提名委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事等选择标准和程序，提提名或任免建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议通知提前三日送达，紧急可口头[11] - 过半数委员出席方可举行，决议全体过半通过[13] 其他规定 - 会议记录由人力部保存不少于10年[13] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[16] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7]

申报与报告 - 董事和高级管理人员申报身份信息时间含多种情况[6] - 股份变动除特定情况外应2个交易日内向公司报告[6] 买卖限制 - 买卖股票前需书面通知董事会秘书，未获反馈不得操作[8] - 违反6个月内买卖规定收益归公司所有[8] - 不得在年报、半年报公告前15日等期间买卖[10] 股份转让 - 公司上市1年内等情形下不得转让[10] - 特定违法情形未满6个月等情况不得减持[11] - 可能触及重大违法类强制退市时特定期间不得减持[12] - 任职期间和任期届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[12] 减持披露 - 集中竞价、大宗交易减持应提前15个交易日报告披露[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 股份被强制执行应2个交易日内披露[16] 计划实施 - 减持计划实施完毕应2个交易日内向交易所报告公告[16] - 未实施或未完毕应在时间区间届满后2个交易日报告公告[16] 制度相关 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[19] - 制度自董事会审议通过生效，旧制度废止[21] - 制度由董事会负责解释修改，发布于2025年8月29日[21][22]

独立董事会议规则 - 由全体独立董事参加，独立研讨形成意见[2] - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权前需经审议并过半数同意[6] 会议组织安排 - 过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 会前三日送达通知及资料，可一致同意不受限[8] - 过半数出席或委托出席方可举行[8] 会议表决与记录 - 一人一票，记名投票表决[8] - 发表明确独立意见[9] - 记录载明意见，签字保存至少十年[10] 细则生效 - 自董事会审议通过之日起施行[13]

增资情况 - 公司以30.41亿元债权对新疆宝明增资，未新增现金投入[2][7] - 本次增资已获公司2025年8月29日董事会会议通过，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需股东会批准[9] - 本次增资619.59万元计为注册资本，30.35亿元计入资本公积[15] 股权与债权 - 增资前公司对新疆宝明债权余额76.34亿元，增资后为45.93亿元，已计提坏账准备15.69亿元[2][16] - 增资前公司出资9496.2万元，股权比例60.5%；增资后出资1.01亿元，股权比例62%[8] - 公司与原股东收益权比例为62%：38%[2][4][8] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，新疆宝明总资产26.41亿元，净资产 -50.77亿元，2024年度营收1882.41万元，净利润 -9.19亿元[13] - 截至2025年6月30日，新疆宝明总资产25.55亿元，净资产 -54.02亿元，2025年1 - 6月营收133.06万元，净利润 -3.25亿元[13] 资源与矿区 - 吴家湾及木塔寺矿区油页岩矿产资源价值为20.29亿元[5] - 吴家湾矿区面积10.92平方公里，保有资源储量7.41亿吨；木塔寺矿区面积7.26平方公里，保有资源储量2.11亿吨[17] - 新疆宝明石长沟矿区已累计完成生态修复18586.83亩并通过验收[18] 未来展望 - 新疆宝明目前负债率高，处于临时停产状态，现金流紧张[19] - 新疆宝明复产、引入战略投资者及完成引战时间均不确定[20]

回购方案概述 - 公司于2025年6月19日首次披露回购方案 实施期限至2026年6月18日 预计回购金额1000万元至2000万元 用于员工持股计划或股权激励 [1] 首次回购执行情况 - 2025年8月25日首次回购股份44,000股 占总股本比例0.0106% [1] - 回购价格区间为29.20元/股至29.61元/股 [1] - 支付资金总额1,293,840元 不含交易费用 [1] 回购资金规模 - 首次回购支付金额占预计回购总金额下限的12.94% [1]

板块整体表现 - 生物制品板块当日上涨0.41%，领涨个股为*ST四环（涨幅4.82%）[1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中万泰生物（4.67%）、辽宁成大（3.30%）、诺唯赞（2.13%）涨幅居前[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：*ST四环（收盘价2.39元，成交量26.86万手）、万泰生物（收盘价60.02元，成交量15.19万手）、辽宁成大（收盘价13.13元，成交量38.03万手）[1] - 跌幅前三个股：三元基因（跌幅3.64%，收盘价30.72元）、康弘药业（跌幅3.38%，收盘价42.26元）、诺思兰德（跌幅3.16%，收盘价28.23元）[2] - 君实生物成交量达14.98万手，成交额6.83亿元；甘李药业成交额11.90亿元[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出7.13亿元，游资资金净流出1.47亿元，散户资金净流入8.6亿元[2] - 万泰生物主力净流入7934.21万元（净占比8.75%），但游资与散户均呈净流出[3] - *ST四环主力净流入1354.31万元，净占比高达21.40%，为板块内主力资金介入程度最高个股[3] - 博晖创新获游资净流入305.76万元，是少数游资正向流入的个股[3]

