募集资金协议相关 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%需通知保代或独财[6] - 银行3次未及时出具对账单等公司可终止协议[6] 募投项目论证相关 - 募投项目搁置超1年需重新论证[10] - 超过完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[10] 资金使用时间相关 - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[11] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[13] 信息公告相关 - 公司应在董事会审议后2个交易日内公告相关事项[11][13] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[18] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[20] 超募资金使用相关 - 公司应至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[14] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余资金在募集资金净额10%以上，经董事会和股东会审议通过等方可使用[16] - 募投项目全部完成后，节余资金低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等方可使用[16] 核查与报告相关 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况现场核查一次[22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并与年报一并披露[22] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并与年报一并披露[22]

股份转让 - 董事和高管每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[5] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[5] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] 股份变动 - 股份变动需在事实发生2个交易日内向公司报告并公告[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益[7] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[7] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[7] - 持股5%以上股东买卖参照规定执行[8]

薪酬与津贴 - 独立董事津贴每年16万元，非独立董事每年5万元[4] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[10] 绩效考核 - 高级管理人员绩效考核80分（含）以上合格[10] - 考核不合格或出现特定情况不发绩效薪酬[10][11] - 考核结果与任命、续聘挂钩[20] 激励基金 - 激励基金提取上限不超归母净利润8%，提取后净利润不低于年度目标[14] 其他规定 - 董事津贴自股东会选举当日起算[5] - 高级管理人员任多职（不含董事）按最高职务算薪酬[11] - 管理办法经股东会审议通过后生效实施[19]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议资料及记录保存不少于十年[15] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计部门 - 公司设内部审计部门，对多事项监督检查，经费列入预算[17] - 对董事会负责，向审计委员会报告工作[17] 审计结果运用 - 建立审计结果运用整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[18] - 审计结果及整改情况作为干部考核等依据[20] 违规处理 - 违反制度的部门、人员将被通报批评等[20] - 违反制度的内部审计人员将被处分或追究经济责任[20] 其他规定 - 实施细则自董事会通过之日起执行[22] - 公司须在披露年报时披露审计委员会履职情况[22] - 实施细则解释权、修订权归属董事会[22] - 涉及时间为2025年7月[24]

董事会会议 - 董事会定期会议每年召开2次[3] - 会议须过半数董事出席方可举行[2] - 会议分为定期会议和临时会议[3] 董事会决议 - 决议须经全体董事过半数通过[5] - 决议违规致公司受损，参与董事可能担责[7] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[7] - 下设董事会办公室处理日常事务[3] - 董事委托出席会议有多项原则限制[4] - 规则为公司章程附件，经股东会批准生效和修改[10]

风险预案 - 公司制定关联方金融服务风险处置预案防范风险[2] - 成立金融服务风险应急处置工作组，财务总监任组长[3] 应急处置 - 财务公司出现特定情形，公司启动应急处置程序[5] - 工作组敦促储备金融机构，应急时暂停并切换业务[6] 预案相关 - 预案按法规执行，由董事会解释修订并审议通过后施行[8]

提名委员会构成 - 提名委员会由3名董事组成，2名为独立董事[2] - 设主任委员1名，由独立董事担任[2] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] 董事义务 - 任期结束后，忠实义务6年内有效[5] - 离职时未履行完承诺义务应继续履行[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[6] - 会议通知原则上不迟于召开前三日发出[6] 资料保存 - 会议资料及记录保存不少于10年[9] 追偿规定 - 董事违反离职规定致损，公司可扣减未支付薪酬追偿[6]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[2] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[2] - 董事会或股东可提独立董事候选人[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[6] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[6] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需经专门会议审议且过半数同意[8] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[9] - 召集人不履职时，两名及以上可自行召集推举[9] - 召开应提前三日发通知并提供资料，特殊情况除外[10] 资料保存与工作时间 - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[11] - 每年现场工作时间不少于十五日[12] 公司对独立董事义务 - 审议重大事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[13] - 按规定时间提供会议资料并保存至少十年[14] - 给予适当津贴，标准预案经股东会审议并在年报披露[15] 独立董事解职与补选 - 任期届满前提前解除需及时披露理由依据[15] - 不符合规定导致比例不符或缺会计人士，六十日内补选[17] - 连续两次未出席且不委托，三十日内提议股东会解除职务[18] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 资料保存 - 会议资料及记录保存不少于十年[10] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[12] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[8]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理原则含合规、平等、主动、诚实守信[3] 沟通管理 - 公司与投资者沟通内容涵盖多方面[3] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[4] 信息披露 - 公司及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[5] 会议安排 - 召开股东会为股东提供便利并提供网络投票方式[7] - 特定情形按规定召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[20] - 董事会办公室为投资者关系管理专职部门[21]