本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式 回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股 份，回购价格不超过 9 元/股，回购金额为不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，详情 请见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的 《东阳光关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2023-59 号）。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-61 号 2023 年 8 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购 273.19 万股，已回 购股份占公司总股本的 0.09%，购买的最高价为 6.82 元/股、最低价为 6.66 元/ 股，已支付的总金额为 1,850.51 万元（不含交易费用） ...

股权交易与投资 - 公司拟向关联方出售宜昌东阳光长江药业股份有限公司约51.41%的股权[11] - 2023年3月28日公司就入驻桐梓县投资建设铝多金属矿资源开发项目与桐梓县政府签约[25] - 对贵州省东阳光新能源科技有限公司投资9500万元，持股47.50%，本期损益影响 -16.40万元[49] - 对广东新型储能国家研究院有限公司投资2800万元，持股14.00%[49] - 公司参股公司广东东阳光药业股份有限公司新增注册资本13,943,215.00元，由控股股东深东实750,000,000.00元全额认购[109] - 公司对广东东阳光药业股份有限公司增资放弃优先认购权，持股比例由11.3310%降至10.9905%[109] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53.14亿元，上年同期59.26亿元，同比减少10.33%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元，上年同期6.24亿元，同比减少122.25%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.31亿元，上年同期6.66亿元，同比减少134.76%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，上年同期8.49亿元，同比减少75.42%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产101.88亿元，上年度末97.53亿元，同比增加4.46%[18] - 本报告期末总资产254.85亿元，上年度末244.88亿元，同比增加4.07%[18] - 本报告期基本每股收益-0.046元／股，上年同期0.215元／股，同比减少121.40%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.38%，上年同期6.64%，减少8.02个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-2.29%，上年同期7.08%，减少9.37个百分点[20] - 非流动资产处置损益为-2156382.17元[21] - 计入当期损益的政府补助为13324862.34元[21] - 债务重组损益为3865085.09元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为53496420.35元[21] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为50267595.97元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2578729.08元[21] - 所得税影响额为5667884.96元[21] - 少数股东权益影响额（税后）为23233822.32元[21] - 非经常性损益合计为92474603.38元[21] - 2023年上半年营业收入53.14亿元，较上年同期下降10.33%[41] - 2023年上半年销售费用7970.24万元，较上年同期增长37.45%[41] - 2023年上半年管理费用3.37亿元，较上年同期增长92.99%[41] - 2023年上半年财务费用1.67亿元，较上年同期增长340.37%[41] - 2023年上半年投资收益7923.62万元，较上年同期增长522.68%[41] - 2023年上半年信用减值损失4052.96万元，较上年同期增长62.37%[41] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，较上年同期下降75.42%[41] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-3.59亿元，较上年同期下降345.48%[41] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额9.35亿元，较上年同期增长301.72%[41] - 交易性金融资产本期期末数14,183,231.62元，占总资产0.06%，较上年期末降95.49%[45] - 应收款项融资本期期末数702,704,113.49元，占总资产2.76%，较上年期末降30.10%[45] - 在建工程本期期末数1,543,712,573.71元，占总资产6.06%，较上年期末增40.59%[45] - 开发支出本期期末数11,835,267.01元，占总资产0.05%，较上年期末增116.67%[45] - 长期借款本期期末数2,940,242,116.17元，占总资产11.54%，较上年期末增70.96%[45] - 2023年半年度股票投资75000000元，自有资金172195786.24元，其他非流动金融资产207016836.47元[53] - 2023年半年度中融 - 睿麟36 - 1号信托产品投资15000000元，自有资金14594797.41元，交易性金融资产14183231.62元[53] - 2023年半年度中融 - 汇赢1号信托产品投资300000000元，自有资金300000000元，交易性金融资产300000000元[53] - 2023年半年度非流动资产为394,014,702.15元等[61] - 2023年半年度资产合计为557,740,618.87元等[61] - 2023年半年度流动负债为157,628,853.02元等[61] - 2023年半年度营业收入为232,258,370.93元等[61] - 2023年半年度净利润为10,150,265.53元等[61] - 本报告期末流动比率1.09，较上年度末0.97增加0.12[131] - 本报告期末速动比率0.93，较上年度末0.80增加0.13[131] - 本报告期末资产负债率58.64%，较上年度末58.42%增加0.22%[131] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 231382402.64元，上年同期为665598482.94元，减少134.76%[131] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.02，上年同期为0.08，减少75.00%[131] - 本报告期利息保障倍数为 - 0.09，上年同期为9.91，减少100.91%[131] - 2023年6月30日货币资金为5972237408.95元，2022年12月31日为5192514032.26元[133] - 