公司动态 - 新世界发展(00017 HK)递延永续债票息支付 [1]

项目概况 - 耀胜新世界广场是公司在番禺区长隆万博打造的地标综合体，包含雅奢住宅耀胜尊府、超甲级写字楼耀胜新世界发展中心和大湾区首座K11 Select [1] - 项目首批住宅耀胜尊府于5月26日交付，实现"交付即取证"，成为广州楼市样板 [2] - 项目补齐广州新中轴番禺段核心拼图，推动长隆万博片区发展升级 [1] 住宅交付亮点 - 耀胜尊府交付仪式包含多项寓意美好的环节，如鸣放礼花、剪彩迎福等，提升业主体验 [2] - 住宅采用高端配置：博世厨房三件套、西班牙乐家卫浴、松下空调及新风系统、复合地板等 [2] - 项目约20%业主为香港户籍，另有美籍、加籍等外籍华人买家，反映国际化吸引力 [5] 商业及配套进展 - K11 Select拟于第三季度开业，主力商家已进场装修 [3] - 耀胜新世界发展中心达到LEED金级标准，多家企业入驻 [3][4] - 项目为TOD综合体，地下三轨交汇（地铁3/7号线+佛莞城际），快速连接珠江新城 [4] 区位优势 - 项目毗邻长隆度假区，坐拥长隆万博CBD核心位置，商圈已聚集2.4万家企业，包括海大集团、欢聚集团等上市公司 [3] - 最新规划将长隆万博商圈定位为国际文旅及商业融合的世界级地标 [3] - 部分户型可直观"长隆乐园+万博CBD"双景，如132m²王牌户型 [6] 市场策略 - 公司过往项目约四成买家为老业主复购或推荐，体现品牌忠诚度 [5] - 当前主推建面88-245m²平层及叠墅产品，强调空间灵活性 [6] - 交付期间推出8重限时优惠，瞄准一线城市楼市企稳机遇 [6]

销售业绩 - 2024/25财年至今整体合约销售约248亿港元 已完成集团全年销售目标逾95% [2] - 内地全年销售目标由原定110亿元人民币调升至140亿元人民币 截至5月26日本财年实现合约销售约134亿元人民币 占调升后目标逾95% [2] - 今年1至5月新世界中国合约销售达64 5亿元人民币 为去年同期1 86倍 [2] - 5月1日至5月12日合约销售较去年同期增长15% 广州新世界 天馥加推单位半小时售罄 新世界星辉新一期楼盘已售出90%单位 [2] 项目动态 - 上海淮海路第二座K11正式命名为"K11 ELYSEA" 总建筑面积13万平方米 涵盖写字楼 商场及艺术中心 获LEED铂金级和WELL金级预认证 首批意向租户包括爱马仕等国际企业 [3] - 香港港岛南岸第5A期"DEEP WATER PAVILIA 滶晨"项目本周三天售出19套大宅 销售额逾11亿港元 平均每套成交价近5850万港元 每平米售价超43万港元 创年度单日标售逾10亿港元纪录 最高每平米售价近52万港元 [3] 市场表现 - 内地市场对高质量住宅需求旺盛 五一黄金周销售表现强劲 [2] - 香港超级豪宅市场热度显著 外籍买家单笔交易达1 47亿港元 创港岛南岸近4年成交价格新高 [3]

战略合作与项目进展 - 公司与上海黄浦区人民政府签署战略合作协议，共同推动淮海路商圈发展 [1] - 上海淮海路核心地段商业新地标"K11 ELYSEA"正式揭幕，首批意向租户包括爱马仕和新加坡立杰律师事务所上海代表处等国际企业 [1] - "K11 ELYSEA"总建筑面积达13万平方米，涵盖写字楼、商场及艺术中心，已获得LEED铂金级和WELL金级预认证 [3] 销售业绩表现 - 财年至今整体合约销售额达248亿港元，完成全年目标的95%以上 [3] - 中国内地全年销售额达134亿元人民币，为去年同期的1.86倍 [3] - 香港港岛超级豪宅项目"DEEP WATER PAVILIA滶晨"三日标售19个单位，套现逾11亿港元 [3] 市场与战略展望 - 中国内地房地产市场核心城市改善型需求加速释放，高端住宅市场热度攀升 [3] - 公司通过K11 ELYSEA等标杆项目巩固高端商业和住宅领域的领先优势 [3] - 集团以创新为驱动，持续为城市发展和客户价值创造赋能 [3]

