会议信息 - 物产中大十届十九次董事会会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[1] - 应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人[1] 审议事项 - 审议2024年半年度总经理工作报告，10票同意、0票反对、0票弃权[1] - 审议2024年半年度报告及摘要，10票同意、0票反对、0票弃权[2] - 审议2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，10票同意、0票反对、0票弃权[3]

陈俊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会 对陈俊先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢! 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 物产中大关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 陈俊先生的辞职报告。由于工作调整原因，申请辞去公司董事会独立董事、董事 会审计委员会主任及董事会薪酬与考核委员会委员职务。 鉴于陈俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》的规定，陈俊先生的辞职报告应在本公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，陈俊先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-046 2024 年 7 月 31 日 ...

2024 年 7 月 24 日，公司发行了 2024 年度第五期、第六期超短期融资券， 发行结果如下： 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-045 物产中大关于2024年度第五期和第六期 超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 8 月 19 日召开十届三次董事会，2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 2022-2024 年度债务融 资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2022 年 8 月 23 日在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。 2022 年 12 月 4 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2022﹞TDFI57 号），交易商协会接 ...

债务融资工具注册 - 2022年8 - 9月审议通过申请注册发行2022 - 2024年度债务融资工具议案[1] - 2022年12月4日收到《接受注册通知书》，注册2年内有效[2] 中期票据发行 - 2024年7月18日发行2024年度第二期永续中期票据，期限3 + N年[2] - 计划与实际发行总额均为20亿元，发行利率2.32%[3] - 起息日为2024年7月22日，兑付日为2099年12月31日[3]

限制性股票激励计划授予与调整 - 2021年6月15日以2.94元/股向555名激励对象授予13400万股限制性股票[10] - 2024年4月26日将回购价格由2.78元/股调整为2.63元/股[14] 限制性股票回购注销 - 2022年4月22日对2名拟成为监事及3名离职人员所持1160000股回购注销[11] - 2023年4月21日对10人所持1510000股回购注销[11] - 2024年4月26日对13人所持800250股回购注销[14] 限制性股票解除限售 - 2023年6月30日对540名激励对象第一个解除限售期的5260万股解除限售[12] - 2024年7月1日对530名激励对象第二个解除限售期的3892万股解除限售[15][17] 激励计划审批流程 - 2021年4月16日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年4月27日收到国资委批复，独立董事征集投票权[7] - 2021年5月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 业绩指标 - 2022年净资产收益率为14.19%[1] - 2022年经济增加值增长率为106.64%[1] - 2022年实业板块利润总额增长率为40.58%[1] - 2022年末资产负债率为68.30%[1] 激励对象情况 - 540名激励对象中1人死亡、9人离职，股票被回购注销[1] - 530名激励对象绩效考核“称职”及以上，解除限售系数为1[1]

股权激励 - 本次股权激励股份上市股数为38920000股，上市流通日期为2024年7月15日[2] - 2021年6月15日授予限制性股票，授予价格为2.94元/股，授予股票数量为13385万股，授予激励对象554人[9] - 2023年7月首次授予部分第一个解除限售期，解锁数量为52600000股，剩余未解锁股票数量为78580000股[10] - 首次授予的554名激励对象中，公司回购注销部分限制性股票合计2670000股[11] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期于2024年7月1日届满，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[12] - 540名激励对象中，1人因死亡、9人因个人原因不再符合激励条件，其获授股票由公司回购注销[15] - 530名激励对象绩效考核结果为“称职”及以上，当期解除限售系数为1[15] - 本次符合解除限售条件的激励对象共530名，可解除限售的限制性股票数量为3892万股，约占公司目前总股本的0.75%[16] 业绩指标 - 2022年净资产收益率为14.19%，不低于对标企业75分位值水平（9.38%）[14] - 以2017 - 2019年三年经济增加值（EVA）平均值206,052万元为基数，2022年经济增加值（EVA）增长率为106.64%，不低于30%[14] - 以2019年实业板块利润总额91,274万元为基数，2022年实业板块利润总额增长率为40.58%，不低于35%[14] - 2022年末资产负债率为68.30%，不高于70%[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为77,779,750股[19] - 本次变动中有限售条件股份减少38,920,000股[19] - 本次变动后有限售条件股份为38,859,750股[19] - 本次变动前无限售条件股份为5,114,782,040股[19] - 本次变动中无限售条件股份增加38,920,000股[19] - 本次变动后无限售条件股份为5,153,702,040股[19] - 本次变动前后公司股份合计均为5,192,561,790股[19] 其他事项 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[17] - 浙江京衡律师事务所认为物产中大本次解除限售已取得现阶段必要批准和授权[21] - 公司尚需就本次解除限售及时履行信息披露义务[21] - 公司需在2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期届满后为符合解锁条件的股票办理解除限售事宜[21]

投资情况 - 2023年3月17日子公司杭州泽鎏认缴金华安芯众义基金9500万元[1] - 截至披露日，杭州泽鎏已出资4750万元[2] 份额调整 - 杭州泽鎏认缴额调减至4750万元，比例降至7.6195%[3] - 浦江众集等部分合伙人认缴额和比例调整[3] - 新增2名合伙人，认缴额共2500万元[4] 其他情况 - 基金出资总额62340万元不变[4] - 调整无需审议，不构成重组[4] - 调整基于经营需要，无不利影响[5]

公司决策 - 2024年7月1日召开十届九次监事会会议[1] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[1] - 同意对530名激励对象3892万股限制性股票解除限售[1]

公司简称：物产中大 证券代码：600704 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 5. 激励对象：本计划中获得限制性股票的公司高级管理人员、中级管理人员、 核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指激励对象获授每一股限制性股票的价格。 | | | | | | 一、释义 1. 公司、物产中大：指物产中大集团股份有限公司。 2. 本激励计划：指物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 8. 限售期：指激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于 担保或偿还债务的期间。 9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励 ...

会议信息 - 物产中大十届十八次董事会会议7月1日通讯召开，通知6月26日发出[1] - 应参与表决董事10人，实际参与10人[1] 议案审议 - 审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案，关联董事回避，9票同意[1][2] - 审议通过签订集团高管2024年度责任书和2023年度考核情况议案，10票同意[3]