本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届三次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室召 开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-005 上海新世界股份有限公司 十二届三次董事会决议公告 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》 2024 年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告 的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面 真实地反映公司 2024 ...

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-008 上海新世界股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 （二）监事会意见 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规 则")第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司2024年度利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2025)第02588号】审计报告确认：上海新 世界股份有限公司（以下简称"公司"）本年度归属于上市公司股东的净利润为70,031,374.24 元。经董事会决议，本次利润分配预案为：以2024年末 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海新世界股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 新世界股份有限公司（以下简称"新世界"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对上海新世界股份有限 公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2016年6月2日以证监许可[2016]770号文《关于 核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，结合公司利润分配 情况，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票 115,076,114股，发行价格为每股人民币11.43元。本次非公开发行募集资金总额 为人民币为1,315,319,983.02元，扣除保荐承销费人民币10,9 ...

财务内控 - 审计公司对上海新世界2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6][7] 审计公司信息 - 众华会计师事务所首席合伙人是陆士敏[15] - 批准执业日期为1998年12月23日，转制日期为2013年11月20日[15] - 统一社会信用代码为91310114084119251J，注册资本2670万元[20] - 成立日期为2013年12月02日[20] 其他 - 市场主体应于每年1 - 6月报送年度报告[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.20亿元[6] - 2024年百货商场主营业务收入2.56亿元，医药行业主营业务收入5.81亿元[6] - 百货商场与医药行业主营业务收入合计占比74.71%[6] - 2024年12月31日公司资产总计573.81亿元，较2023年增长0.92%[21] - 2024年12月31日流动资产合计24.08亿元，较2023年增长3.64%[21] - 2024年12月31日非流动资产合计33.30亿元，较2023年下降0.94%[21] - 2024年12月31日负债合计152.62亿元，较2023年增长1.42%[23] - 2024年12月31日所有者权益合计421.19亿元，较2023年增长0.73%[23] - 2024年度营业利润9835.356489万美元，较2023年增长34.15%[29] - 2024年度净利润6902.494651万美元，较2023年增长119.30%[29] - 2024年度基本每股收益0.11美元，较2023年增长120%[29] - 2024年度稀释每股收益0.11美元，较2023年增长120%[29] 财务数据变动 - 2024年货币资金为13.79亿元，较2023年增长20.69%[21] - 2024年交易性金融资产为7.31亿元，较2023年下降13.95%[21] - 2024年应收账款为8366.78万元，较2023年下降34.00%[21] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将百货商场营业收入和医药行业营业收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计对百货商场营业收入采取7项应对措施[8] - 审计对医药行业营业收入采取8项应对措施[9] 会计政策与核算 