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王府井(600859)
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王府井:中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目并延期之专项核查意见
2024-04-19 18:48
中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并延期之专项核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为王府井集团 股份有限公司(以下简称"王府井"、"公司")换股吸收合并北京首商集团股 份有限公司(以下简称"首商股份")并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本 次交易"、"本次发行")的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对王府井变更部分募集资金投资 项目并延期之事宜进行了核查,并出具核查意见如下: 一、变更部分募集资金投资项目并延期的基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可 [2021]2817 号)核准,王府井本次非公开发行人民币普通股(A 股)155,250,070 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 24.11 元,募集配套资金总 额为人民币 3,743,079,205.55 元,扣 ...
王府井:王府井关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
2024-04-19 18:48
证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临 2024-017 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")基于对公司未来发 展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可,为维护公司价值和广大投资 者的利益,增强投资者信心,综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力 等因素,拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),主要 内容如下: ● 回购股份金额:不低于人民币 10,000 万元,不高于人民币 20,000 万元(均 含本数) ● 相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、公司董事、监事及高级管理 人员在未来 3 个月、6 个月均无减持计划 ● 相关风险提示: 1.本次回购事项仍需股东大会审议,存在公司股东大会未审议通过回购股份 议案的风险; 2.本次回购股份用于减少公司注册资本,存在公司因无法满足其他债权人清 偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施 ...
王府井:王府井2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-19 18:48
王府井集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事务所")作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信永中和会计师事务所资 质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如 下: 一、资质条件 截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中 和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收 费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服 务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发 和 ...
王府井:王府井第十一届监事会第八次会议决议公告
2024-04-19 18:48
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2024-008 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第十一届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2024 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场方式举行,应到监事 3 人,实到 3 人。会议符合 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先 生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 通过 2023 年度监事会报告 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2. 通过 2023 年度财务决算报告 监事会认为:公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量,公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 的整体情况。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 ...
王府井:王府井2023年度环境、社会与公司治理(ESG)报告
2024-04-19 18:48
环境、社会及治理(ESG)报告 2023 王府井集团股份有限公司 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进王府井 | 05 | | 我们的 ESG 管理方针 | 13 | | 立足中心大局,彰显国企担当 | | 社会篇 1 | 以消费者为中心 | 26 | | --- | --- | | 数字转型变革 | 31 | | 合作互惠共赢 | 34 | | 战略公益慈善 | 37 | | 05 | 治理篇 2 | | | --- | --- | --- | | 13 | | | | 22 | 坚定党建引领 | 48 | | | 夯实治理体系 | 49 | | | 聚焦价值创造 | 51 | | | 规范治理模式 | 54 | | | 笃行合规理念 | 55 | 平等多元招聘 员工篇 3 | 平等多元招聘 | 60 | | --- | --- | | 守护员工权益 | 61 | | 搭建人才队伍 | 63 | | 重视人文关怀 | 65 | | 职业健康安全 | 67 | 环境篇 4 | 应对气候变化 | 74 | | --- | --- | | 加强绿色运营 ...
王府井:北京环汇置业有限公司专项审计报告
2024-04-19 18:48
北京环汇置业有限公司 专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04598 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 审计报告 大信专审字[2023]第 1-04598 号 北京环汇置业有限公司全体股东: 一、审计意见 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立公 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设 ...
王府井:王府井关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-19 18:48
证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临 2024-018 重要内容提示: 王府井集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期:2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点:北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 ...
王府井:王府井2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-19 18:48
王府井集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 露引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | C O O o 0 O O C D D | 信念 中 和 今 中 版 家 名 院 上 京 可 东 城 朝 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于王府井集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...
王府井:王府井2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-19 18:48
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 项倡 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | o 王府井集团股份有限公司 2023 年度 o o o O o o o 0 U 北京市东城区朝阳门北大特 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA1F0246 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 王府井股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...
王府井:王府井独立董事2023年度述职报告(王新)
2024-04-19 18:48
王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在本报告期 内,本着对全体股东负责的态度,坚持独立性的基础上,依照法律法规赋予的职 权,忠实义务、勤勉尽责,积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》(国办发[2023]9 号),7 月 28 日,中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"办法"),公司根据《办法》规定,逐 一落实各项要求,不断提升公司治理水平。过去一年,我对公司审议的重要事项 予以监督审核,按相关制度规范运作,更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时,积极有效维护中小股东的利益,以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求,圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责, 现将本人履职情况汇报如下: (一)基本情况 王新,法学博士。历任新疆自治区人民检察院书记员、助理检察员,澳门立 法会议员高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师。中国刑法学研 究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长。现任 ...