公司前三季度财务表现 - 前三季度营业收入为588.86亿元人民币，同比下降10.77% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4.32亿元人民币 [1] - 前三季度基本每股收益为亏损0.041元人民币 [1]

公司人事变动 - 公司证券事务代表余光贤先生因工作职务变动原因将不再担任该职务 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为石油产品占比67.95%，化工产品占比21.6%，石油化工产品贸易占比9.77%，其他占比0.68% [1] - 截至发稿，公司市值为297亿元 [2]

公司治理与会议 - 公司第十一届第二十次董事会会议于2025年10月22日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为石油产品占比67.95% 化工产品占比21.6% 石油化工产品贸易占比9.77% 其他占比0.68% [1] - 截至发稿时公司市值为297亿元 [1]

公司财务表现 - 前三季度实现营收588.86亿元，同比下降10.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.32亿元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损3.94亿元 [1] - 基本每股收益为-0.041元 [1]

董事会多元化政策 - 政策适用于董事会，旨在实现成员多元化[2][3] - 设定成员组合多方面考虑，委任“用人唯才”[4] - 甄选按多元化范畴，避免单一性别董事会[5] 政策执行与监督 - 董事会组成及提名委员会汇报每年在报告披露[5][6] - 提名委员会检讨政策，修订建议由董事会审批[7]

股本结构 - 公司已注销256,668,000股境外上市外资股（H股），发行股份总数由10,799,285,500股减至10,542,617,500股[3] - 公司现普通股为10.5426175亿股，境内上市内资股7.3288135亿股，占69.52%；境外上市外资股3.213804亿股，占30.48%[10] - 公司注册资本为10.5426175亿元，股票每股面值人民币1元[9][10] 公司章程 - 公司于2025年10月22日召开会议审议通过修订公司章程等议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 修订后公司不再设置监事会和监事，董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权[4] - 公司经营范围一般项目增加石油制品销售等，许可项目增加石油、天然气管道储运等[8] 股东权益 - 普通股股东可依股份份额领取股利等，参加股东会并表决等多项权益[21] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求相关机构或直接以自己名义向法院提起诉讼[23] 公司治理 - 董事会由5 - 19名董事组成，应有至少1名职工代表董事、三分之一以上且最少为3人的独立董事[40] - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[41] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年，连选可连任[41] 财务相关 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，每一会计年度公布4次财务报告[67] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[68] - 半年度股利分配数额不应超过公司半年度当期净利润的50%[69] 会议规则 - 股东会由全体股东组成，是权力机构，《股东会议事规则》由董事会拟订，股东会批准[25] - 董事会会议应由全体董事的过半数出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[51] - 监事会会议每年至少召开四次，决议应当由三分之二以上监事会成员表决通过[59] 其他事项 - 公司设立党组织，发挥党组织作用，配备党务工作人员，保障工作经费[8] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[57] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[69]

准则修订 - 公司高级管理人员职业道德准则于2006年4月26日审议通过，2025年10月22日第一次修订[1] 人员义务 - 董事、高管对公司负有勤勉、忠实义务[2][4] - 处理利益冲突时不得侵占财产、挪用资金等[5] - 处理商机时不得为自己或他人谋取公司机会[10] 信息管理 - 不得擅自披露或利用公司秘密信息[11] - 应及时、公平披露报告，保证信息真实准确[12] - 内幕信息公开前不得泄露或利用其交易[15] 资产使用 - 应保护和合理使用公司资产用于合法商业目的[14] 承诺履行 - 董事、高管作出公开承诺应及时披露并履行[16]

人事变动 - 2025年10月22日公司聘任黄立新为证券事务代表[1] - 余光贤因工作变动不再担任证券事务代表[1] 新人员信息 - 黄立新1973年12月出生，1996年加入公司[1] - 黄立新毕业于华中理工大学，获同济大学 - 法国国立路桥大学工商管理硕士学位[1]

证券代码:600688 股票简称：上海石化 公告编号：临 2025-44 中国石化上海石油化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2022 年 11 月 10 日，本公司第十届董事会第二十四次会议审议批准了本公司与中 石化集团和中石化股份签订现有《产品互供及销售服务框架协议》、现有《综合服务 框架协议》及其项下截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日止各年度的有关日常关联交易（即持续关联（连）交易，下同）的最高限额，该次 会议同时审议批准了本公司与中石化集团签订 2022 年《金融服务框架协议》及其项下 截至 2023 年 12 月 31 日止的有关日常关联交易的最高限额。2023 年 10 月 25 日，本公 司第十一届董事会第三次会议审议批准了本公司与中石化集团签订现有《金融服务框 架协议》及其项下截至 2024 年 12 月 31 日和 2025 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-43 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 23 日 （星期四） 至 10 月 29 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（spc@spc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）已于 2025 年 10 月 22 日发布公司 2025 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 30 日 （星期四） 9:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 （星期四） 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（"上证路演中心"） （网址 ...