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额处理方式[55] - 公司对金融资产和负债的分类、计量、重分类等会计处理[74][76][80][81] - 公司存货按成本与可变现净值孰低列示，采用不同核算方法[106] - 公司对固定资产、无形资产等折旧、摊销政策[125][128] - 公司对职工薪酬、预计负债等的会计处理[133][145] - 公司收入确认政策，分业务类型有具体规定[151] 税务政策 - 公司主要税种及税率：增值税、消费税等[186] - 部分子公司作为小型微利企业可减征部分税费[187] - 部分子公司作为增值税小规模纳税人，月销售额10万元以下免征增值税[188] - 符合条件的小型微利子公司2024 - 2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[189] - 子公司吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司从事农业项目所得可免征、减征企业所得税[190]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事章孝棠参加各类会议多次[4][6][9] 关联交易 - 2024年度公司日常关联交易预计总额不超4200万元[13] 审计机构 - 2024年聘任众华会计师事务所为审计机构[15] 人员变动 - 副总经理等辞职，聘任李蔚、余长炜新职务[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[18]

会议与人员 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事周颖出席全部董事会和1次股东大会[4] - 2024年2月28日更换董事会秘书和财务总监[19] 交易与审计 - 2024年预计日常关联交易总额不超4200万元[14] - 2024年变更审计机构为众华会计师事务所[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职完善治理结构[20]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息采集、分析核实及上报工作[5] 舆情分类与处理原则 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] - 舆情处理遵循快速反应、真诚沟通、主动承担原则[6] 舆情处理流程 - 知悉舆情后各部门汇总汇报至董事会办公室，董秘评估并报告[7] - 一般舆情由董事会办公室在董秘领导下处置[7] - 重大舆情时组长召集会议决策，采取控传播措施[8] 后续评估与追责 - 重大舆情处置后工作组召集评估总结[9] - 违规者公司保留追究法律责任权利[11]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[4] - 独立董事参加各委员会及专门会议多次[6] - 2024年参与业绩说明会1次[9] 交易与审计 - 2024年日常关联交易总额预计不超4200万元[13] - 2024年变更审计机构为众华会计师事务所[16] 人事变动 - 2024年更换董事会秘书、财务总监[18] - 聘任李蔚为董事会秘书，余长炜为财务总监[18] 其他事项 - 报告期未因非准则变更原因作会计政策变更[18] - 2025年独立董事继续履职维护权益[19]

利润分配 - 2024年末利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元(含税)，不进行资本公积金转增股本[6] - 2024年8月16日实施2023年度分配方案，每10股派发现金红利0.30元（含税）；2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税），不进行资本公积金转增股本[123] - 2024年度现金分红金额（含税）为25,875,015.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.95%[126] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为64,687,538.40元，现金分红比例为390.74%[128] 基本每股收益与净资产收益率 - 2024年基本每股收益0.11元／股，较2023年的0.05元／股增加120.00%[21] - 2024年加权平均净资产收益率1.67%，较2023年的0.75%增加0.92个百分点[21] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润 - 5202.32万元，比2021年同期减少174.90%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3165.73万元，比2022年同期增加160.85%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7003.14万元，比2023年同期增加121.22%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4398.95万元，比2023年同期增加171.63%[22] 营业收入变化 - 2023年公司营业收入113379.77万元，比2022年同期增加33.39%[22] - 