科技赋能与效率突破 - 山东港口青岛港自动化码头以62.62自然箱/小时的单机作业效率第十三次刷新全球自动化码头装卸效率纪录[3][4] - 通过优化泊位安排、堆场归并转及双箱作业场位布局，10小时内完成船舶靠泊准备[1] - 2023年累计9次打破装卸生产纪录，其中2次刷新世界纪录，码头作业效率同比提升3.6%[4] 海陆联动全流程优化 - 海侧实施船舶动态调度策略，套泊作业数量同比提高11.1%，泊位周转效率显著提升[4] - 陆侧压降关键环节时间：人员上下船时间减少3.1%，锁垫筐上下桥吊时间减少3.5%，桥吊靠离衔接时间压降10%[4] - 堆场翻倒率降低2.1%，轨道吊双箱作业占比同比提升12%[4] 自主技术研发成果 - 自主研发A-TOS码头智能管控系统与A-ECS设备智能控制系统，堆场翻倒率降低5.14%[5][6] - AGV结合视觉感知技术，运行间距缩小2.6%、速度提升3.6%[6] - 桥吊自动化技术突破：主起升高度最大下降16.6米，主小车单钩作业耗时减少20秒[9][10] 创新技术应用案例 - 采用"激光扫描+机器视觉"双检测技术，完成上万次测试优化装卸船自动化项目[9] - 自主研制高压岸电连船机器人，解决电缆长度不足问题，推动绿色港口建设[11] - 全球首个"氢+5G"智慧绿色码头实现技术替代欧美方案[11] 研发团队攻坚精神 - 软件开发团队连续24小时修复堆存算法漏洞，完成15万场位模拟测试[5] - 核心系统开发期间，团队成员带病工作优化100余处代码[5] - 技术骨干累计飞行3.2万公里，日均工作14-18小时，未调休假期超50天[7][11] 商业推广与系统落地 - A-TOS系统在日照港成功落地，破解"自动+人工"混合调度难题[8][9] - 累计组织2000余次线上线下会议，设计十余种系统方案[9] - 系统上线后运行平稳，实现跨港口技术复制[7][8]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超三个月由董事长代行，六个月内完成聘任[7] 任职与解聘 - 特定情形不得担任，出现特定情形一个月内解聘[5][6] 培训与惩戒 - 原则上每两年至少参加一次后续培训，被通报批评应参加最近一期[15] - 违反规则情节严重受惩戒，被公开认定不适合则注销资格[18] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，2024年修订制度废止[20] - 制度由公司董事会负责解释[20]

战略委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数表决通过[4] - 设主任委员1名，由董事长或董事会提名选举产生[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员可委托他人，每人最多接受1名委托[12] - 会议前三日提供资料，两名以上独立董事可提议延期[12] 资料保存与实施 - 公司保存会议资料至少十年[12] - 实施细则自董事会审议通过之日起实施[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范程序、保护投资者权益[2] - 符合情形可自行判断暂缓或豁免披露，接受上交所事后监管[3] - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[2][3] - 处理需经业务部门提交、董秘审核、董事长审批[4] - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]

会议规则 - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[3] - 表决实行一人一票[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 审议流程 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 特别职权经会议审议且全体过半数同意后行使[5] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见，有异议需说明理由[5] - 会议记录至少保存十年[6] - 公司保证会议召开并提供支持[7] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[7] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[7]

投资者关系管理 - 制定制度加强与投资者沟通[2] - 服务对象包括投资者等[4] - 遵循合规等原则[4][5] - 沟通内容涵盖发展战略等[7] - 不得透露未公开重大信息[7] - 多渠道开展工作[8] - 及时公平履行披露义务[8] - 年报披露后召开业绩说明会[10] 职责与人员 - 董事会制定制度，董事长为第一负责人[14] - 主要职责包括拟定制度等[14] - 人员需具备4种素质和技能[16] - 可定期开展系统性培训[16] 档案与实施 - 建立健全管理档案并记录活动情况[16] - 制度自董事会决议通过实施，解释权属董事会[18] - 未尽事项按法律和章程规定执行[18]