审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年3月24日董事会已审议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2024年末上会合伙人112人，注会553人，签过证券报告注会185人[4] - 2024年上会收入6.83亿，审计业务4.79亿，证券业务2.04亿[4] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费0.81亿，同行业4家[4] - 2024年末上会职业保险累计赔偿限额1亿[4] - 上会近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受罚[5] 审计费用 - 公司2024年支付内控审计费130万，拟支付2025年同额费用[7] 人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签3家上市公司，注会签0家[6] - 质量控制复核人近三年受监督管理措施1次[6]

品牌与业务规模 - 截止2024年末，公司旗下拥有19个中华老字号和一众领先品牌及多个全球知名品牌[20] - 截至报告期末，“老庙”和“亚一”品牌门店达到4,615家[20] - 文化餐饮业务位居全国餐饮行业前50强[21] - 2024年豫园股份荣登上海服务业企业百强第18位[23] 风险管理与审计 - 公司建立“四道防线”风险管理系统应对外部变化[31] - 公司建立由CRO牵头、各职能部门参与的风险防控体系[34] - 公司每三年对制度流程、商业道德标准执行进行全面审计[37] - 报告期内公司开展37项审计项目，覆盖7个产业（产发）集团[37] ESG相关 - 公司发布第四份ESG报告，涵盖2024年1月1日至12月31日ESG表现，于2025年3月24日获董事会通过[3][5][8] - 公司建立自上而下的三级ESG管治架构，董事会全面领导，ESG工作小组负责推进实施[46] - 公司将ESG指标纳入组织考核体系，设置负面清单考核机制，制定激励机制[48] 业务发展与创新 - 2024年公司总部成立海外业务发展中心，强化对出海业务单元的管理与赋能[78] - 老庙黄金2024年落地三亚中免中服和海棠湾，报告期内免税销售达亿元规模[79] - 舍得酒业9月在欧洲举办中西圣贤新品发布会[80] - 汉辰表业实现Temu、速卖通、Lazada等主要跨境电商全突破[81] 运营数据 - 2024年豫园股份各产业NSR综合得分为90.2%[107] - 2024年豫园股份各产业神秘访客指数得分为90%[107] - 2024年豫园股份各产业平均得分为72.5%[107] - 豫园蛇年灯会联合蚂蚁国际开展境外钱包合作，覆盖5000W+用户[104] 供应商管理 - 报告期末共有1678家供应商[134][135] - 采用本地采购的供应商占比为41%[134] - 开展反贪腐、质量以及EHS审查的供应商占比为48%[134] 环保与节能 - 舍得酒业完成锅炉低氮燃烧装置改造，氮氧化物排放量减少70%以上[157] - 舍得酒业包装环节洗瓶水再利用，预估节水量为2.4万立方/年[159] - 舍得酒业废水车间尾水再利用，预估节水量为0.9万立方/年[159] - 海鸥表业报告期内减少电镀污泥576千克，废水产生量同比下降约10%[160] 绿色建筑与门店 - 公司承诺2025年实现新建建筑100%为绿色建筑，新增大型商办类项目建设和运营不低于绿色建筑二星级标准[193] - 2024年一星级绿色建筑面积148.26万平方米，二星级绿色建筑面积212.74万平方米，三星级绿色建筑面积12.87万平方米，WELL银级认证项目建筑面积约12.71万平方米[193] - 徐汇滨江复星中心一期3栋单体建筑通过超低能耗测评，每平方米能效较传统住宅高约80%[195] 人才与制度 - 公司修订《实习生管理规定》《试用期员工管理规定》等制度保证招聘合规[199] - 公司通过校园、网络、社会招聘、员工推荐、内部竞聘等渠道吸纳人才[199]

业绩总结 - 2024年度审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计收费总额0.81亿元[2] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户72家，同行业上市公司审计客户4家[2] 人员情况 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[3][4] - 签字项目合伙人近三年签上市公司3家，签字注册会计师签1家[4] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[5] - 19名从业人员受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[5] - 质量控制复核人近三年受监管措施1次[5] 其他 - 已购职业保险累计赔偿限额1亿元[16] - 2024年度审计未识别出质量管理缺陷和重大问题[10][12]

