公司2024年度分配预案 - 公司拟实施10转增2派1元（含税）的分配方案 [2] - 这是公司自2016年以来首次实施送转方案，上一次送转可追溯至1996年（10转增5）和1994年（10转增2） [4][5] 2024年财务表现 - 营业收入28.76亿元，同比下降0.58% [2] - 净利润1.08亿元，同比增长15.18%，扭转了2022-2023年连续两年净利润大幅下滑（2023年同比-67.41%，2022年同比-68.86%）的趋势 [4] - 基本每股收益0.3138元，加权平均净资产收益率2.1% [2] 历史分红特征 - 公司自1993年上市以来累计实施分红21次，其中现金分红20次，送转股仅3次（1996年、1994年、1993年） [4][5] - 现金分红峰值出现在2021年（10派5元），2024年分红水平为2013年以来最低 [4] - 净利润波动显著：历史最高为2021年9.24亿元，最低为2008年3024万元 [4][5] 市场资金动向 - 当日主力资金净流入53.22万元，近5日累计净流入450.16万元 [3] - 融资余额3.15亿元，近5日减少205.07万元（降幅0.65%） [4] 行业分配方案统计 - 全市场1713家公司公布2024年分配方案，含送转的仅144只（占比8.4%） [4] - 送转方案公布当日股价上涨概率59.03%（85/144），5日内上涨概率61.11%（88/144） [4] - 近期典型案例：星图测控方案公布后5日累计涨幅37.05%，雷尔伟涨23.16%，中兴商业涨20.79% [4]

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-013 浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的 净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。公司第十二届董事会第 7 次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过聚焦主业，提升经营效率和盈利能力， 积极实施现金分红，强化投资者关系管理，建立长效激励机制，做好信息披露相 关工作，实施股份回购等措施提升公司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 湖北尖峰新型建材2024年末占用资金余额100,288,141.42元[11] - 云南尖峰新型建材2024年末占用资金余额23,125,823.27元[11] - 金华市医药有限公司2024年末占用资金余额34,182,590.74元[11] - 公司其他关联资金2024年末占用余额2,216,074,934.49元[11] 其他应收款与周转款项 - 各子公司有对应其他应收款和资金周转款项金额[16] - 总计其他应收款2,136,259,368.00元，资金周转款2,216,074,934.49元[16] 汇总表情况 - 汇总表2025年4月18日获董事会批准[11] - 汇总表信息与审计财报无重大不一致[6]

担保事项 - 拟为控股子公司提供金融信贷类担保不超10.5亿元，额度可滚动循环使用[2] - 2025年4月18日董事会通过为控股子公司提供担保的议案[23] - 截止公告披露日，金融信贷类担保余额为0万元，为尖峰供应链开展业务提供担保且无逾期[24] 子公司财务数据 - 尖峰药业2024年营业总收入110608.22万元，净利润 -12822.40万元[8] - 上海北卡2024年营业总收入22553.05万元，净利润 -12594.83万元[11] - 云南尖峰新型建材2024年总资产11974.01万元，净利润 - 654.26万元[12][13] - 大冶尖峰2024年营业总收入77468.89万元，净利润12940.73万元[13][14] - 贵州尖峰2024年营业总收入26051.41万元，净利润 - 564.84万元[16] - 云南尖峰大展2024年营业总收入1.89万元，净利润 - 88.20万元[17][18] - 浙江尖峰供应链2024年营业总收入22836.86万元，净利润941.34万元[18][22] 子公司资产负债率及新增担保 - 尖峰药业资产负债率93.22%，新增担保1.5亿元[3] - 上海北卡资产负债率126.30%，新增担保0.5亿元[3] - 贵州尖峰资产负债率82.16%，新增担保0.5亿元[3] - 云南尖峰建材资产负债率88.62%，新增担保1.0亿元[3] - 大冶尖峰资产负债率38.83%，新增担保0.5亿元[3] - 云南尖峰资产负债率47.82%，新增担保0.5亿元[3] - 尖峰大展资产负债率13.09%，新增担保6.0亿元[3]

审计委员会构成 - 2024年第十二届董事会审计委员会由傅颀、黄从运、蒋晓萌组成，傅颀任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 报告审核 - 对2023 - 2024年多份报告事前审核并认可[3] 审计机构相关 - 监督评价天健2023年度审计工作，认为表现良好[3] - 2024年3月审议选聘方案，4月同意聘立信为2024年度审计机构[4] 未来展望 - 2025年持续关注内控有效性，加强沟通，强化内审指导[6]

立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉人员131名[5] - 金亚科技案余500万元连带责任，保千里案承担1096万元补充赔偿责任[6] 公司决策 - 2025年拟续聘立信为审计机构，审计费150万元与2024年相同[3][11] - 4月18日董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[14][15]

浙江尖峰集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 三、质量管理水平 1、项目咨询 2024 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时 咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 根据 2023 年度股东大会的决议，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对该所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有 ...

公司代码：600668 公司简称：尖峰集团 浙江尖峰集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-009 浙江尖峰集团股份有限公司 十一届 5 次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 1、通过了《2024 年度监事会工作报告》 会议经审议与表决，通过了该报告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 该报告需提交股东大会审议。 2、通过了《2024 年度财务决算报告》 会议经审议与表决，通过了该报告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）2025 年 4 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了 本次监事会会议通知。 （三）2025 年 4 月 18 日，本次监事会会议以现场表决的方式召开。 （四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。 （五）本次会议由监事会主席主持。 二、监事会会议审议情况 该报告需提交股东大会审议。 3、通过了《2024 年度利润分配预案》 会议经审议与表决，通过了 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-008 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届7次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）2025 年 4 月 7 日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了 本次董事会会议通知。 （三）2025 年 4 月 18 日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 （五）本次会议由董事长主持，全体监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、通过了《2024 年度财务决算报告》 董事会审议并通过了该报告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该报告将提交股东大会审议。 3、通过了《2024 年度利润分配预案》 董事会审议并通过了该预案。 表决结果 ...