中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 2012年3月29日第七屆董事會第五次會議審議通過 2025年10月22日第十一屆董事會第二十次會議第一次修訂 第一章 總則 第一條 為規範中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理 人員的產生，優化董事會成員的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所 發佈的《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則（以下簡稱「有 關監管規則」），以及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）等有關規定，結合公司實際情況，特設立公司董事會提名委員會（以下簡稱「提名委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是公司董事會轄下的專門委員會，向董事會負責，主要負責就遴 選、審核公司董事、高級管理人員人選及其任職資格，擬定選任程序和標準等事項向董 事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會至少由3名董事組成，其中獨立非執 ...

上海石油化工股份(00338)发布公告，于2025年前三季度，柴油产量181.86万吨，柴油销量178.81万吨， 柴油销售收入115.24亿元;汽油产量250.91万吨，汽油销量247.09万吨，汽油销售收入197.43亿元。 ...

委员会构成 - 至少由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任1名，主任应为独立董事[5] - 任期与董事会任期一致，委员可连任[5] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，可开临时会议[17] - 提前3日通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议经全体委员过半数通过[19] 考核与薪酬 - 对董事及高管考核，需其提交书面述职报告[14] - 根据绩效和政策提报酬和奖励方式，报董事会审议[14] 其他规定 - 工作经费列入公司预算，可聘专家[15] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[12] - 会议涉委员个人议题时当事人应回避[19] - 会议资料保存至少10年[22] - 议案和决议书面报董事会[23] - 议事规则经董事会批准生效，由董事会解释[26][27]

委员会组成 - 审计与合规管理委员会由至少3名非执行董事组成，独立董事应过半[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连任[7] - 现任外部审计机构的合伙人离职或不再享有财务利益之日起两年内不得担任委员[6] 委员会职责 - 对公司外部审计机构的聘用、续聘、解聘及其审计费用提出建议[9] - 监督及评估外部审计工作，每年向董事会提交评估报告[10] - 审核公司财务信息及其披露，监控财务会计报告制作流程[10] - 审核拟提交董事会的财务会计报告，关注报表真实性等[10] - 关注财务会计报告中的重大问题及欺诈舞弊可能性[10] - 审核报告期内会计政策及估计变更情况[10] - 每年至少与外部审计机构、年审会计师事务所召开两次会议[11][23] - 监督公司内部审计工作，每季度听取内部审计计划执行情况汇报[13] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[14] 审核与决议 - 审核事项需全体委员过半数同意方可提交董事会审议[16] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[30] - 会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过[30] 违规处理 - 发现董事、高级管理人员违规，可向董事会、股东会通报或向监管机构报告[16] - 对违规董事、高级管理人员可提出罢免建议[16] 其他 - 主任因故不能履职时，指定1名独立非执行董事代行职权[19] - 决议需提交董事会审议通过后实施[19] - 主任负责召集、主持会议及日常工作等多项职责[20] - 秘书应不迟于会议召开前3日通知委员[28] - 每季度至少召开一次会议[28] - 会议记录、决议及所有会议资料至少保存10年[34] - 公司高级管理人员及有关部门应积极配合工作[26] - 工作经费列入公司预算，履职聘请专业人员费用由公司承担[26] - 议事规则的制定和修改经董事会批准后生效[37] - 拟聘任的外部审计机构近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需关注[15]

资本变动 - 2024 - 2025年注销256,668,000股境外上市外资股（H股）[4] - 公司已发行股份总数减至10,542,617,500股[4] - 拟根据股份变动减少注册资本[4] 章程修订 - 拟全面修订《公司章程》及其附件[4] - 修订后不再设监事会和监事[6] - 修订需提请2025年第二次临时股东会审议[6] 组织调整 - 增设计1名职工代表董事席位[4]

证券日报网讯10月22日晚间，上海石化（600688）发布公告称，聘任黄立新先生为本公司证券事务代 表。 ...