董事会相关 - 截止2024年12月19日，第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成[1] - 2024年12月2日，同意叶乐磊为第十一届董事会独立董事候选人；12月19日，叶乐磊当选该届独立董事[1] 会议审议 - 2024年内，审计与财务委员会召开十一次会议，全体委员亲自出席全部会议[6] - 2024年1月29日，第九次会议审议聘任钱顺江为公司执行总裁、CFO的议案[7] - 2024年2月28日，第十次会议审议延长公司2023年度向特定对象发行股票相关有效期的议案[7] - 2024年3月10日，第十一次会议审议2023年年度报告及多项财务相关报告和议案[7] - 2024年4月16日，第十二次会议审议公司2024年第一季度报告[8] - 2024年5月27日，第十三次会议审议子公司引入外部投资者暨融资事项的议案[8] - 2024年6月24日，第十四次会议审议授权公司管理层出售株式会社新雪股权的议案[8] - 2024年7月26日，第十五次会议审议公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案[9] 审计相关 - 2023年度审计单位和内控审计机构均为上会会计师事务所[10] - 2024年提议继续聘请上会为审计单位和内控审计机构[11] - 2023年度审计费为300万元，内控审计费为130万元[11] - 公司聘请上会为2024年度内部控制审计事务所[15] 其他 - 公司认可2024年内部审计和内控审核工作计划[12] - 公司认为2024年财务报告真实、完整、准确[13] - 公司建立了较为完善的公司治理结构和制度[14] - 公司协调管理层等与上会进行沟通[16] - 公司审核关联交易议案，认为定价公允合理[17] - 公司依据相关规定履行审计委员会职责[18]