2023年6月30日应收账款为2446125709.69元，2022年12月31日为2110156296.62元[133] - 2023年6月30日资产总计25484937521.85元，2022年12月31日为24488202600.72元[134] - 2023年6月30日负债合计14945298146.57元，2022年12月31日为14306134240.85元[135] - 2023年6月30日流动资产合计62.17亿元，2022年12月31日为57.21亿元[136] - 2023年6月30日非流动资产合计80.44亿元，2022年12月31日为78.35亿元[137] - 2023年6月30日资产总计142.61亿元，2022年12月31日为135.56亿元[137] - 2023年6月30日流动负债合计49.64亿元，2022年12月31日为64.38亿元[137] - 2023年6月30日非流动负债合计1.30亿元，2022年12月31日为1.25亿元[137] - 2023年6月30日负债合计50.95亿元，2022年12月31日为65.63亿元[137] - 2023年6月30日所有者权益合计91.66亿元，2022年12月31日为69.92亿元[138] - 2023年半年度营业总收入53.14亿元，2022年半年度为59.26亿元[139] - 2023年半年度营业总成本55.19亿元，2022年半年度为51.53亿元[139] - 2023年半年度投资收益7923.62万元，2022年半年度为1272.49万元[139] - 2023年上半年信用减值损失40529566.57元，上年同期24961774.53元[140] - 2023年上半年资产减值损失-136223888.82元，上年同期-16820981.03元[140] - 2023年上半年资产处置收益1449648.93元，上年同期-7298983.23元[140] - 2023年上半年营业利润-165670223.27元，上年同期749486084.89元[140] - 2023年上半年净利润-176916672.96元，上年同期651395478.38元[140] - 2023年上半年基本每股收益-0.046元/股，上年同期0.215元/股[140] - 2023年上半年营业收入59286.79元，上年同期59013.96元[141] - 2023年上半年销售费用8415043.54元，上年同期5277273.14元[141] - 2023年上半年管理费用65474760.49元，上年同期34222608.32元[141] - 2023年上半年投资收益1624076571.74元，上年同期-134911496.48元[141] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为46.34亿元，2022年半年度为57.26亿元[142] - 2023年半年度收到的税费返还为9384.91万元，2022年半年度为1.28亿元[142] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2022年半年度为8.49亿元[142] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.59亿元，2022年半年度为1.46亿元[142] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为9.35亿元，2022年半年度为2.33亿元[143] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为651.38万元，2022年半年度为1101.09万元[143] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为7.92亿元，2022年半年度为12.39亿元[143] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为41.52亿元，2022年半年度为33.29亿元[143] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，2022年半年度为 -1.66亿元[146] - 2023年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为18.62亿元，2022年半年度为17.23亿元[146] - 2023年1 - 6月上年期末实收资本（或股本）为3,013,897,259.00元[148] - 2023年1 - 6月本期增减变动金额中资本公积减少354,174,005.66元[148] - 2023年1 - 6月本期增减变动金额中减：库存股减少927,128,290.86元[148] - 2023年1 - 6月综合收益总额中未分配利润减少138,907,799.26元[148] - 2023年半年度报告中2022年半年度利润分配为 - 39,338,581.67元[149] - 2023年半年度报告中2022年半年度专项储备本期提取5,879,670.59元，本期使用5,342,679.69元[149] - 2023年半年度报告上年期末资本公积为1,312,311,828.55元[150] - 2023年半年度报告本期增减变动金额中其他权益工具增加409,073,074.46元[151] - 2023年半年度报告本期增减变动金额中减：库存股减少38,772,429.30元[151] - 2023年半年度报告综合收益总额为651,395,478.38元[151] - 2023年半年度专项储备期初余额2450834.83元，本期提取5835887.99元，本期使用3385053.16元[152] - 2023年半年度末所有者权益合计10159050774.02元[152] - 2023年半年度实收资本（或股本）上年期末余额3013897259.00元[

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-57 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十一次会议，全体董事均以通讯方式对 董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议， 形成如下决议： 全体董事一致认为：公司2023年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023年上半年的财务状况和经营成果；保证公司2023年半年度报告内容真实、准 确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权）； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-59 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购规模：资金总额不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元； ● 回购价格：拟回购价格不超过人民币 9 元/股； ● 本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响， 不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位。 ● 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法实施的风险； 2、若回购股份所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实 施的风险； 3、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或发生对本 公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，公司董事会决定终止本回购方 案，导致回购方案无法顺利实施的风险； 4、回购股份用于后续员工持股计划、股权激励，可能面临因相关方案未能 经公司董事会和/或股东 ...