2024年营业收入112010.68万元，较2023年的113379.77万元减少1.21%[22] - 2024年各季度营业收入分别为2.76亿、2.65亿、2.66亿、3.13亿元[25] - 2024年公司实现营业收入112,010.68万元，同比减少1.21%，其中百货商场、医药销售、酒店服务业、其他行业收入分别为25,577.38万元、59,696.38万元、18,469.14万元、8,267.78万元，同比变动 - 5.81%、 - 5.09%、 + 23.28%、 - 0.88%[58] - 2024年度公司实现营业收入11.20亿元，其中百货商场主营业务收入2.56亿元，医药行业主营业务收入5.81亿元，合计占比74.71%[187] 净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产421031.06万元，较2023年末的417813.00万元增加0.77%[22] 各季度经营数据 - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为2584.58万、2068.91万、1889.66万、459.99万元[25] - 2024年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为1937.79万、1773.63万、1609.95万、 - 922.41万元[25] - 2024年各季度经营活动现金流量净额分别为4032.89万、5205.74万、2352.72万、2.05亿元[25] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计2604.19万元，2023年为1546.27万元，2022年为3241.59万元[25] 商场经营举措 - 2024年新世界城引进供应商76家，专柜形象升级24家，调整经营面积近1.1万平方米[30] - 2024年公司引入全国/大陆首入店3家、全国旗舰店2家、华东和上海地区首入店2家、大型策展型项目2家[31] - 2024年公司开设“新铛集”自营店3家[31] - 某主流社交媒体平台官方活动中，新世界城数据在全国120多家商场中排名第4[31] - 2024年公司产生“销售冠军”品牌店铺54家[32] - 2024年7 - 8月，新世界城“Fun肆街区”活动客流突破10万人次[44] - 2024年公司百货零售业板块新世界城围绕“Z世代”需求调整业态，开设自营专柜“新铛集”[44] - 2024年3月30日至年底，公司旗下新世界城落实绿色智能家电消费补贴政策，促进家电销售[57] - 2024年公司引入全国/大陆地区首店3家、全国旗舰店2家、华东和上海地区首店2家，引进大型策展型项目2家，举办2场二次元首场策展[56] 酒店经营情况 - 2024年酒店全年累计境外客户比例达68%，客房总营收同比2023年增长24.15%[34] - 2024年新世界丽笙大酒店经营良好，旋景餐厅获“景观餐厅之星”[55] 制度修订 - 全年完成A类制度修订24个，重大修改或新增修订B类制度20个，废止或替代C类制度3个[36] 投资者接待 - 接待上交所及券商机构投资者调研5批，累计接待17家46人次，上证e互动和电话投资者咨询97次[39] 职工工资调整 - 2024年全体职工（高层除外）增加岗职工资[40] 大健康项目进展 - 徐重道中药饮片项目于2024年底实现结构封顶[33] - 群力执业点已增至十个城市十一个执业点[33] - 2024年公司大健康重点围绕徐重道中药饮片加工基地工程项目施工，年底前完成整体结构封顶，预计2026年底正式投产[48] - 2024年12月徐重道项目完成整体结构封顶，计划2026年底正式投产[54] 商城设施改造 - 2022年以来商城完成部分空调、管道、消防技防、高低压配电系统改造更新[38] 公司发展重点 - 公司以“做优百货业、做强医药业、做精酒店业”为重点推动企业发展[46] 各业务线营收、成本及毛利率 - 2024年百货商场联营销售营业收入24489万元，营业成本10437万元，毛利率57.38%；自营销售营业收入1088万元，营业成本855万元，毛利率21.42%[50] - 2024年医药销售联营销售营业收入417万元，营业成本20万元，毛利率95.20%；自营销售营业收入29866万元，营业成本17488万元，毛利率41.45%；中医诊疗营业收入27355万元，营业成本22411万元，毛利率18.07%；生产加工营业收入2059万元，营业成本1788万元，毛利率13.16%[50] - 2024年酒店服务业自营销售营业收入18469万元，营业成本6122万元，毛利率66.85%；其他行业自营销售营业收入8268万元，营业成本6146万元，毛利率25.67%[50] - 2024年公司各经营模式合计营业收入112011万元，营业成本65267万元，毛利率41.73%；2023年合计营业收入113380万元，营业成本68289万元，毛利率39.77%[50] - 2024年自营销售烟酒类营业收入768万元，营业成本666万元，毛利率13.28%；文创类营业收入320万元，营业成本189万元，毛利率40.94%；中药类营业收入29866万元，营业成本17488万元，毛利率41.45%[50] - 2024年自营销售合计营业收入30954万元，营业成本18343万元，毛利率40.74%；2023年合计营业收入36279万元，营业成本24079万元，毛利率33.63%[50] 