往来资金情况 - 成都鸿汇置业有限公司2024年初往来资金余额3.97万元，累计发生1.01万元，年末余额4.98万元[5] - 哈尔滨星瀚房地产发展有限公司2024年初往来资金余额79.29万元，偿还累计发生79.29万元，年末余额0.00万元[5] - 江苏盛唐艺术投资有限公司2024年初与年末往来资金余额均为16.50万元[5] - 南京润昌房地产开发有限公司2024年初往来资金余额55.59万元，偿还累计发生2.74万元，年末余额52.85万元[5] - 宁波宝莱置业有限公司2024年初往来资金余额69.50万元，往来累计发生31.71万元，偿还累计发生98.11万元，年末余额3.10万元[5] - 上海东航复地房地产开发有限公司2024年初往来资金余额329.30万元，往来累计发生1.26万元，偿还累计发生0.17万元，年末余额330.39万元[5] - 上海方鑫投资管理有限公司2024年初往来资金余额930.96万元，偿还累计发生617.02万元，年末余额313.94万元[5] - 上海复地投资管理有限公司2024年初往来资金余额70.26万元，往来累计发生72.47万元，偿还累计发生37.07万元，年末余额105.66万元[5] - 上海松亭复地房地产开发有限公司2024年初往来资金余额1290.90万元，往来累计发生35.32万元，偿还累计发生231.81万元，年末余额1094.41万元[5] - Vacances (S) PTE LTD2024年初往来资金余额12206.62万元，往来累计发生750.92万元，偿还累计发生6006.90万元，年末余额6950.64万元[6] 应收账款情况 - 上海地杰置业有限公司应收账款为2299.10[7] - 上海复星寰宇国际贸易有限公司应收账款为853.64[7] - 重庆复地致德置业有限公司应收账款为923.72[7] - 重庆朗福置业有限公司应收账款为1625.20[7] - 浙江商盟支付有限公司应收账款为1947.29[8] - 武汉复智房地产开发有限公司应收账款为2914.14[9] - 成都复地置业有限公司应收账款为464.61[9] - 泰坊（廊坊）生物科技发展有限公司应收账款为10.07[9] - 苏州星健康复医院有限公司应收账款为90.51[9] - 广州市复星投资有限公司应收账款为19.80[9] - 南通星浩房地产发展有限公司应收账款为2153.83[10] - 丽江复星旅游文化发展有限公司应收账款期初186.33，期末239.28[10] - 上海复星外滩商业有限公司应收账款期初201.65，期末342.89[10] - 上海客美德假期旅行社有限公司应收账款期初206.89，期末3432.05[11] - 悦浩（太仓）旅游文化开发有限公司应收账款期初133.44，期末0.00[10] - 江苏星诺医药科技有限公司应收账款期初24.39，期末80.67[10] - 上海复星产业投资有限公司应收账款期初217.96，期末976.23[10] - 上海复宏汉霖生物医药有限公司应收账款期初45.57，期末211.65[11] - 上海星之健身俱乐部有限公司应收账款期初60.90，期末98.41[11] - 天津星健养老服务有限责任公司应收账款期初61.70，期末33.07[11] - 复星时尚（上海）咨询管理有限公司应收账款为172.90[12] 其他应收款与预付账款情况 - 复地（集团）股份有限公司其他应收款从3000.00增加到8000.00[13] - Fosun Fashion Group (Cayman) Limited预付账款为2257.71[13] - 西安曲江复地文化商业管理有限公司其他应收款从1703.34增加到1760.32，增幅80.70%[13] - 上海复星外滩商业有限公司预付账款从6.33增加到78.30，其他应收款从495.69减少到49.71[12][14] - 南京润昌房地产开发有限公司其他应收款从2378.00减少到150.74，降幅2237.45[14] - 海南复星国际商旅有限公司预付账款从417.32增加到504.56，其他应收款从11.81减少到6.50[12][14] - 上海樱花置业有限公司其他应收款为1673.32[14] - 宁波欣玥建材有限公司预付账款从107.50增加到220.03[13] - 上海复星创富投资管理股份有限公司预付账款从93.44增加到147.40，增幅46.32%[13] - 公司与关联方经营性往来其他应收款总计1494284.29，年初余额227179.40，本期增加44279.75，本期减少365285.92，期末余额1400457.52[17] - Fosun Fashion Group (Cayman) Limited其他应收款期初12558.86，本期减少8589.54，期末5021.10[15] - 浙江商盟支付有限公司其他应收款期初18155.42，本期减少15737.50，期末2417.92[16] - 上海复星工业技术发展有限公司其他应收款为2097.47[16] - 重庆复信置业有限公司其他应收款为120.00[15] - 武汉复智房地产开发有限公司其他应收款期初749.11，本期减少165.00，期末584.11[15] - 上海蜂高科技有限公司其他应收款期初743.91，本期增加379.27，期末350.59[15] 其他流动资产情况 - 其他关联方上海豫芸实业发展有限公司其他流动资产期初579138.10，本期减少21755.82，期末465269.13[16] - 武汉复星汉正街房地产开发有限公司之子公司其他流动资产期初309709.10，本期减少22523.93，期末306900.19[17] - 上海复地复融实业发展有限公司其他流动资产期初89514.80，本期增加1464.60，期末145166.54[17]

财务资助现状 - 截至2024年末，向联合营企业提供财务资助余额135.62亿元[14] 财务资助计划 - 2025年向联合营企业提供财务资助峰值不超143.18亿元[2][3][14][19] 子公司资产情况 - 上海复皓等多家子公司2024年末总资产及净资产数据[5][7][8][10][11][13] 子公司资助情况 - 上海复皓、豫芸2024年末接受资助余额及2025年计划峰值[14] 资助相关决策 - 资助计划经董事会审议，需股东大会批准[16][19] - 董事会授权管理层调整资助额度及范围[16] - 2026年资助计划在特定条件下跨年度有效[16] 资助评估 - 独立董事认可资助事项，认为风险可控[19]

