广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 2 月 22 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称" 《公司法》"）和《公司章程》的规定。会议由卢志瑜董事长主持，形成 了如下决议： 一、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为满足公司业务发展需要，同意公司确认 2023 年度日常关联交易金额为 19,497.55 万元，同意公司预计 2024 年度日常关联交易金额为 27,325.41 万元。 关联董事伍松涛回避表决。本议案已经公司第十一届董事会 2024 年第一次 独 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-006 广州珠江发展集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管 理制度》等规定，公司结合业务发展情况对日常关联交易进行预计，并将提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事伍松涛回避表决；尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 公司第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议一致审议通过了该议 案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有 利于提高 ...

第二章 适用范围 - 1 - 第三条 本制度适用于本公司及下属全资、控股公司。 第四条 担保行为应当遵守以下原则： 广州珠江发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广州珠江发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）及下属公司的规范运作和健康发展， 规范对外担保行为，确保公司的资产安全，维护投资者的利益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保行为是指公司以担保人名义与 债权人约定，当债务人（以下简称"被担保人"）不履行到期 债务时，担保人按照约定履行债务或承担责任的行为。本制度 所称担保，是指公司以自有资产或信用为其他单位提供保证、 抵押、质押以及非典型担保等其他形式的担保，承担相应法律 责任的行为，但不包括按揭销售中涉及的为购房客户提供的阶 段性担保。担保的标 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-004 广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠江股份"）对外资金拆借投资余额 40,000.00 万元，其中对广州东湛房地 产开发有限公司（以下简称"东湛公司"）的债权投资余额为 33,500.00 万元，对 广州市盛唐房地产开发有限公司（以下简称"盛唐公司"）的债权投资余额为 6,500.00 万元。 公司对东湛公司的债权投资 33,500 万元已于 2021 年 6 月 25 日到期未获清偿。 公司分别于 2020 年、2021 年、2022 年对东湛公司的债权投资计提资产减值准备 14,441.31 万元、7,445.40 万元、8,539.64 万元，预计 2023 年计提资产减值准 备 140.37 万元；截至 2023 年末，预计累计计提资产减值准备 30,566.72 万元。 公司对 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-003 广州珠江发展集团股份有限公司 关于最近五年内被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施及相应整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名：广州珠江实业 开发股份有限公司）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求，致力 于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳 定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会相关 要求，现将公司最近五年被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施及整改情况 公告如下： 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改的情况 （一）最近五年被证券监管部门采取监管措施及整改情况 1、《关于对广州珠江实业开发股份 ...

较 2023 年第三季度末，主要新增体育场馆项目为临沂奥体公园、汕头体育 中心。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-001 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）结 合自身情况，现将截至 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年第四季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目数 量共计 371 个，签约建筑面积共计约 3,814.02 万平方米。其中，住宅项目 148 个，建筑面积约 1,936.85 万平方米；公建项目 198 个，建筑面积约 1,568.88 万 平方米；体育场馆项目 25 个，建筑面积约 308.28 万平方米，其中，大型体育场 馆项目 20 个，建筑面积约 262.51 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 12 月 28 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠江股份"）收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）《民 事判决书》，案号为（2023）粤 01 民终 21385 号。广州中院判决驳回上诉，维持 原判。 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-106 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 二、二审判决结果 珠江股份的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法 律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款 第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 1,231,686.68 元，由上诉人广州珠江发展集团股份有限公 司负担。 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 12 月 8 日，公司收到广东省广州市越秀区人民法院（以下简称"越 秀区法院"）出具的《受理案件通知书》，越秀区法院决定受理公司诉广州纵贯实 业发展有限公司（以 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于重大资产置换及重大资产出售暨关联 交易的进展公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-105 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换及重大 资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将所持有的房地产开发 业务相关的资产负债与广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠实集团"）、广 州珠江健康资源管理集团有限公司合计持有的广州珠江城市管理服务集团股份 有限公司 100%股权进行资产置换，差额部分以现金补足，但不涉及发行股份（以 下简称"本次交易"）。 本次交易珠实集团应支付给公司的现金对价为 206,446.78 万元。根据本次 交易的对价支付安排，珠实集团应支付的现金对价分两期支付。第一笔款项由珠 实集团于协议生效日后 5 日内（且不晚于交割日）向珠江股份支付不低于 106,446.78 万元的现金对价，剩余现金对价 100,000.00 万元由珠实集团于 2023 年 12 月 20 日前支付。对于第二笔款项，珠实集团还应以剩余应付 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-104 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 20 日（星期三）至 12 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2023-103 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,872,657 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.6976 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...