第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 为确保独立董事有足够的时间和精力，有效地履行职责，独立董事 原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，包含本公司。 第六条 公司设立的独立董事不少于公司董事会全体成员的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、提名及薪酬与考核、审计等专门委员会时，除战略 委员会外，其他委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。公司审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 上海爱建集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司独立董 事依法独立行 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-046 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 10 次会议决议公告 二、审议《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》 审议通过《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，同意对公司《董 事会战略委员会实施细则（试行）》、《董事会审计委员会实施细则（试行）》、《董 事会提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 10 次会议于 2023 年 12 月 22 日发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规 定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》 审议通过《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》，同意对 ...

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于修订<爱建集团独立 董事工作制度>及制定<爱建集团独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于修 订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，具体情况如下： 为全面贯彻落实最新监管要求，进一步完善公司治理体系，提升公司规范运 作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-047 上海爱建集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及修订、制定其他 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件及《爱建集团公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分 治 ...

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生 上述人员任期与公司第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保 持不变。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-048 上海爱建集团股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于调整第九届董事会 专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会 同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整： 调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 ...

第二 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行使以下特别职权的，应当经独立董事专门会议审议且经 全体独立董事过半数同意： 上海爱建集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求和《上海爱建集团股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）、公司 ...

公司概况与战略定位 - 公司致力于成为以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司 [2][3][9] - 公司通过下属板块开展信托、证券、融资租赁、资产管理、基金销售、私募股权投资等综合金融及类金融业务 [2][3][9] - 公司积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补，充分发挥协同效应，促使整体效益与客户价值最大化 [2][3][9] 业绩表现与影响因素 - 2023年前三季度净利润及营业收入均产生下滑，主要受地产行业风险上升、房地产市场低位运行等因素影响 [2] - 2023年上半年营业总收入11.10亿元，其中金融板块利息收入、手续费及佣金收入合计4.59亿元，类金融板块营业收入4.49亿元，其他板块营业收入2.02亿元 [6] - 2022年全年公司实现营业总收入30.08亿元，净利润4.82亿元，总资产达到265.35亿元，净资产达到124.61亿元 [8] 投资者关系与交流 - 公司一直非常重视与投资者的交流互动，开设投资者邮箱、投资者电话、微信公众号等多种渠道方便投资者与公司进行交流沟通 [2] - 公司每年于年度、半年度、三季度召开业绩说明会，进一步就经营情况与投资者进行深入沟通 [2] - 公司控股股东积极增持，自2017年到2020年12月31日，均瑶集团共对外披露7次增持计划并如期完成，从二级市场累计增持196731649股，占公司目前已发行A股的12.13% [5] 业务拓展与创新 - 公司参股公司君信资本充分发挥股权投资功能，近年来已成功设立两只人民币基金，管理总规模超过20亿元人民币 [5] - 公司积极践行普惠金融、扶持小微企业，子公司爱建信托通过普惠金融类项目、资产证券化业务等，为小微企业提供资金支持 [3] - 公司积极投身数字化建设，下属子公司爱建信托紧扣新一轮数字化转型发展规划，在普惠金融、绿色低碳、人工智能等领域积极推进金融科技赋能 [7] 行业政策与监管影响 - 中央金融工作会议首次提出"加快建设金融强国"的目标，公司高度重视，认真学习，按照会议指示和决策部署，继续坚持"以金融为主业，专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司"的战略定位 [2] - 根据信托新分类的要求，信托业务将被分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三个大类，该分类要求出台的主要目的是为厘清各类信托业务边界和服务内涵，引导信托公司以规范方式发挥信托制度优势 [9]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-045 上海爱建集团股份有限公司 关于为华瑞租赁全资子公司及爱建进出口公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2023 年 11 月 23 日，接华瑞租赁报告，为满足飞机引进需要，华瑞租赁需 要爱建集团对其全资子公司华瑞沪二十五提供阶段性担保，担保额度为不超过人 民币 37,125 万元，主要为引进一架波音系列飞机的银行融资提供担保。 该担保事项具体情况如下： 被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"）的 全资子公司上海华瑞沪二十五飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪二 十五"），上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：（1）本次为华瑞沪二十五提供的担保预计总金额为不超 过人民币 37,125 万元，本次担保为阶段性担保；（2）本次为爱 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-043 上海爱建集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露本公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心，网址为：https:// roadshow.sseinfo.com/ 三、参会人员 本公司 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-044 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建进出口公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一) 担保事项具体情况 2023 年 11 月 15 日，接爱建进出口公司报告，爱建进出口公司与上海农 商行签署《最高额融资合同》，合同项下最高额融资额度为人民币 7800 万元， 爱建集团与上海农商行签署《最高额保证合同》，为上述《最高额融资合同》形 成的债权提供最高余额为人民币 3900 万元的连带责任保证；爱建进出口公司与 光大银行签署《综合授信协议》，综合授信额度为人民币 1000 万元，爱建集团 被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"）， 为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本 公司"）的全资子公司 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司 本次担保额度为人民币 4900 万元（合计），具体情况为：（1）为爱建进 出口公司向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（以 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-042 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司及爱建进出口公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2023 年 11 月 1 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与宁波通商银行 股份有限公司上海分行（以下简称"宁波通商银行"）签署了《综合授信额度合 同》，综合授信额度为人民币 6000 万元；爱建集团与宁波通商银行签署了《最 高额保证担保合同》，为上述授信额度提供债务本金最高额为人民币 3000 万元 被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"），上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"），为 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公 司"）的全资子公司 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司 本次担保额度：（1）本次爱建租赁公司的担保额度为人民币 3000 万元 （本笔担保为覆盖原人民币 3000 ...