上海爱建集团股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可函 上海爱建集团股份有限公司董事会： 作为公司独立董事，我们对公司第九届董事会第 8 次会议拟审议的《关于公 司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》及相关文件进行了查阅。 经核查,我们认为，上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规 定。 我们同意将上述关联交易议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。 独立董事： （岳克胜） （段祺华） （李 健） 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 8 月 10 日 ...

上海爱建集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1. 目的 规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、及时、完整，保护投资者 合法权益，增加公司透明度，维护公司良好形象。 3）《股票上市规则》 4）监管部门有关信息披露的其他规定 3. 术语和定义 2. 制定依据 1）《上市公司治理准则》 2）《上市公司信息披露管理办法》 4）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会上海监管局、上海证券交 易所、上海上市公司资产重组领导小组办公室或其他有关政府部门报送的可能 对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件； 5）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 信息：指所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息以及 证券监管部门要求或本公司主动披露的信息，主要包括： 1）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报 告； 2）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 更正公告和其他重大事项公告以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项； 3）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、 ...

爱建集团董事会审计委员会 关于九届 8 次董事会议关联交易事项的书面意见 2023 年 8 月 18 日 经过核查，我们认为：公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符合 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 审计委员会委员： ——————— ——————— ——————— （李 健） （蒋海龙） （段祺华） （回避） 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管 理办法》及有关法规的规定，董事会审计委员会对九届 8 次董事会议拟审议的 《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》发表书面意见如下： ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-035 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 6 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 20 日以现场 结合通讯方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应 出席监事 7 人，实际出席 7 人，其中监事裴学龙先生、虞晓东女士以通讯方式参 会，其他监事以现场方式参会，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司《章程》的规定。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 据此，审议通过《公司 2023 年半年度报告》。 表决 ...

上海爱建集团股份有限公司独立董事 关于九届8次董事会议关联交易议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对九届8次董事会议审议的《关 于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》发表独立意见如下： 经核查,我们认为：关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符 合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董 事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益 的情形，我们同意本次关联交易事项。 （以下无正文） （本页为《爱建集团独立董事关于九届8次董事会议关联交易议案的独立意见》 签署页） 独立董事： （岳克胜） （段祺华） （李 健） 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 8 月 20 日 ...

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 上海爱建集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范上海爱建集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制 订本工作制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董监事会办公室，为公司董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-033 上海爱建集团股份有限公司 关于认购柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有 为进一步打造综合性金融平台，加强股权投资领域布局，提升公司整体价值， 借助专业投资机构优势扩展投资能力，获取投资收益，同时持续深化管理团队的 长期激励约束机制，经上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）2022 年 9 月 7 日召开的九届 3 次董事会议审议通过，公司与 爱建集团管理团队分别以自有资金出资认购柘中君信（上海）私募基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"柘中君信基金"或"本合伙企业"）相关份额，其中 爱建集团拟认购柘中君信基金有限合伙（LP）份额 3 亿元人民币，管理团队拟通 过设立信托计划或其它监管认可的方式同时跟投认购柘中君信基金有限合伙（LP） 份额 4350 万元人民币，合计 3.435 亿元人民币，本次交易构成关联交易，公司 独立董事事前认可并发表独立意见。 后续相关合作各方已完成相关合伙协议的签署，且按预定计划完成首期募集 工作，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。（以上情况详 见公司分别于 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为292,776,297.68元，同比下降26.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为212,379,903.68元，同比下降28.69%[4] - 基本每股收益为0.132元，同比下降28.65%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为498,762,128.31元，较去年同期903,648,546.35元有所下降[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为384,138,659.28元，较去年同期480,229,790.48元有所下降[16] - 2023年第一季度净利润为212,342,336.84元，较去年同期297,779,046.15元有所下降[16] - 公司2023年第一季度公司营业利润为9775.14万元，同比增长11.5%[22] 股东情况 - 前十名股东中，上海均瑶（集团）有限公司持股数量最多，持股比例为29.80%[7] - 公司前十大股东中回购专户为上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为9750174，持股比例为0.60%[9] - 公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持有公司股份被司法冻结，占公司总股本的1.29%[10] 资产状况 - 总资产为25,825,872,187.41元，较上年度末下降2.67%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计约为120.24亿元，较上一季度略有增长[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计约为138.02亿元，较上一季度略有下降[14] - 公司流动资产合计为1,696,244,193.22元，较去年同期1,935,515,385.09元有所减少[20] - 公司非流动资产合计为9,995,584,831.04元，较去年同期10,064,619,248.26元有所下降[20] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,293,179,331.70元，较去年同期1,476,109,098.71元有所下降[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为242,821,209.13元，较去年同期310,587,783.76元有所减少[18] - 公司投资活动现金流出小计为1,444,273,553.77元，较去年同期2,384,011,223.93元有所减少[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为-556,059,418.31元，较去年同期-566,770,550.20元有所增加[19] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为8,312,471,656.80元，较去年同期8,224,283,409.97元有所增加[21] 现金流量分析 - 经营活动产生的现金流量净额为33601.20万元，较去年同期改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为17175.41万元，较去年同期减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-59703.77万元，较去年同期下降[24]

