股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为14.51元，较上周14.19元上涨2.26% [1] - 本周最高价15.06元（6月4日），最低价14.06元（6月3日） [1] - 当前总市值49.93亿元，水泥板块市值排名12/21，A股总市值排名2949/5148 [1] 回购计划进展 - 回购方案首次披露日为2025年4月22日，实施期限12个月，预计回购金额2000万-4000万元，用途为员工持股/股权激励 [2] - 截至2025年5月31日尚未进行回购交易，累计回购股数0股，金额0元 [2] - 回购价格上限设定为15.00元/股，资金来源为自有资金及自筹资金 [2] 公司决策程序 - 2025年4月18日第十二届董事会第7次会议审议通过回购议案 [2] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [2]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月18日召开第十二届董事会第7次会议，审议通过回购股份方案，计划使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购资金总额预计为人民币2000万元-4000万元 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，公司尚未进行回购交易，累计已回购股数为0股，占总股本比例0 00% [2] - 累计已回购金额为0 00元 [2] 信息披露 - 公司已分别于2025年4月22日、2025年5月8日在上海证券交易所网站披露回购方案公告（临2025-014）和进展公告（临2025-020） [2] - 公司将根据相关规定在回购期限内择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[2] - 实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过15.00元/股[4] 回购进展 - 2025年4月18日会议审议通过方案[4] - 截至2025年5月31日未进行回购交易[5] - 累计已回购股数为0股，占比0.00%，金额0.00元[2]

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-022 浙江尖峰集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 699 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,771,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总 ...

1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据《公司章程》于 2025 年 4 月 18 日召开的公司十二届董事会 7 次会议决议召集的。尖峰集团于 2025 年 4 月 22 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《尖峰集团关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》（以下简称：《通知》），本次股东大会的召开已以公告的方 式通知了股东。 浙江一剑律师事务所（以下简称"本所"）受浙江尖峰集团股份有限公司（以 下简称"尖峰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及《浙江尖峰集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了 核查和验证，并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 浙江一剑律师事务所 关于浙江尖峰集团股份有限公司 202 ...

人事变动 - 公司副总经理项崇平因达法定退休年龄申请辞职[2] - 项崇平离任时间为2025年5月16日，原定任期到2026年12月12日[3] - 项崇平离任后不在公司及其控股子公司任职[3] 影响说明 - 项崇平辞职自报告送达董事会生效，工作已交接，不影响公司运作[2][4] - 项崇平不存在未履行完毕的公开承诺[3]

股东大会召开情况 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月22日下午14:00在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室举行[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00[1] - 公司使用上证所信息网络有限公司的股东会提醒服务，通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，便利中小投资者投票[2] 2024年度经营情况 - 公司实现营业收入28.76亿元，同比下降0.58%，净利润1.33亿元，同比增长49.72%，归属于母公司股东的净利润1.08亿元，同比增长15.18%[16][17] - 建材业务面临行业性下滑，通过节能降耗改造和销售策略调整应对，完成十余项技改项目，云南尖峰日产4000吨熟料水泥生产线项目前期工作基本完成，计划投资9.97亿元[4] - 医药业务推进管理体系优化，主要原料药产品单耗下降，获得7种药品共11个规格上市批准，20亿片固体制剂生产线通过美国FDA检查[5] 行业格局与趋势 - 建材行业：水泥需求持续下降，产能过剩问题突出，行业加速低效产能出清，市场竞争短期内难以改善[6] - 医药行业：政策推动行业转型升级，未来发展方向为创新驱动和高质量增长，研发创新能力、生产质量和营销能力成为竞争关键[7] 2025年发展战略 - 建材业务：以水泥、骨料制造为核心向产业链延伸，加快推进云南尖峰日产4000吨生产线建设，严控工程质量和成本[8] - 医药业务：构建从原料药到制剂的完整业务链，加大研发投入，拓展国际化项目和CDMO合作，优化生产线改造进度[8] 财务数据 - 2024年末总资产75.61亿元，较年初增长7.29%，资产负债率26.84%，较年初上升4.44个百分点[16][18] - 经营活动现金流量净额4.12亿元，同比大幅增长871.29%，投资活动现金净流出2.58亿元，筹资活动现金净流出1.10亿元[26] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利3440.84万元[27] 子公司担保情况 - 拟为控股子公司提供不超过10.5亿元的金融信贷类担保，担保额度可在有效期内滚动使用[31] - 主要被担保子公司包括尖峰药业、上海北卡、贵州尖峰、云南尖峰建材等，担保主要用于支持日常经营和业务发展[32][36][38]

业绩数据 - 2024年营业收入28.76亿元，同比下降0.58%[12] - 2024年归属于股东净利润10798.81万元，同比增长15.18%[12] - 2024年末总资产75.61亿元，较年初增加7.29%[33] - 2024年末负债总额20.29亿元，较年初增加28.54%[33] - 2024年末现金及等价物余额22450.11万元，同比增加4397.08万元[34] - 2024年经营活动现金流净额41210.59万元，同比增加36967.70万元[34] 未来展望 - 2025年销售收入目标30亿元[19] - 确定2025年工作方针为创新思维，强化执行；降本提质，提升效益[19] 新产品与新技术研发 - 2024年医药板块获7种药品11个规格上市批准，注射用盐酸头孢甲肟通过一致性评价[15] - 2024年尖峰药业20亿片固体制剂生产线通过美国FDA检查[15] - 计划加快JFAN - 1001的二期临床试验进度[21] 市场扩张与项目建设 - 云南尖峰大展日产4000吨熟料水泥生产线建设前期工作基本完成，将投资9.97亿元[13] - 建材业务推进云南尖峰大展日产4000吨熟料水泥生产线建设[19] - 建材业务拓宽销售渠道，壮大经销商网络[21] - 医药业务拓展并提升线上销售占比[22] 公司治理与决策 - 2025年财务及内控审计费150万元，与2024年相同[67] - 2025年4月18日董事会通过为控股子公司担保议案，预计担保不超10.5亿[69] 子公司情况 - 尖峰药业2024年营收110608.22万元，净利润 - 12822.40万元，资产负债率93.22%，新增担保额度1.5亿[69][74] - 上海北卡2024年营收22553.05万元，净利润 - 12594.83万元，资产负债率126.30%，新增担保额度0.5亿[69][75] - 贵州尖峰2024年营收26051.41万元，净利润 - 564.84万元，资产负债率82.16%，新增担保额度0.5亿[69][80] - 云南尖峰建材2024年净利润 - 654.26万元，资产负债率88.62%，新增担保额度1.0亿[71][80] - 尖峰大展2024年营收1.89万元，净利润 - 88.20万元，资产负债率13.09%，新增担保额度6.0亿[71][83] 分红与分配 - 2023年度向全体股东每10股派现金红利1元，共派发3440.84万元[23] - 拟向全体股东每10股派现金红利1元，共派34408382.80元，占2024年净利润31.86%[52] - 拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股，转增后总股本412900594股[52]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月18日召开董事会审议通过回购股份方案，拟以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 [2] - 预计回购资金总额为人民币2000万元至4000万元，回购价格不超过人民币15元/股 [2] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [2] 回购股份进展情况 - 截至2025年4月30日，公司正在办理回购专用证券账户及相关资金账户的开立及绑定流程 [3] - 公司尚未开始进行实际回购交易 [3] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购，并按规定及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[2] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过15元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计已回购股数0股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0元[2] - 公司将在回购期限内择机实施并披露信息[6]