广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 对相关议案的独立意见 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规 则》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第三十次会议的相关议案及材料进 行了认真审阅，并对公司进行了必要核查后，基于我们的独立判断，就相关事项 发表独立意见如下： 1、公司 2022 年员工持股计划预留份额分配事宜符合《广东东阳光科技控股 股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》及相关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况； 2、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划预留份 额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 3、公司本次员工持股计划预留份额分配的参与对象符合相关法律、法规、 规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计划预留份额分配事宜有利于建立和完善公司与员工的利 益共享机制，满足公司可持续发展的需要及不断吸 ...

第十一届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-54 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 11 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第十一届监事会第二十次会议，全体监事通过通讯方式对会议议 案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。经全 体监事审议，形成如下决议： 一、审议《关于公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》（3 票同意、 0 票反对、0 票弃权） 广东东阳光科技控股股份有限公司 1、本员工持股计划预留份额分配事宜符合法律、法规、规范性文件及本员 工持股计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于充分调 动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，增强 员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，促进公司持续、健康发展； 2、本次预留份额分配系参与对象在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划预留份额分配事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RYE UNER SS PT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2022年员工持股计划预留份额分配事项的 法律意见书 编号:嘉源(2023)-05-284 敬启者: 为出具本法律意见书,本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律法规、规范性 文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对 2022年员工持 股计划预留份额分配有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-55 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股 计划预留份额分配的议案》。本次预留份额分配事宜在公司 2022 年第五次临时股 东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本员工持股计划实施进展情况 （一）公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次职工代表大会、第十一 届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 日召 开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光 科技控股股份有限公司 2022 年员工持 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-52 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 727,289,889 股，占公司总股本的 24.13%；截至本次股份质押完 成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 559,498,354 股，占其持股 数量的 76.93%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 559,498,354 股， 占其持股数量比例为 76.93%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,170,879,441 股，占合计持股数量比例为 75.69%。 一、上市公司股份质押 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东深圳东阳光实业的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行质押， 具体事项如下： | 股东名称 | 是否 为控 | | 是否 | 是否 | | | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入27.15亿元，同比下降4.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6564.25万元，同比下降77.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8817.31万元，同比下降71.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比下降73.00%[4] - 基本每股收益0.022元/股，同比下降77.78%[4] - 加权平均净资产收益率0.65%，较上期减少2.62个百分点[4] - 本报告期末总资产244.74亿元，较上年度末下降0.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益103.14亿元，较上年度末增长5.75%[5] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年度末下降95.36%，主要因收回到期短期理财产品本金和收益[9] - 2023年3月31日货币资金为5,415,273,153.10元，较2022年12月31日的5,192,514,032.26元有所增加[14] - 2023年3月31日交易性金融资产为14,594,797.41元，较2022年12月31日的314,594,797.41元大幅减少[14] - 2023年3月31日应收账款为2,268,468,791.25元，较2022年12月31日的2,110,156,296.62元有所增加[14] - 2023年3月31日存货为1,620,038,067.45元，较2022年12月31日的1,932,800,963.64元有所减少[16] - 2023年3月31日流动资产合计为11,059,281,690.26元，较2022年12月31日的11,331,697,726.28元有所减少[16] - 2023年3月31日非流动资产合计为13,414,893,472.60元，较2022年12月31日的13,156,504,874.44元有所增加[16] - 2023年3月31日资产总计为24,474,175,162.86元，较2022年12月31日的24,488,202,600.72元略有减少[16] 收益与负债项目关键指标变化 - 投资收益较上年度末增长340.63%，主要因提高资金使用效率，减少票据贴现[9] - 2023年3月31日短期借款为6,282,626,133.85元，较2022年12月31日的6,421,083,801.82元有所减少[16] - 2023年3月31日交易性金融负债为750,125.00元，较2022年12月31日的21,993,245.00元大幅减少[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,411名，前10大股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司持股782,894,889股，占比25.98%；宜昌东阳光药业股份有限公司持股545,023,350股，占比18.08%[11] 2023年第一季度营收与成本指标变化 - 2023年第一季度营业总收入27.15亿元，较2022年第一季度的28.42亿元下降4.48%[19] - 2023年第一季度营业总成本27.10亿元，较2022年第一季度的24.60亿元增长10.09%[19] 2023年第一季度利润与收益指标变化 - 2023年第一季度营业利润8929.55万元，较2022年第一季度的3.44亿元下降73.90%[20] - 2023年第一季度净利润6325.76万元，较2022年第一季度的2.99亿元下降78.90%[20] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润6564.25万元，较2022年第一季度的2.87亿元下降77.19%[20] - 2023年第一季度基本每股收益0.022元/股，较2022年第一季度的0.099元/股下降77.78%[20] 2023年第一季度负债与权益指标变化 - 2023年第一季度流动负债合计103.99亿元，较2022年第一季度的117.38亿元下降11.41%[17] - 2023年第一季度非流动负债合计33.34亿元，较2022年第一季度的25.68亿元增长29.82%[17] - 2023年第一季度负债合计137.33亿元，较2022年第一季度的143.06亿元下降4.00%[17] - 2023年第一季度所有者权益合计107.41亿元，较2022年第一季度的101.82亿元增长5.49%[18] 2023年第一季度现金流量指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.24亿美元，2022年同期为27.94亿美元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为24.10亿美元，2022年同期为33.55亿美元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为22.52亿美元，2022年同期为27.69亿美元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.58亿美元，2022年同期为5.86亿美元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为3.54亿美元，2022年同期为4.02亿美元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为3.28亿美元，2022年同期为11.76亿美元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.26亿美元，2022年同期为 -7.74亿美元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为27.37亿美元，2022年同期为23.77亿美元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为27.03亿美元，2022年同期为26.18亿美元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.17亿美元，2022年同期为 -4.35亿美元[22]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-29 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 18 日(星期二) 至 04 月 24 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yzg600673@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8日发布了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 25 日下午 16 ...