重要内容提示: 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-020 上海爱建集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司已于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露本公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 26 日下 午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心，网址为：ht ...

财务数据 - 公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为481,941,095.45元，合并报表2022年末未分配利润为5,526,394,782.28元[4] - 公司2022年度净利润为1,066,252,993.04元，实施2021年度现金分红为354,677,901.15元[4] - 公司2022年度母公司提取10%法定盈余公积106,625,299.30元，提取后年末可供分配利润为2,101,758,522.99元[4] - 公司2022年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利0.90元人民币（含税），不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股[5] - 公司2022年净利润归属于上市公司股东的净资产总额为12,461,210,742.66元，较上年增长0.64%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.299元，较上年下降58.12%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为388,285,282.09元，较第三季度下降7.4%[13] - 公司2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为209,970,706.91元[13] - 公司2022年因不可抗力因素计提的各项资产减值准备金额为1,107,774.53元[14] - 公司2022年减：所得税影响额为65,185,364.40元[15] - 公司2022年交易性金融资产期末余额为1,538,284,171.56元，较期初余额下降25,415,017.49元[16] - 公司2022年全年实现营业总收入为30.08亿元，净利润为4.82亿元，总资产达到265.35亿元，净资产达到124.61亿元[17] - 爱建信托公司全年实现净利润3.90亿元[18] - 爱建租赁公司全年实现净利润8,212.12万元，同比增长7.64%[18] - 华瑞租赁公司全年实现净利润13,099.09万元[18] 经营业务 - 公司主要经营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资等[25] - 公司具有综合型、协同性和体制机制优势，致力于提供综合性金融服务，推动不同业务板块之间的衔接和互补作用[26] - 公司地处上海国际金融中心，具有明显的区域优势，作为集团整体上市的上市公司，将积极推进资本扩张能力和品牌影响力[28] 行业发展 - 信托行业要加快回归本源，实现行业差异化发展[41] - 信托业要持续创新提升服务实体经济能力，提升信托专业服务能力[41] - 信托业要大力拓展社会财富管理服务功能，满足人民群众财富保值增值需求[43] - 信托业要进一步深化改革创新，提升内部管理和运营水平[43] - 信托业要统筹防范化解风险与创新发展，探索构建与创新发展相匹配的风险管理体系[43] 公司治理 - 公司董事会共召开9次会议，审议通过26项议案，各专门委员会忠实履职[57][58] - 公司通过“上证e互动”平台累计回复投资者提问36条，共召开三次业绩说明会[58] - 公司2021年年度股东大会审议通过8项议案，2022年第一次临时股东大会审议通过16项议案[60] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：董事长王均金持股不变，副董事长侯福宁获得报酬83.33万元[61] - 公司监事会主席范永进获得报酬384.95万元，职工监事方蕾获得报酬140.85万元[62] 社会责任 - 公司连续四届获评“上海市文明单位”称号[115] - 爱建集团2022年向多个街道、社区等捐赠各类防疫物资8.26万件，捐款用于社区消杀面积近9万平方米，累计金额超过140万元[116] - 公司及下属各企业共安排组织785位在职及退离休员工体检，提供健康养生、心理保健咨询等服务[118] - 公司根据国家政策法规，每月按时向员工支付薪酬，并代扣代缴个人所得税，聘请专职维权律师为员工服务[118]