独立董事提名人声明与承诺 提名人物产中大集团股份有限公司董事会,现提名王会娟为物 产中大集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任物产中大集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与物产中大集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( 四 ...

业务规模 - 拟增加物产中大融租为外汇衍生品交易业务主体，新增规模1.8亿元[1] 业务计划 - 物产中大融租2024年计划汽车出口2000台，外汇总收支约2.2亿，峰值约1.8亿[4] 业务相关 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 业务品种含远期结售汇等，拟开展远期结售汇[4] 业务管理 - 以套期保值为核心，严禁投机交易[7] - 制定内控制度并定期合规审计[7]

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-052 物产中大十届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议通 知于 2024 年 9 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、关于变更会计师事务所的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"物产中大关于变更会计 师事务所的公告"] 本议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案；(同意票 10 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-055 物产中大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-053 物产中大关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●原聘任的会计师事务所名称（如适用）：大华会计师事务所（特殊普通合 伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事务 所（特殊普通合伙）因被中国证监会处以行政处罚，自 2024 年 5 月 10 日起暂停 从事证券服务业务 6 个月。基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需 要，物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）经公开招标，拟聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司 已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明 确知悉本次变更事项并表示无异议。 本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-051 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日下午 15:00-16:00 在同花顺路演平台召开公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事 项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 27 日披露《物产中大关于召开 2024 年半年度业绩说明 会的公告 》 ， 于 9 月 6 日下午 15:00-16:00 在同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010298）以网络在线交流 方式与广大投资者进行交流。公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、 证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会，就公司 2024 年半年度 业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。 二、本次业绩说明会事先征集和网上投资者提出的主要问题及公司回复 1.研发费用上半年增加 32.40%，超过 1.25 亿元，都投到哪里去了，持续的 保持高速增长是否合理？ 答：2024 年上半年研发费用 5.12 亿元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-049 物产中大关于 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1159号文核准，并经上交所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)采用非公 开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 755,499,623 股， 发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 3,815,273,096.15 元，扣除承销和 保荐费用 13,075,471.70 元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他费用 3,210,896.19 元后，公司本次募集资金净额为 3,798,986,728.26 元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天 健验(2019)367 号)。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司 ...

