| 项目 | 本期计提 | 本期转回及转销 | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 587.40 | 0.00 | | 其他应收款坏账准备 | 530.38 | 8.00 | | 存货跌价准备 | 3,056.54 | 6,282.67 | | 商誉减值准备 | 9,370.06 | 0.00 | | 合计 | 13,544.38 | 6,290.67 | 二、计提资产减值准备的合理性说明 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-010 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2023 年12月31 日为基准日，对合并报表范围内的各类资产进行全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产进行了减值测试，并根据测试的结果计提相应 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-007 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对 经营结果造成不良影响，广东肇庆市星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司 （以下简称"伊品生物"）拟开展金融衍生品交易业务，部分实现提 高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、锁定外汇业务利润的经 营目标。 ●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。 ●交易金额：不超过 9 亿美元或等值外币的金融衍生品业务。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 19 日召开 第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司开展金 融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 ●特别风险提示:伊品生物开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健 原则，不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人刘衡，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的 权利，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉地履行职责，有效发挥 独立董事在公司重大决策中的作用；同时积极参与公司治理 和公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人是中山大学管理学院教授，2022 年 8 月起任公司独 立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生公 司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独立董事。 本人多年从事工商管理、战略管理的教学和研究，在管理 专业领域积累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业 资质及能力。本人工作履历、专业背景以及兼职情况可详见公 ...

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2024-003 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于股东代表监事、监事会主席辞职的公告 鉴于许荣丹女士的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低 人数，根据《公司法》、公司章程等有关规定，许荣丹女士的辞职将 自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，许荣丹女 士将按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行监事的相关职责。 公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。 许荣丹女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职 权，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会 对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2024 年 3 月 29 日收到许荣丹女士的书面辞职报告。 因工作岗位调整，许荣丹女士向公司监事会提出辞去股东代表监 事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2024 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 王艳女士在本公司任职独立董事已连续满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，王艳女士向公司董事会提出辞去公司第 十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。 鉴于王艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王艳女士的辞职将自公司 股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王艳女士将 按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及董事会各 专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事 的补选工作。 王艳女士在公司任职期间勤勉尽责、公正独立，为公司董事会科 学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用，公司及公司董事会对其 在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2024-002 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的 ...

诉讼情况 - 子公司肇东星湖涉诉，涉案金额2000万元及诉讼费[3] - 原告CJ第一制糖称产品侵权，请求多项赔偿[4][5][6] - 2019年曾涉同一专利侵权案，二审未开庭[7] 影响与应对 - 涉诉对利润影响不确定，以判决为准[3][8] - 董事会密切关注，积极应诉维护利益[8] 其他情况 - 截至公告日无其他重大诉讼、仲裁事项[10]

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）持股 5%以上股东铁小荣目前持有公司股份 142,609,401 股， 占公司目前股份总额的 8.58%。本次铁小荣质押 99,826,581 股，占 其所持股份的 70.00%。截至本公告披露日，铁小荣持有公司股份累计 质押数量为 99,826,581 股，占其所持股份的 70.00%，占公司总股本 的 6.01%。 公司持股 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限（以下简称"伊 品集团"）目前持有公司股份 223,379,009 股，占公司目前股份总额 13.44%。本次质押 156,365,306 股，占其所持股份的 70.00%。截至本 公告披露日，伊品集团持有公司股份累计质押数量为 156,365,306 股， 占其所持股份的 70.00%，占公司总股本的 9.41%。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-051 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于修改公司章程的议案》 1 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-048 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 12 日发出会议改期通知，于 2023 年 12 月 19 日在广东省肇庆 市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、应 军、闫小龙、闫晓林、李永生、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于向控股 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-049 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星 湖科技"）于 2023 年 12 月 19 日以现场会议与通讯表决结合的方式 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的 议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。 中共广东省人民政府国有资产监督管理委员会委员会《关于做好 省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》要求，公司及合并报表 范围内的下属独立法人企业均须按《中国共产党国有企业基层组织工 作条例（试行）》的有关要求，及时更新公司章程党建内容，推动完成 党建入章程工作。 结合公司实际情况，拟对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 章程》中的"党建工作"章节内容进行修改，具体修改情况对照如下： | 条款 | | 修订前 | 拟修改 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 十 | 公司设 ...

广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月拟修订） 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章 党委 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附则 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《广东省股份 ...