股权结构 - 中石化股份及其联系人合计持有公司已发行股本约51.81%股权，中石化集团拥有中石化股份已发行股本69.64%股权[5] - 中石化股份持有公司54.62亿股A股股份，占已发行股本约51.81%，为控股股东[15] - 中石化股份的联系人持有公司附属公司金山联贸22.67%的股权[19] - 中石化股份的联系人持有公司附属公司巴陵新材料50%的股权[19] 交易数据 - 2023 - 2025年原材料采购历史数据分别为640.83亿、552.38亿、249.14亿元，年度上限分别为1211.71亿、1245.13亿、1198.47亿元[11] - 2023 - 2025年石油产品和石化产品销售历史数据分别为695.23亿、673.65亿、296.23亿元，年度上限分别为910.03亿、931.69亿、938.73亿元[11] - 2023 - 2024年石化产品销售代理历史数据分别为0.99亿、0.48亿元，年度上限分别为2.12亿、2.16亿元[11] - 2023 - 2025年建筑安装和工程设计服务交易金额分别为2.14亿、1.17亿、0.16亿人民币，年度上限分别为15.48亿、15.42亿、15.49亿人民币[12] - 2023 - 2025年石化行业保险服务交易金额分别为1.14亿、1.25亿、0.61亿人民币，年度上限分别为1.2亿、1.3亿、1.4亿人民币[12] - 2023 - 2025年物业租赁交易金额分别为0.34亿、0.3亿、0.01亿人民币，年度上限分别为0.42亿、0.43亿、0.44亿人民币[12] 未来展望 - 2026 - 2028年原材料采购建议年度上限分别为868.94亿、908.3亿、983.19亿人民币[13] - 2026 - 2028年石油产品、石化产品及公用工程物资销售建议年度上限分别为740.46亿、811.03亿、835.71亿人民币[13] - 预计2026 - 2028年布伦特原油价格分别为74美元/桶、78美元/桶、86美元/桶[26] - 2026 - 2028年因新增资产，保险服务金额预计增长[42] - 公司预计截至2026 - 2028年12月31日止年度分别从中石化财务获取约30亿元项目贷款和约30亿元一般贷款及贴现票据，贷款利率为央行现行贷款市场报价利率的90%[54] 新产品和新技术研发 - 上海石化全面技术改造和提质升级项目总投资预算约为213亿元，大丝束碳纤维异地建设项目总投资预算约为32亿元，计划2026年开工[40] 框架协议 - 现有框架协议将于2025年12月31日届满，新框架协议有效期三年至2028年12月31日[4][9] - 新框架协议包括新产品互供及销售服务、新综合服务、新金融服务框架协议[69] 交易利用率 - 2023 - 2024年原材料采购年度上限平均利用率约为49%[26] - 公司2023 - 2024年销售石油产品及石化产品的年度上限利用率均超70%[34] - 2023 - 2024年石化产品代理销售费用平均上限利用率约为34%[37] - 2023 - 2024年建筑安装和工程设计服务平均上限利用率约为11%[39] - 2023 - 2024年石化行业保险服务年度上限利用率均为95%左右[42] 定价机制 - 公司从或通过中石化集团等购买原材料，无国家定价或指导价时按市场价确定[22][23] - 从中石化股份及其联系人购买原油价格基于公开市场价加代理费[23] - 从中石化集团及其联系人购买原油离岸价采用计价月平均进口离岸价[24] - 借用原油资金占用费以采购成本为基数按借用月贷款利率计算[24] - 公司销售石油产品、石化产品及公用工程物资的定价按国家定价、国家指导价或市场价确定[28] - 汽、柴油零售和批发价等实行政府指导价，向国家储备等供应价实行国家定价，价格每10个工作日根据国际原油价调整一次[30][31] - 航空煤油价格按新加坡市场航煤进口到岸完税价格确定[31] - 公司销售石化产品按对外订单或合约价并考虑运费等确定价格，公用工程物资参考周边市场价[32] - 公司向中石化股份及其联系人支付的石化产品代理佣金按市场佣金比率确定，比率一般不超0.7%[35] 审批流程 - 2025年10月21日公司独立董事专门会议批准新框架协议及项下持续关连交易决议[59] - 2025年10月22日公司董事会批准新框架协议及项下持续关连交易条款，并同意将主要持续关连交易提呈临时股东会批准[59] - 载有独立财务顾问建议的函件将于2025年11月28日或前后寄发予H股股东[60] - 载有主要持续关连交易详情等的通函将于2025年11月28日或前后寄发予H股股东（如需）[61] - 公司将召开临时股东会批准主要持续关连交易及相关建议年度上限，中石化股份及其联系人将放弃表决[62] - 2025年第二次临时股东会将批准主要持续关连交易及其适用建议年度上限等事宜[66]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为588.86亿元，同比减少10.77% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为4.32亿元，较上年同期由盈转亏 [1] - 基本每股亏损为0.041元 [1] 经营业绩变动原因 - 业绩由盈转亏主要由于石油产品销量下降 [1]