上述委员辞职后，公司第十一届董事会审计委员会其他委员不变，由覃继伟 先生、谢娟女士、付海亮先生3名独立董事组成，其中覃继伟先生担任主任委员。 变动后的审计委员会构成符合《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》以及 相关法律法规、规范性文件的要求，不会对公司治理造成影响。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-58 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于审计委员会委员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的最 新要求"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公 司董事兼副总经理王文钧先生、董事兼财务总监钟章保先生向公司董事会提交 书面辞职报告，辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告 自董事会收到之日生效，辞职后王文钧先生继续担任公司董事兼副总经理，钟 章保先生继续担任公司董事兼财务总监。 特此公告。 广东东阳光科技控股股 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 对相关议案的独立意见 付海亮 3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、 财务和未来发展产生重大影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能 力，不会影响公司的上市地位； 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益情形； 综上，我们一致认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必 要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份预案并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事对相关议案的 独立意见之签字页： 独立董事：覃继伟 谢娟 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，我们作为广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，针对公司第十一届董事会第三十一次会议 相关议案进行了认真研究与审议，发布独立意见如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于支持上市公司回购股份的意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2023 年第二季度对外担保的进展公告 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-60 号 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年第二季度新增担保金额合计 244,831.51 万元，同时解除担保金额合计 137,901.91 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司提供担保余额为 939,332.14 万元。 重要内容提示 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括韶关东阳光电容器有限 公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等 15 家控股子公司，不存在关联 担保。 本次担保是否有反担保：不涉及 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保； 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 7 日和 2023 年 5 月 5 日召开了第十一届董事会第 二十七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-56 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 727,289,889 股，占公司总股本的 24.13%；截至本次股份质押完 成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 589,498,354 股，占其持股 数量的 81.05%。 他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下： 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 东阳光药业"）持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至 本次股份质押完成后，宜昌东阳光药业持有本公司股份累计质押数量 509,900,000 股，占其持股数量的 93.56%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 589,498 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划预留份额分配事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RYE UNER SS PT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2022年员工持股计划预留份额分配事项的 法律意见书 编号:嘉源(2023)-05-284 敬启者: 为出具本法律意见书,本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律法规、规范性 文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对 2022年员工持 股计划预留份额分配有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-55 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股 计划预留份额分配的议案》。本次预留份额分配事宜在公司 2022 年第五次临时股 东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本员工持股计划实施进展情况 （一）公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次职工代表大会、第十一 届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 日召 开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光 科技控股股份有限公司 2022 年员工持 ...