本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议以书面方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2023 年第三 季度报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-053 哈药集团股份有限公司 九届三十九次董事会决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司 2023 年第三季度报告。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十七日 1 ...

哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事潘广成先生递交的书面辞职报告。潘广成先生因在公司连续担 任独立董事职务满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，潘广成先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事 会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员职务，辞职后不再在本 公司担任任何职务。截至本公告披露之日，潘广成先生未持有公司股 票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，潘广成先生辞职未 导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，亦未导致公司董 事会人数低于法定人数。公司董事会将按照规定，尽快完成董事补选 工作。 证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2023-052 哈药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潘广成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项董事 职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对潘 广成先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

哈药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告 2、自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 9 月 28 日期间，股权激励计划行权并完成 过户登记 0.3 万份，均属于第一次预留授予期权，占第一次预留授予部分的第一 个行权期可行权股票期权总量的 0.33%。截止 2023 年 9 月 28 日，第一次预留授 予部分的股票期权第一个行权期累计行权并完成过户登记 42.7 万份，占可行权 股票期权总量的 46.92%。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-051 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）在 2023 年第 三季度期间，公司股票期权已完成行权且股份过户登记 0.3 万份，均属于第一次 预留授予期权。 1、第一次预留授予部分的股票期权第一个行权期可行权股票期权 ...

哈药集团股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据预告的公告 证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2023-050 公司本次经营业绩预计数据系公司基于自身专业判断进行的初步 测算，未经注册会计师审计，仅作为阶段性财务数据供投资者参考， 不能以此推算公司全年业绩情况，具体准确的财务数据以公司后续披 露的2023年第三季度报告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二三年九月二十七日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年1-9月主要经营数据 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计2023年1-9月营 业收入为108.90亿元到126.10亿元，较上年同期增长9.01%到26.22%； 预计2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元到3.00亿 元，较上年同期增长43.85%到91.80%。 二、风险提示 ...

关于分公司获得《药品生产许可证》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分公司哈药 集团技术中心（以下简称"技术中心"）收到黑龙江省药品监督管理 局颁发的《药品生产许可证》，现就相关情况公告如下： 一、《药品生产许可证》的主要内容 企业名称：哈药集团技术中心 许可证编号：黑 20230025 分类码：Ah 注册地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-049 哈药集团股份有限公司 日常监督管理机构：黑龙江省药品监督管理局 有效期至：2028 年 8 月 2 日 生产地址和生产范围：哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号： 口服混悬剂 二、对上市公司的影响及风险提示 本次技术中心首次获得《药品生产许可证》，用于研发口服混悬 剂仿制药注册申报。截至本公告日，开发的口服混悬剂仿制药处于生 物等效性临床试验阶段，根据药品法规监管要求，尚需取得药品批准 文号及通过 GMP 符合性检查后方可进行商业化生产，本 ...

公司基本信息 - 公司名称为哈药集团股份有限公司，股票代码为600664[1] - 公司注册资本为252,587万元，法定代表人为林国人[153] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为77.03亿元，同比增长20.07%；归属于上市公司股东的净利润为1.827亿，同比增长49.73%[11] - 公司2023年半年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长49.73%[12] - 公司2023年上半年净利润为221,348,136.43元，同比增长50.8%[126] - 公司2023年上半年综合收益总额为220,059,515.47元，同比增长51.1%[127] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为531,464,367.85元[130] 主营业务 - 公司主营业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等领域，医药工业收入占营业收入的比例为31.52%[19] - 公司在抗感染、心脑血管、消化系统、呼吸系统和营养补充剂等领域具有行业领先优势，产品市场占有率位居前列[20] 品牌与营销 - 公司拥有多个公众认知度高、形象丰富的品牌，覆盖不同细分市场，持续优化品牌定位和形象提升[23] - 公司在上半年通过品牌建设和整合营销，实现品牌曝光超过93亿，影响广大消费者，知名度和美誉度齐增长[29] 风险控制 - 公司可能面临的政策风险包括药品集中带量采购继续扩围扩面，产品仍可能面临降价压力[54] - 公司应对原材料采购风险的措施是寻找有共同利益基础的供应商，建立长期共赢的深度战略合作[55] - 公司应对研发风险的措施是关注和研判市场需求，科学立项，完善科研体系建设，强化产品研发的风险控制[56] 股权结构 - 公司股份变动情况表显示，有限售条件股份减少至6,279,200股，流通股份增加至2,518,135,876股[102] - 公司股权激励计划导致部分限制性股票解除限售，股份总数不变[102] - 公司回购注销部分限制性股票，总股本由2,525,877,076股变为2,523,478,076股[102] 环保责任 - 公司建立了完善的环境保护责任体系，制定了《哈药集团股份有限公司环境保护管理办法》及配套管理程序文件[89] - 公司每年设定环境管理目标、指标并层层分解，定期对所属分、子公司进行环境绩效考核[90] - 公司持续完善环境管理体系，并定期进行体系内部审核，确保体系高效运行[91]

哈药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十次会 议，审议通过了《2023 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》，现将具 体情况公告如下： 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-047 公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现 由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收 回金额低于其账面价值的，对其可收回金额低于其账面价值的差额计 提固定资产减值准备。按单项固定资产计提减值准备，并计入当期损 益。 2023 年 1-6 月固定资产减值准备母公司无计提，因资产处置或 报废原因减少 3.62 万元，期末余额为 10,030.41 万元；合并无计提， 因资产处置或报废原因减少 9.78 万元，期末余额为 13,493.20 万元。 一、计提资产减值准备的概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经 ...

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司 资产减值准备提取和核销规则》和公司相关会计政策的规定，本次计 提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反 映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。 因此，同意公司计提该项资产减值准备。 哈药集团股份有限公司独立董事： 潘广成、卢卫红、娄爱东、李兆华 二〇二三年八月二十四日 哈药集团股份有限公司独立董事 关于公司九届三十八次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立的立场、 审慎负责的态度对公司九届三十八次董事会审议的《2023 年 1-6 月 计提资产减值准备的议案》发表如下独立意见： 1 ...

公司 2023 年 1-6 月合并财务报表中计提的资产减值准备情况如 下：坏账准备合并计提 2,241.41 万元，存货跌价准备合并计提 2,250.82 万元，本期合并计提 4,492.23 万元，转回 1,817.98 万元, 转销 2,168.71 万元，影响公司本期利润总额 505.54 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减 值准备的公告》。 一、2023 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的 2023 年半年度报告全文及摘要。 二、2023 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司依据《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况 计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公 司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事会同意计提本次资产 减值准备。 证券代码:60 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2023-044 二、项目进展 本次被征收的标的房屋为公司非核心资产，已闲置多年， 协议的最终履行将有利于公司盘活资产，提高资产运营效率， 增加公司流动资金。根据《企业会计准则》等相关规定，公司 预期获得补偿款 123,264,303.91 元,已于 2022 年确认资产处 置收益，扣除相关税费后影响 2022 年度损益 90,790,944.04 元。本次收到的首期征收补偿款 31,051,438.58 元,对公司当 期损益无影响，具体会计处理及金额以年审会计师年度审计确 认后的结果为准。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、交易概述 经哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 6 日第九届董事会第三十二次会议审议，同意松北区人民政 府对本公司下属公司哈药集团三精制药有限公司所有的哈尔 滨市松北区前进乡金星村房屋进行征收，具体内容详见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《哈药集团 股份有限公司九届三十二 ...