公司荣誉 - 2024年公司共获评各级市级以上荣誉10个，新世界丽笙大酒店获评11个奖项[51] - 2024年公司获评“2023年度黄浦区碳达峰碳中和及节能减排先进集体”[57] 公司品牌与子公司情况 - 公司旗下“新世界城”是上海南京路上规模最大等的现代化大型百货购物中心之一，“蔡同德堂”等品牌享誉申城[53] - 公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营销售5000余种商品，旗下有多家老字号和名优企业，拥有两大著名品牌[49] 成本与费用变化 - 2024年公司营业成本65,266.59万元，同比减少4.43%[59] - 2024年全年费用总额36,348.60万元，同比增加5.71%，销售、管理费用上升，财务费用减少[59] - 销售费用本期金额134,861,753.10元，较上年同期增长1.19%；管理费用本期金额216,388,800.32元，较上年同期增长9.78%；财务费用本期金额12,235,428.67元，较上年同期下降9.05%[67] 利润总额与政府补助 - 2024年公司实现利润总额10,373.83万元，比上年同期增加59.50%，收到政府补助1,520万元[59] 各业务线成本占比变化 - 百货商场、医药销售、酒店服务业、其他行业成本占比分别为17.46%、63.57%、9.47%、9.50%，较上年同期变动6.96%、 - 9.15%、0.33%、2.87%[64] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额27,998.71万元，占年度销售总额25.00%；前五名供应商采购额21,129.27万元，占年度采购总额40.18%[66] 现金流量变化 - 经营活动现金净流量本期金额320,965,494.96元，较上年同期增长6.34%；投资活动现金净流量本期金额 - 21,989,595.56元，较上年同期增长94.22%；筹资活动现金净流量本期金额 - 61,981,343.26元，较上年同期增长18.38%[69] 资产项目变化 - 货币资金本期期末数1,378,780,862.67元，占总资产24.03%，较上期期末增长20.62%；交易性金融资产本期期末数731,000,000.00元，占总资产12.74%，较上期期末下降13.95%[71] - 应收账款本期期末数83,667,752.20元，占总资产1.46%，较上期期末下降34.14%；存货本期期末数195,495,351.20元，占总资产3.41%，较上期期末增长3.60%[71] - 固定资产本期期末数2,445,540,735.34元，占总资产42.62%，较上期期末下降3.89%；使用权资产本期期末数2,786,838.25元，占总资产0.05%，较上期期末下降47.99%[71] - 短期借款本期期末数550,399,250.01元，占总资产9.59%，较上期期末下降5.19%；应付账款本期期末数668,319,026.71元，占总资产11.65%，较上期期末增长5.18%[71] - 2024年12月31日公司资产总计57.38亿元，较2023年的56.86亿元增长0.92%[198] - 2024年12月31日流动资产合计24.08亿元，较2023年的23.24亿元增长3.64%[198] - 2024年12月31日非流动资产合计33.30亿元，较2023年的33.62亿元下降0.97%[198] - 2024年12月31日负债合计15.26亿元，较2023年的15.05亿元增长1.43%[199] - 2024年12月31日流动负债合计15.04亿元，较2023年的14.80亿元增长1.63%[199] - 2024年12月31日非流动负债合计0.22亿元，较2023年的0.25亿元下降10.64%[199] - 2024年12月31日所有者权益合计42.12亿元，较2023年的41.81亿元增长0.73%[199] - 2024年货币资金为13.79亿元，较2023年的11.43亿元增长20.62%[198] - 2024年交易性金融资产为7.31亿元，较2023年的8.50亿元下降13.95%[198] - 2024年在建工程为1.43亿元，较2023年的0.22亿元增长555.59%[198] 受限资产情况 - 货币资金受限期末账面价值19,494,502.15元，受限原因为单用途商业预付卡资金存管账户及项目履约保证金；房屋建筑物（含土地）受限期末账面价值150,402,875.01元[73] 物业情况 - 上海地区百货商场自有物业门店1家，建筑面积21万平方米；医药销售自有物业门店1家，建筑面积0.35万平方米，租赁物业门店6家，建筑面积0.64万平方米；酒店服务业自有物业门店1家[75] - 上海新世界股份有限公司建筑面积210,000平方米，1993年开业，物业权属为自有；群力草药店建筑面积3,491平方米，1949年开业，物业权属为自有[76] 重大股权投资 - 公司重大股权投资合计金额为370,144,426.47元，本期损益影响为94,834,642.07元[77] - 公司对上海蔡同德药业有限公司投资100,000,000元，持股比例100%，本期损益影响41,337,295.94元[77] - 公司对上海新世界丽笙大酒店有限公司投资24,700,000元，持股比例100%，本期损益影响22,512,193.16元[77] - 公司对上海新世界投资咨询有限公司投资15