财务业绩 - 公司2022年度实现净利润176,095,019.40元[4] - 公司2022年半年度向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税),合计派发现金红利78,540.28万元[4] - 公司最近三年(2020年度、2021年度、2022年度)以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的117.85%[4] - 公司2022年末可供股东分配的利润为2,613,020,016.52元,资本公积金为1,873,827,227.33元[4] - 公司2022年度不再进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求[4] - 2022年营业收入为116.99亿元，同比下降8.62%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为12.43亿元，同比增长42.25%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.51亿元，同比增长323.27%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.64亿元，同比下降37.56%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为97.53亿元，同比增长12.50%[20] - 2022年基本每股收益为0.43元，同比增长48.28%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为13.05%，同比增加1.79个百分点[21] - 2022年第四季度营业收入为29.84亿元[23] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元[23] - 2022年非经常性损益项目中包括处置非流动资产损失3.23亿元[25] 经营情况 - 公司积极克服经济下行带来的不利因素影响，通过精益生产、节能降耗、降本增效等措施推动各项生产经营工作[28] - 公司加大对新能源产业链布局，与广汽零部件、遵义能源矿产集团共同投资设立新能源科技公司[29] - 公司与遵义市政府、广汽集团签署战略合作框架协议，整合各方优势，推动能源、铝多金属矿床资源提炼利用及产业化项目等合作[30] - 公司完成医药资产剥离，解决与控股股东的交叉持股问题[32] - 公司持续加强核心产品技术研发，推动积层化成箔、铝电解电容器等新产品的开发和产业化[30] - 公司持续推进产能扩建项目，包括中高压化成箔、电池铝箔、磷酸铁锂等，满足下游需求[31] - 公司实施限制性股票激励计划和员工持股计划，完善长效激励机制[32] - 公司所处电子元器件行业受益于新能源等行业快速发展，行业迎来转型升级机遇[33] - 受劳动力成本、原材料价格及电力成本上涨影响，行业面临成本压力[33] - 公司 2022 年实现营业收入116.99亿元，归母净利润12.43亿元，业绩大幅提升[28] 主营业务 - 公司电子元器件业务包括铝电解电容器用电极箔、积层箔、铝电解电容器、软磁材料等研发、生产与销售[35] - 公司高端铝箔业务包括电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等[35] - 公司化工新材料业务包括氯碱化工产品和新型环保制冷剂[35] - 公司能源材料业务包括磷酸铁锂、三元材料等[36] - 公司与广汽集团、遵义市人民政府就推进锂资源相关产业达成战略合作意向[36] - 公司主要采取以销定产的生产模式[38] - 公司产品销售主要采用直销方式，与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系[38] - 公司通过与日本UACJ株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作拓展销售渠道[38] - 公司电子光箔是国内高品质电子光箔主要生产商[35] - 公司在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术，形成一定产能规模并稳定供应下游客户[36] 研发创新 - 公司建立了强大的研发平台和创新能力，被评为国家技术中心[1] - 公司积极开展技术合作，与多家国内外知名企业建立了长期稳定的技术合作关系[1] - 公司完成了向聚焦新能源的平台型新材料公司的转变，形成了较完善的上下游产业链布局[1] - 公司不断优化产品储备，布局了锂电池、氟树脂、电池铝箔等多类新兴产品[1] - 公司长期坚持高标准的环保原则，形成了显著的环保治理优势[1] 财务分析 - 公司2022年资产总额为244.88亿元，负债总额为143.06亿元，资产负债率为58.42%[2] - 公司主营业务收入中,电子元器件行业占31.68%,高端铝箔行业占35.63%,化工新材料行业占25.00%,能源材料行业占7.02%[3] - 公司化工新材料和能源材料类产品的产销量上升[48] - 公司电子元器件类和高端铝箔类产品的营业收入和毛利率情况[46] - 公司境外业务的营业收入和毛利率情况[46] - 公司优化客户及产品结构,减少毛利率较低的产品订单[46] - 公司医药板块不再纳入合并范围[48] - 公司受全球经济下行影响,同时受益于新能源行业的快速发展[46] - 公司核心产品的销售价格保持高位运行[46] 投资项目 - 公司在湖北省宜都市投资建设低碳高端电池铝箔项目以满

2022 年半年度报告 公司代码：600673 公司简称：东阳光 债券代码：163049 债券简称：19 东科 02 广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 198 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润624,171,202.82元，截至2022年6月30日，公 司合并报表口径未分配利润5,464,906,731.18元，母公司未分配利润3,080,066,828.28元。上述 财务数据未经审计。经公司董事会决议，公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 扣除公司回购专用账户中股份后的可参与分配的股本总数为基数，向可参与分配的全体股东每10 股派发现金红利2.7元（含税）。截至本报告披露日，公司可参与分配的股本总数为2,908,899,231 股，以此计算合计拟派发现金红利785,402,792.37元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进 行资本公积金转增股本。该方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、 ...

2020 年年度报告 公司代码：600673 公司简称：东阳光 债券代码：163048 债券简称：19 东科 01 债券代码：163049 债券简称：19 东科 02 债券代码：163150 债券简称：20 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 2020 年年度报告 1/244 2020 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张红伟、主管会计工作负责人李义涛及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末未分配利润590,313,811.20元 ，母公司2020年度实现净利润93,909,554.92元，分配红利0.00元，提取盈余公积9,390,955.49元， 2020年末可供股东分配的利润674,832,410.63元，资本公积金 1,297,970,372.42元。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定，"上市公司以现金为对价， 采用集中竞价 ...