证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-20 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被资助对象：桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称"狮溪煤业"，包含 其下属全资子公司，下同），为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称 "公司"）之控股子公司。 ● 财务资助情况：2023 年度公司与狮溪煤业之间形成的构成财务资助的 拆出金额为 10,591.47 万元，回收金额为 5,277.47 万元；预计 2024 年度拆出 金额不超过 18,000.00 万元。 ● 利率：按照同期贷款市场报价利率（LPR）计提利息。 ● 本次确认财务资助事项已经公司第十一届董事会第三十七会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、财务资助事项概述 鉴于公司对合并报表范围内控股子公司采取收支集中管控的管理模式，即将 子公司的收入统一归集到母公司管控，再根据子公司用款需求进行资金划拨。因 公司控股子公司狮溪煤业 ...

公司代码：600673 公司简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （谢娟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律专业知识背景，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：： 二、独立董事年度履职概况 2023 年度公司生产经营正常，董事会会议、股东大会及专门委员会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序。本人出席 了应出席的董事会会议、董事会各专门委员会会议及股东大会，参与了董事会、 董事会各专门委员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会及 股东大会议案及其他审议事项未提出异议。 注：通讯方式参加视同亲自出席 （二）2023 年度出席董事会专门委员会会议的情况 | | | 出席董事会专门委员会会议情况 | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交董 事会、监事会和股东大会审议。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-28 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定。 2、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-13 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合 通讯方式召开第十一届董事会第三十七次会议，全体董事均对会议议案发表了意 见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2023 年度报告 及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、 0 票弃 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-18 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性较高、风险可控的理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、信托公司等机构发行的理财产品。 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 委托理财额度：不超过 60,000 万元人民币，在此额度内资金可循环滚动 使用 履行的审议程序：经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过《关 于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无须提交股东大会 审议。 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性较高、 风险可控的理财产品，但委托理财事项不可避免会受市场风险、政策风险、信用 风险、不可抗力风险等风险因素的影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择 机进行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司阶段性闲置自有资金。 （四） 投资方式 公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务的必要性 鉴于铝锭、碳酸锂等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场 价格波动影响明显，为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定选 择利用期货工具的避险保值功能，由公司下属子公司择机开展期货套期保值业务， 控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的原材料期货 品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。 二、期货套期保值业务概况 （一）交易金额 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元，上述额度 在投资期限内可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司开展套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 （四）投资期限 投资期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 为充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料市场价格波动可能带来的 经营风险，提高公司整体抵御风险能力，保障公司业务健康持续运行，公司拟开 展期货套期 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-25 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开公司第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十五 次会议和 2022 年员工持股计划第四次持有人会议，审议通过了《关于 2022 年员 工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划情况概述 （一）公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次职工代表大会、第十一 届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，于 2022 年 8 月 15 日召 开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光 科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名付 海亮为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5（年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 如适用）； ...