会议时间：2024 年 9 月 6 日下午 3:00-4:00 会议地点：同花顺路演平台 证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-050 物产中大关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：物产中大 2024 年半年度业绩说明会 会议时间：2024 年 9 月 6 日下午 3:00-4:00 会议网络地址：同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010298） 会议召开方式：网络在线交流 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日披露 公司《2024 年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情 况、未来发展等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日通过同花顺路演平台召开公司 2024 年半年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点 （https://board.10jqka.com. ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈新[9] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票代码600704，变更前股票简称为中大股份[14] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市环城西路56号，2016年2月注册地址由杭州市中大广场A座变更为现地址[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为董事会办公室[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入294,172,227,986.79元，上年同期290,075,415,780.11元，同比增长1.41%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,573,405,380.82元，上年同期1,877,980,268.96元，同比减少16.22%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,367,372,085.40元，上年同期1,629,490,236.46元，同比减少16.09%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6,263,085,547.77元，上年同期 -3,656,237,055.94元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37,758,060,102.72元，上年度末36,765,539,553.35元，同比增长2.70%[15] - 本报告期末总资产207,241,926,199.34元，上年度末166,134,813,901.02元，同比增长24.74%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.29元/股，上年同期0.35元/股，同比减少17.14%[16] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率4.27%，上年同期5.58%，减少1.31个百分点[16] - 非流动性资产处置损益为155,547,927.66元[17] - 计入当期损益的政府补助为207,507,611.34元[17] - 除套期保值外金融资产和负债损益为1,696,029.86元[17] - 委托他人投资或管理资产的损益为19,150.67元[17] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,641,652.78元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 21,825,378.69元[18] - 2024年报告期内公司完成营业收入2941.72亿元，同比增长1.41%，利润总额32.21亿元，归母净利润15.73亿元，扣非后归母净利润13.67亿元[39] - 2024年上半年营业收入2941.72亿元，较上年同期增长1.41%；营业成本2867.67亿元，增长1.47%[48] - 2024年上半年销售费用14.17亿元，增长3.49%；管理费用16.78亿元，增长0.95%；财务费用10.10亿元，增长44.30%；研发费用5.12亿元，增长32.40%[48] - 2024年上半年经营活动现金流量净额-62.63亿元；投资活动现金流量净额-18.31亿元；筹资活动现金流量净额113.98亿元，增长37.37%[48] - 2024年期末货币资金305.39亿元，占总资产14.74%，较上年期末增长41.23%；存货555.47亿元，占比26.80%，增长47.20%[50] - 2024年期末长期股权投资105.28亿元，占总资产5.08%，较上年期末增长171.33%；合同负债297.04亿元，占比14.33%，增长80.58%[50] - 2024年期末应付票据284.67亿元，较上年期末增长47.73%；一年内到期的非流动负债57.52亿元，增长151.58%[50][51] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，物产环能销售煤炭2,795万吨、销售蒸汽424.93万吨、总供电量73,030.03万千瓦时、供应压缩空气140,876万m³、处置污泥38.68万吨[23] - 新能源汽车相关业务累计开辟34家业务单元，汽车电商服务累计线上服务客户数超90万人[26] - 中高端消费品业务合作品牌达200多个，与茅台、爱茉莉等建立深度合作[27] - 物产中大物流布局网络结点数198个，其中大宗自营基地77个，带码头仓19个、泊位55个，仓库管理面积达267万平方米，总库容658万吨，铁路线资源11条，网络货运平台司机4.8万余名、车辆2.7万余辆，加工生产线170条，年加工产能1192万吨，服务客户3.5万余家[29] - 2024年上半年物产中大物流综合物流服务量达4103万吨，同比增长27%[29] - 物产中大物流物联网技术应用覆盖70%以上仓库[29] - 高端制造板块有高新技术企业21家、国家级“专精特新”小巨人企业1家、省级专精特新中小企业13家、省未来工厂1家、国家级高新技术企业研发中心2家、国家级科改示范企业1家、省级企业研究院4家、发明专利194项[31] - 医疗健康布局综合医院与养老产业，医院床位数约2099张，已运营养老网点26家，床位数5400张[31] - 环保公用运营污水项目产能规模突破53.5万吨/日、运营固废处理项目规模达16.1万吨/年[31] - 供应链集成服务营业收入2750.26亿元，毛利率1.72%，营业收入比上年增减0.73%，营业成本比上年增减0.83%[40] - 金融服务营业收入71.44亿元，毛利率11.08%，营业收入比上年增减8.58%，营业成本比上年增减10.83%[40] - 高端制造营业收入120.02亿元，毛利率15.72%，营业收入比上年增减14.65%，营业成本比上年增减14.85%[40] - 线缆制造营业收入45.34亿元，毛利率14.41%，营业收入比上年增减10.72%，营业成本比上年增减13.72%[40] - 轮胎制造营业收入21.40亿元，毛利率15.11%，营业收入比上年增减 - 4.06%，营业成本比上年增减 - 8.34%[40] - 2024年上半年公司进出口总额（含转口）96.68亿美元，同比增长8.62%，实现汽车出口1.85万辆，同比增长1.1倍[41] - 2024年上半年智慧供应链集成服务板块营业收入2750.26亿元，同比增长0.73%，占公司营业收入93.49%，利润总额17.37亿元，利润贡献占比53.95%[41] - 