股价与市值 - 5月6日收盘价4.69元，单日涨幅5.16% [1] - 最新市净率0.63，总市值74.72亿元 [1] - 市净率显著低于行业平均值1.38和行业中值1.36 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数57552户，环比增加628户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 核心业务涵盖信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资 [1] - 具体产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理等 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.38亿元，同比下滑12.40% [1] - 净利润9280.10万元，同比下降19.51% [1] - 销售毛利率33.77% [1] 行业对比 - PE(TTM)为-13.50，静态PE-14.07，显著低于行业平均PE72.22和行业中值28.18 [2] - 总市值74.72亿元，低于行业平均199.46亿元和行业中值175.55亿元 [2] - 可比公司中市净率最低（0.63），仅高于渤海租赁的0.65 [2]

公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 财务数据披露 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司披露了主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额 [3] - 主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因适用披露 [4] 股东信息 - 公司披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] 财务报表 - 公司披露了2025年3月31日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [5] - 公司披露了2025年3月31日的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表 [6] - 所有财务报表均未经审计 [5][6]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-020 上海爱建集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第11次会议通知于2025年4月18日发出，4月28日现场召开[1] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告》，提请股东大会审议[1] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，提请股东大会审议[1]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-013 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 17 次会议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主 持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华董事以通讯方式参会，其他董 事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 三、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《公司 2024 年度总裁工作报告》 审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决 ...

会议情况 - 上海爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第3次会议4月18日发通知，4月25日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为关联交易预计符合规定，定价公允[1] - 同意提交至第九届董事会第17次会议，关联董事回避表决[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润为-531,005,495.23元[3] - 2024年度母公司净利润为88,931,909.06元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为17,016,851.70元[5] 利润分配 - 2024年度拟不实施利润分配、转增股本和送股[2][4][6] - 本年度现金分红总额为0元，上年度为31,919,059.56元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为177,014,564.58元[5] 股份回购 - 2024年度回购股份并注销金额为76,362,459.25元[2][4][6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为76,362,459.25元[5] 综合数据 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为253,377,023.83元，比例为1488.98%[5]

业绩总结 - 前次预计2024年归母净利润-2.20亿到-2.60亿元，更正后为-5.31亿元[1][2] - 前次预计2024年归母扣非净利润-3亿到-3.5亿元，更正后为-6.12亿元[2][3] - 前次披露2024年合并报表计提减值准备46,854.03万元，更正后为90,427.74万元[3] - 前次披露2024年预计减少利润总额46,854.03万元，更正后为90,427.74万元[3] - 上年利润总额为21,186.48万元，归母净利润为9,950.15万元[4] - 上年归母扣非净利润为8,870.04万元，每股收益为0.062元[4]

审计相关 - 立信会计师事务所审计爱建集团2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 爱建集团2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[11] 人员资质 - 黄晖、促圣杰有相关证书及对应发证日期[21][22]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案[4] - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项议案[4] - 2024年独立董事主持召开并出席审计委员会会议4次[5] - 2024年独立董事主持召集并出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年召开业绩说明会3次，独立董事均参加[10] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[11] - 报告期内公司披露定期报告4次[15] 意见发表与审核 - 独立董事对公司回购股份事项发表独立意见1次[9] - 独立董事审核关联交易事项后提交董事会审议[13] 报告与机构评估 - 独立董事认为公司财务等报告符合要求[15] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所[16]