 - 2024年增补龚大兴、钟秉福、谢欣宏为董事，聘任钟秉福为总经理[9][22][36] - 2024年审议通过高级管理人员2024年度薪酬议案[10][23][37] - 2024年无聘任或解聘上市公司财务负责人事项[22]

本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-14 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源，明确权责体系，进一 步加强公司经营管理、提高效率，公司决定对组织架构进行调整。调整后的公司 组织架构图如下： 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...