股权结构 - 复星商业及复地投资合计持股1,388,566,945股，占总股本35.66%[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.88%[4] - 上海复川投资持股190,210,308股，占比4.88%[9] - 上海复科投资持股84,389,671股，占比2.17%[9] - 南京复久紫郡投资持股49,004,276股，占比1.26%[9] - 上海复晶投资持股26,218,663股，占比0.67%[9] - 上海复地投资管理持股1,023,403,904股，占比26.28%[9] - 上海复星高科技直接持有公司2.10%股份[10] - 上海复星高科技通过17家企业持有公司59.78%股份[10] - 上海复星高科技合计持有公司61.88%股份[10] 质押情况 - 复星商业及复地投资累计质押870,282,327股[4] - 复星高科技及其一致行动人累计质押1,094,840,286股，质押比例45.43%[4] - 本次解除质押股份63,000,000股，占其所持股份17.25%，占总股本1.62%[5] - 解除质押股份剩余被质押数量112,163,041股，占其所持股份30.72%，占总股本2.88%[5] - 上海复地投资管理本次质押17,010,000股，占其所持股份1.66%，占总股本0.44%[6] - 上海复川投资累计质押比例0.00%[9] - 上海复科投资累计质押比例0.00%[9] - 南京复久紫郡投资累计质押比例13.26%[9] - 上海复晶投资累计质押比例88.51%[9] - 上海复地投资管理累计质押比例74.08%[9] 到期质押 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份数量为6.32254397亿股，占共同持有公司股数的26.24%，占总股本的16.24%，对应融资余额为16.17亿元[11] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份数量为9.48270286亿股，占共同持有公司股数的39.35%，占总股本的24.35%，对应融资余额为31.7479亿元[11] 持股金额 - 公司合计持有股份对应金额为24.09720644亿美元，占比61.88%[10] - 上海复昌投资持有股份对应金额为4844.1594万美元，占比1.24%[10] - Phoenix Prestige Limited持有股份对应金额为2425.8103万美元，占比0.62%[10] - 杭州复曼企业管理持有股份对应金额为2333.0719万美元，占比0.60%[10] - 南京复远越城投资持有股份对应金额为1925.168万美元，占比0.49%[10]

会议时间 - 2024 年年度股东大会召开时间为 2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分[4] - 股权登记日为 2025 年 4 月 21 日[15] - 网络投票起止时间为 2025 年 4 月 28 日[5] - 登记时间为 2025 年 4 月 23 日 9：00 - 11：30、13：00 - 16：00[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[5] 会议议案 - 会议审议 16 项议案，特别决议议案为议案 5[7][9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案 4、议案 9.01、议案 9.02[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案 9.01、议案 9.02[10] 其他信息 - 登记地点为东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）[16] - 会期半天，参加会议者食宿、交通费自理[20] 审议内容 - 审议《2024 年度董事会工作报告》等多项议案[23] - 涉及 2024 年度利润分配预案[23] - 包含 2025 年度公司借款及担保情况议案[23] - 有 2024 年度会计师事务所报酬支付与 2025 年续聘议案[23] - 涉及 2024 年度内控审计会计师事务所报酬支付与 2025 年续聘议案[23] - 有 2025 年度公司复合功能地产业务投资总额授权议案[23] - 包含 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计议案[23] - 涉及 2025 年度公司捐赠总额授权议案[24] - 有 2025 年度向公司联营企业提供财务资助议案[24] - 包含调整独立董事津贴议案[24]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二十五次会议于2025年3月24日在上海召开[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《公司监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》1票同意，因回避将直交股东大会[6][7]

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 一、公司非独立董事及高级管理人员 2024 年度考核及薪酬发放情况 (一) 2024 年主要财务指标完成情况 | . | . | 100 | I | . . | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增減(%) | | 营业收入 | 4,692, 447 | 5,814,692 | -19.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12, 526 | 202, 406 | -93.81 | | 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后 的净利润 | -210, 885 | -45, 116 | -367. 43 | | 基本每股收益(元) | 0. 032 | 0.521 | -93.86 | | 稀释每股收益(元) | 0. 032 | 0.521 | -93.86 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0. 545 ...