产量与销量 - 2025年前三季度柴油产量181.86万吨、销量178.81万吨[3] - 2025年前三季度汽油产量250.91万吨、销量247.09万吨[3] - 2025年前三季度航空煤油产量172.64万吨、销量102.69万吨[3] 销售收入 - 2025年前三季度柴油销售收入11524146千元[3] - 2025年前三季度汽油销售收入19742564千元[3] - 2025年前三季度航空煤油销售收入4981151千元[3] 产品均价 - 2025年前三季度柴油均价6445元/吨，同比降7.30%，环比降1.16%[8] - 2025年前三季度汽油均价7990元/吨，同比降7.82%，环比升0.79%[8] - 2025年前三季度航空煤油均价4851元/吨，同比降12.05%，环比升5.98%[8] - 2025年前三季度乙烯均价6078元/吨，同比降4.83%[8] - 2025年前三季度对二甲苯均价6037元/吨，同比降16.71%，环比升3.73%[8] - 2025年前三季度苯均价5700元/吨，同比降24.26%，环比降2.37%[8] 加工成本 - 2025年前三季度原油平均加工成本3921元/吨，同比降10.39%，环比降4.25%[8]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入193.62亿元，同比下降13.8%[7] - 年初至报告期末营业收入588.86亿元，同比下降10.77%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3059.5万元，同比大幅增长361.67%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4542.6万元，同比增长233.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损4.32亿元，较上年同期由盈转亏[7][11] - 2025年前三季度营业收入为588.86亿元，较2024年同期的659.95亿元下降10.8%[20] - 2025年前三季度净亏损为4.29亿元，而2024年同期净利润为3.99亿元[20] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.041元，而2024年同期为0.003元[21] - 第三季度基本每股收益0.003元，同比增长200%[7] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为489.51亿元，较2024年同期的550.23亿元下降11.0%[20] - 2025年前三季度资产减值损失为4.17亿元，较2024年同期的1.81亿元增加130.4%[20] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为18.88亿元，同比下降81.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26.67亿元，同比下降74.42%[7] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.67亿元，较2024年同期的104.26亿元下降74.4%[24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为646.74亿元，较2024年同期的714.94亿元下降9.5%[24] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较2024年同期的净流出14.04亿元有所改善[24] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为净流出13.58亿元，较2024年同期的净流出24.02亿元收窄43.5%[25] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为0.47亿元，较2024年同期的175.00亿元大幅下降99.7%[25] 资产负债状况 - 报告期末总资产418.60亿元，较上年度末微增0.22%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为242.68亿元，较上年度末下降3.08%[7] - 2025年9月30日总资产为418.60亿元，较2024年底的417.69亿元略有增长0.2%[17][18] - 2025年9月30日货币资金为96.43亿元，较2024年底的120.96亿元减少20.3%[17] - 2025年9月30日应收账款为13.87亿元，较2024年底的7.02亿元增长97.7%[17] - 2025年9月30日应付票据为106.35亿元，较2024年底的90.48亿元增长17.5%[18] - 2025年9月30日归属于母公司股东权益为242.68亿元，较2024年底的250.40亿元减少3.1%[18] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为96.30亿元，较2024年同期末的115.16亿元下降16.4%[25] 综合收益及其他 - 2025年前三季度综合收益总额为亏损44.17亿元，而2024年同期为盈利4.85亿元[21] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损44.41亿元，而2024年同期为盈利4.31亿元[21] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额为亏损1.26亿元，而2024年同期为盈利0.86亿元[21] 股东信息 - 中国石油化工股份有限公司持有公司无限售条件人民币普通股54.62亿股，为第一大股东[14]