2024年上半年销售钢材3566.80万吨，同比增长8.25%，煤炭2795万吨，同比增长12.53%，化工897.61万吨，同比增长12.47%，铁矿砂1341.58万吨[41] - 2024年上半年金融服务板块实现营业收入71.44亿元，同比增长8.58%，占公司营业收入2.43%，实现利润总额5.09亿元，利润贡献占比15.80%[41] - 2024年上半年高端制造板块实现营业收入120.02亿元，比上年同期增长14.65%，占公司营业收入4.08%，实现利润总额9.74亿元，同比增长18.03%，利润贡献占比30.25%[42] - 2024年上半年公司研发费用5.12亿元，同比增长32.40%，“物产金轮”实现归母净利润8260.83万元，同比增长61.30%[43] - 2024年上半年电线电缆累计实现营业收入45.34亿元，同比增长10.72%，利润总额3.56亿元，同比增长9.85%[43] - 2024年上半年轮胎制造累计实现营业收入21.4亿元，利润总额1.35亿元，产能利用率99%，产销率92%[43] - 2024年上半年热电联产累计实现营业收入15.51亿元，新增用热客户25家，供应蒸汽424.93万吨，同比增加11.35%；供应电力73,030.03万千瓦时，同比增加23.05%；供应压缩空气140,876.00万m³，同比增加5.65%[43] 行业数据情况 - 2024年上半年中国粗钢产量53057万吨，同比下降1.1%；生铁产量43562万吨，同比下降3.6%；钢材产量70102万吨，同比增长2.8%[33] - 2024年上半年规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%[33] - 2024年上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.0%，6月末社会融资规模存量同比增长8.1%，M2同比增长6.2%[34] - 2024年1 - 6月我国橡胶轮胎外胎产量5.2592亿条，同比增长10.5%；新的充气橡胶轮胎出口数量3.3090亿条，同比增长10.5%；出口金额765.73亿元，同比增长6.4%[36] - 我国电线电缆行业大小企业达上万家，形成规模的约4000家[70] 公司股权及分红情况 - 控股股东国资公司增持公司股份达2.31%，2015年整体上市以来累计现金分红89.04亿元[46] - 公司持有信泰人寿33%的股权[30] - 公司对外股权投资支出62.14亿元，主要是对信泰人寿增资60.65亿元，持有其33%股权[54] - 对信泰人寿增资已完成，本期损益影响0.28亿元[55] 金融投资情况 - 以公允价值计量的金融资产期初合计57.36亿元，本期公允价值变动损益2.72亿元，本期购买金额27.56亿元，本期出售/赎回金额19.83亿元，期末合计74.29亿元[56] - 证券投资中，永安期货最初投资成本2.20亿元，期初账面价值3.30亿元，本期公允价值变动损益 - 0.23亿元，期末账面价值3.07亿元[57] - 信托产品投资中，平安信托产品最初投资5553万元，期初账面价值5764万元，本期公允价值变动93万元，期末账面价值5857万元[59] - 截止报告期末，宁波宏诚、中大君悦和中大期货作为管理人的私募基金投资余额为12.13亿元[59] - 衍生品投资中，商品期权期货合约初始投资9.46亿元，期初账面价值23.73亿元，本期公允价值变动1.43亿元，期末账面价值38.56亿元，占公司报告期末净资产比例1.86%[61] - 外汇合约期初账面价值830.04万元，本期公允价值变动4319.26万元，期末账面价值4927.75万元，占公司报告期末净资产比例0.02%[61] - 衍生品投资合计初始投资9.46亿元，期初账面价值23.81亿元，本期公允价值变动1.87亿元，期末账面价值39.05亿元，占公司报告期末净资产比例1.88%[61] - 公司商品及外汇套保方案在投资收益和公允价值变动损益两个报表项目中合计反映的金额为11.46亿元[61] - 股票投资期初数6.99亿元，本期公允价值变动损益 - 0.72亿元，期末数6.28亿元[56] - 期货投资期初数0.85亿元，本期公允价值变动损益2.12亿元，期末数2.97亿元[56] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年4月27日，股东会公告披露日期为2024年5月22日[65] 子公司经营情况 - 物产中大金属持股比例57.17%，资产总计3881507.67万元，营业总收入7460904.11万元，利润总额46616.30万元，净利润35627.46万元[66] - 物产中大国际持股比例78.18%，资产总计3199284.16万元，营业总收入7400231.80万元，利润总额41150.79万元，净利润31966.50万元[66] - 物产中大化工持股比例80.00%，资产总计1827491.89万元，营业总收入5217808.58万元，利润总额30004.04万元，净利润24275.65万元[66] - 物产环能持股比例57.40%，资产总计1188227.75万元，营业总收入1992927.13万元，利润总额53193.54万元，净利润42076.62万元[66] - 君悦安新1号私募投资基金结构化主体期末所有者权益193.61万元，本期净利润 -75.97万元[67] - 君悦科新1号私募证券投资基金结构化主体期末所有者权益422.53万元，本期净利润 -39.32万元[67] - 君悦智选5号私募证券投资基金结构化主体期末所有者权益1284.77万元，本期净利润24.49万元[67] - 君悦日新九号私募投资基金结构化主体期末所有者权益3664.76万元，本期净利润72.04万元[67] - 君悦日新六号私募投资基金结构化主体期末所有者权益11032.17万元，本期净利润28.80万元[67] 公司治理与决策情况 - 物产中大2023年度股东大会于2024年5月21日召开，审议通过20项议案[73] - 2024年4月26日十届十六次董事会提名董事候选人，股东大会选举范烨为董事[75] - 2024年4月26日十届八次监事会提名监事候选人，股东大会选举赵珏为监事[75] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[76] - 公司2021年限制性股票激励计划于2021年7月2日完成登记工作[78] - 公司2022年6月23日完成2021年限制性股票激励计划部分股票回购注销手续[78] - 公司2023年6月20日完成2021年限制性股票激励计划部分股票回购注销手续[78]

会议信息 - 物产中大十届十次监事会会议8月16日发通知，8月26日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要，5票同意[1] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告，5票同意[2]