证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-076 神马实业股份有限公司 十一届四十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于因出售子公司股权形成关联担保的议案（详见 公司临时公告：2024-078）。 该议案已于 2024 年 7 月 11 日经公司 2024 年第五次独立董事专 门会议审议通过。 1 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案（详 见公司临时公告：2024-079）。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议于 2024 年 7 月 7 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 7 月 11 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊 亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊 安先生以 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第二次提示性公告 根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规定，"神马转债"附加回售条款具体如下：若本 次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大 变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享 有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次 可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报 期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | 神马实业股份有限公司 关于不向下修正"神马转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2023)338 号"文同意注册，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,000.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 300,000.00 万元。债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 2023 年 4 月 20 日，"神马转债"（债券代码：110093）在上海证券交易 所上市交易，初始转股价格为 8.38 元/股，转股期为 2023 年 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | 神马实业股份有限公司 关于预计触发"神马转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 7 月 5 日，神马实业股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 14 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、"神马转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2023)338 号"文同意注册，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,000.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 300,000.00 万元。债券期限为发行之日起六 ...

重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024 年 6 月 30 日，"神马转债"累 计已转股金额为 28,000 元，累计转股数为 3,389 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的比例为 0.00032%。 2、未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未转股的"神马转债" 金额为 2,999,972,000 元，占"神马转债"发行总量的比例为 99.99906%。 3、本季度转股情况：自 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日，"神马转债"转 股金额为 3,000 元，转股数为 363 股。 | 证券代码： | 600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码： | 110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 4、其他需注意情况："神马转债"起始转股日为 ...

| | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"，债 券代码"110093")。2024 年 6 月 28 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东大 会、"神马转债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资金 投资项目终止的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神马转债" 附加回售条款生效。 1 回售价格：100.13 元/张 回售期：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日 回售资金发放日：2024 年 7 月 18 日 回售期内"神马转债"停止转股 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元人民币 /张（含当期利息 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"神马转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110093 | 神马转债 | 可转债转股停 | 2024/7/9 | | 2024/7/15 | 2024/7/16 | | | | 牌 | | | | | 本次回售不具有强制性 风险提示： 投资者选择回售等同于以 100.13 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的"神马转债"。 截至目前，"神马转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-068 神马实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,129,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生因另有公务委托董事王 贺甫先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和 程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024- 069 债券代码：110093 债券简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"2024 年第一次债券持有人会议决 议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称"《债券持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作 出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或 债券持有人代理人)同意方为有效。 ● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持 有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席 会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相 关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。 ● 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）"神马转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 ...

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