业务结构 - 主营业务包括医药医疗、金融投资、供应链服务和能源开发四大板块 [2] - 核心产品中钢材产品收入占比最高达40.89%，其他业务占比17.72% [2] 财务表现 - 1996年归母净利润0.44亿元，2024年达2.10亿元，29年累计增长378.84% [2] - 上市29年间无年度亏损记录，归母净利润增长年份达13年，占比48.15% [2] - 2020年营收169.45亿元，2024年营收112.89亿元，呈现波动下降态势 [2] - 2020年归母净利润27.71亿元，2024年降至2.10亿元，出现大幅下滑 [2] 市值表现 - 上市至今市值实现23.01倍增长 [4] - 2007年10月16日市值达峰值593.05亿元，股价66.1元 [4] - 最新市值193.51亿元，较峰值减少399.55亿元，蒸发67.37% [4] - 最新股价12.65元 [4]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元[1] - 生物制品行业董秘平均年薪101万元 显著高于A股整体水平[5] - 1144位董秘年薪超百万 占A股董秘总数比例超21%[1] 薪酬分布结构 - 生物制品行业董秘年薪50万以下占比15% 50-100万占比41% 100-200万占比38%[5] - 年薪200-300万董秘占比4% 300万以上董秘占比2%[5] - 最高薪董秘年薪325.65万元 最低薪董秘年薪23.9万元[7] 薪酬排名情况 - 年薪前五董秘分别来自上海莱士325.65万元 神州细胞253.45万元 荣昌生物228.09万元 派林生物192.65万元 凯因科技189万元[7] - 年薪后五董秘分别来自华兰疫苗23.9万元 ST四环33.34万元 康乐卫士38.32万元 赛升药业39.48万元 近岸蛋白46.08万元[7] 年龄分布特征 - 40-50岁董秘占比61% 构成市场中坚力量[1] - 50岁以上董秘占比15% 30-40岁董秘占比18%[1] - 30岁以下董秘占比6% 最年轻董秘28岁[1] 学历构成分析 - 硕士学历董秘占比52% 本科学历占比44%[3] - 硕士及以上学历董秘占比超过半数[3] - 博士学历董秘仅1人 专科学历董秘仅1人[3] 投资者关系活动 - 年接待投资者小于10次公司占比43% 10-100次占比20% 100-300次占比22%[7] - 300-1000次接待量公司占比13% 超1000次公司占比2%[7] - 接待次数前五公司分别为博晖创新1500次 金迪克777次 近岸蛋白681次 赛伦生物549次 康华生物504次[9] 任职年限分析 - 高薪董秘任职年限差异显著 最长15年 最短不足1年[7] - 低薪董秘任职年限分布不均 从不满1年至14年不等[7]

股东持股及质押情况 - 控股股东韶关高腾持有公司股份247,772,048股 占公司总股本比例16.20% [2] - 本次解质押股份数量20,000,000股 剩余被质押股份数量110,220,000股 [2] - 剩余质押股份占其持股比例44.48% 占公司总股本比例7.21% [2] 公司治理与信息披露 - 公司董事会确认公告内容真实准确完整并承担法律责任 [1] - 若解质押股份后续用于质押 公司将依法履行信息披露义务 [4]

股东股份解质押情况 - 截至2025年7月29日，控股股东韶关高腾持有公司股份247,772,048股，占总股本比例16.20% [1] - 本次解质押股份20,000,000股，占韶关高腾所持股份比例8.07%，占公司总股本比例1.31% [1] - 解质押时间为2025年7月28日 [1] 股东质押剩余情况 - 剩余被质押股份数量110,220,000股，占韶关高腾所持股份比例44.48% [1] - 剩余被质押股份数量占公司总股本比例7.21% [1] 其他披露事项 - 公司声明本次解质押股份如后续用于质押将依法履行信息披露义务 [1]