会议与章程 - 2025年8月13日爱建集团召开第九届董事会第18次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 2023年4月20日通过的《股东大会议事规则》生效，2014年12月24日通过的同时废止[54] 法定代表人 - 法定代表人辞任后，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] 股份与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[3] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事等将其持有的本公司股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[4][5] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[6] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[7][8] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[7] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事等、审议批准多项报告和方案等[10] - 股东会对公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所作出决议[10] - 公司1年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可视情况设副董事长1 - 2人[23] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[24] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[25] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[26] 审计委员会 - 审计委员会成员为3 - 5名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[33] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[34] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[35] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[35][36] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[37] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[37] 股东投票权 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[50] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[51]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近36个月受处罚或谴责等人员无任职资格[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在上海爱建集团连续任职未超六年[3] 候选人资质 - 具备注册会计师执业资格且有相关工作经历[4] - 已通过第九届董事会相关资格审查[5]

董事会提名 - 公司董事会提名樊芸、段祺华、李健为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[3] - 近期有特定违规情形人员不符合要求[4] 人员情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[5] - 被提名人连续任职未超六年[6] - 李健具备注册会计师执业资格和会计经验[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等人员不适合任职[3] 其他情况 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[3] - 候选人通过资格审查[5] - 声明时间为2025年7月23日[6]

人事变动 - 胡爱军当选第十届董事会职工董事[1] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[3] 人员信息 - 胡爱军出生于1970年，有研究生学历、博士学位[6] - 曾任共青团上海市委员会部长等职[6] - 现任公司董事、副总裁等职及爱建信托相关职务[6]

股东大会信息 - 2025年8月29日14点召开第一次临时股东大会[4] - 地点在上海市肇嘉浜路746号1301会议室[4] - 审议7项议案，含取消监事会等[7] 投票相关 - 网络投票2025年8月29日进行[5] - 特别决议议案为1、2号[9] - 对中小投资者单独计票议案为3 - 7号[9] 股东登记 - 股权登记日为2025年8月26日[12] - 公众股东2025年8月28日9:30 - 11:30办理登记[15] 董事选举 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[7] - 股东按持股数获相应选举票数[21]

会议情况 - 公司第九届董事会第18次会议于2025年8月13日召开[1] - 爱建集团2025年第一次临时股东大会现场会议于8月29日14:00召开，网络投票时间为8月29日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 同意修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》[2] - 续聘立信会计师事务所担任公司2025年度年报及内控审计机构[3] 董事相关 - 提名8名第十届董事会董事候选人，含3名独立董事候选人，另有1名职工董事由职工代表大会选举产生[4] - 第十届董事会独立董事津贴标准为20万元/人/年（税前），按实际履职时间计算发放[5] 其他信息 - 股东大会股权登记日为8月26日，会议登记日为8月28日[6] - 股东大会将审议7项议案，包括取消监事会、修订制度、续聘审计机构、董事换届等[6] - 公布王均金、范永进等8人作为第十届董事会董事候选人简介[9] - 介绍马金、樊芸、段祺华、李健现任职务[12][13]

股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价6.25元 单日下跌0.32% [1] - 换手率1.88% 成交量29.91万手 成交金额1.85亿元 [1] - 主力资金净流出1617.74万元 占成交额8.73% 其中超大单净流出546.75万元(占比2.95%) 大单净流出1070.99万元(占比5.78%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出320.15万元 占成交额1.73% [1] - 小单资金净流入1297.59万元 占成交额7.0% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.38亿元 同比下降12.40% [1] - 归属净利润9280.10万元 同比下降19.51% [1] - 扣非净利润4130.41万元 同比大幅下降66.99% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.306 速动比率1.284 [1] - 资产负债率52.17% [1] 公司基本情况 - 成立于1983年 位于上海市 从事其他金融业 [1] - 注册资本159317.0778万人民币 实缴资本159317.0778万人民币 [1] - 法定代表人王均金 [1] 投资与经营布局 - 对外投资38家企业 参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息12条 行政许可2个 [2]

核心观点 - 均瑶集团将数字化转型作为核心战略 围绕顾客满意 员工满意 股东满意和社会满意四大目标展开实践 通过数字化技术提升运营效率与产品创新能力[1][3] - 集团在益生菌和航空两大核心板块实现深度数字化应用 其中均瑶健康通过数字化菌种筛选将菌株库从4000种扩至4万种 吉祥航空实现35%抖音机票直销占比及超10亿元直播年收入[3][4][6][7] 数字化转型战略 - 集团以"百年老店探索者"为愿景 数字化实践围绕顾客满意 员工满意 股东满意和社会满意四大目标展开[3] - 通过自主研发数字仿真技术跻身全球前三 成功研制国产首台飞行模拟机并获法国航空订单[7] 益生菌业务数字化 - 均瑶健康建立全流程数字化应用 菌株库通过数字化技术从2006年4000种扩充至4万种[3] - 采用数字化手段快速鉴别菌种 从百岁老人体内分离上万株优质菌株 拥有70余项专利菌株[4] - 产品出口80个国家地区 与20多家科研机构合作 参与制定行业标准[4] - 基于市场数据分析开发产品 通过电商试销后进入线下 推出益生菌饮料及膳食补充剂[4][5] - 中国益生菌人均消费0.04美元 显著低于意大利的10.04美元 市场增长空间巨大[5] 航空业务数字化 - 吉祥航空实现数字化决策 运营 营销 服务和管理五大数字化体系[6] - 实时动态管理100多架飞机的飞行数据 天气及旅客排队状况[6] - 抖音平台机票直销收入占比达35% 移动端App装机量破700万人次[7] - 海外网站销售收入超亿元 实名会员超1500万 直播年收入超10亿元 总曝光量4.5亿次[7] - 云控平台支持智慧航班运行 具备向国内其他航司推广能力[6] 科技创新与全球化 - 数字仿真技术研制出替代进口的飞行模拟机 精准模拟空客A320及波音737机型[7] - 在希腊设立办事处 加速技术成果全球化应用[7]

人事调整 - 国家金融监督管理总局上海监管局核准林恩焕担任爱建信托首席合规官 [1] - 2023年2月吴淳获董事会聘任为总经理 2023年3月1日起代为履行总经理职权 [1] - 2024年4月吴淳正式获核准担任爱建信托总经理 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入2.66亿元 同比减少1.56亿元(降幅36.97%) [2] - 收入下降主因利息收入及手续费与佣金收入减少 [2] - 2025年上半年利润总额0.54亿元 同比减少1.31亿元(降幅70.60%) [2] - 2025年上半年净利润0.41亿元 同比减少0.89亿元(降幅68.81%) [2] 公司背景 - 爱建信托成立于1986年8月 是国内首家民营非银行金融机构 [2] - 注册资本46亿元 控股股东为爱建集团(600643 SH) [2] - 爱建集团隶属均瑶集团金融板块 [2] 行业环境 - 信托行业面临金融市场变化与监管政策收紧的双重挑战 [2] - 业绩下滑反映公司在行业转型过程中的发展困境 [2]