会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更原会计政策[3] - 变更后执行18号解释，未变更部分按前期规定执行[5] 计量模式 - 浮动收费法下投资性房地产后续计量可选一种模式[6] - 原采用公允价值模式计量的不得转为成本模式[6] 影响与审批 - 变更对当期财务无重大影响，不追溯调整[2][8] - 变更无需提交审议批准[9]

投资决策 - 公司拟用闲置自有资金买理财产品，单日最高余额不超380,000万元[2] - 投资额度12个月内滚动使用，期限自董事会通过起不超12个月[5][7] - 2025年4月20日董事会通过相关议案[8] 投资品种与资金 - 投资品种含短期银行理财、固收凭证及国债逆回购产品[2] - 资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金[5] 风险管控与监督 - 公司拟健全风险管理体系防范投资风险[10] - 内审部门负责审计监督，独董和监事会有权监督检查[12] 会计处理 - 购买理财产品按规定进行会计处理[13]

人事变动 - 公司2025年4月20日同意提名罗怀生为非职工代表监事候选人，需股东大会审议[1] - 补选通过后原股东代表监事许荣丹离任[1] 候选人信息 - 罗怀生1979年9月出生，现任广新控股审计与监事管理部副总经理[5] - 罗怀生曾任广新控股审计与监事管理部副部长，未持有公司股份[5]

独立董事评估 - 公司董事会对四名独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 自查及核查显示独立董事符合独立性要求，无利害冲突[1][2][3] - 专项意见于2025年4月20日出具[4]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报表及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 审计人员情况 - 签字项目合伙人等近三年无违规，无违反独立性要求情形[3] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[4] 公司评估 - 公司认为信永中和胜任审计工作，行为规范有序[6]

业绩总结 - 2025年第一季度公司主营业务收入388,531.38万元[2] - 食品添加剂本期主营业务收入97,032.14万元[2] - 饲料添加剂本期主营业务收入275,115.09万元[2] - 生化原料药及制剂本期主营业务收入3,314.57万元[2] - 医药中间体本期主营业务收入4,638.41万元[2] - 有机肥料本期主营业务收入8,431.17万元[2] 销售渠道与区域 - 公司直营渠道本期主营业务收入388,531.38万元[4] - 国内区域本期主营业务收入225,760.97万元[8] - 国外区域本期主营业务收入162,770.41万元[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入173.34亿元，净利润9.43亿元，纳税额5.0亿元[46] - 2024年研发投入1.72亿元，研发人员480人，有效专利286项[21][47] - 2024年环保投入3.098亿元，占营收比例1.79%[20][46][117] 产品产能 - 赖氨酸、苏氨酸和味精产能分别位列全球第二、二、四位，呈味核苷酸二钠位列全国第二[28] 荣誉成果 - 2024年获“肇庆市乡村振兴驻镇帮镇扶村先进集体”等荣誉[20] - 2024年入选大湾区国企ESG发展指数等多项荣誉[19][67] 研发进展 - 2024年揭牌运营广新生物暨星湖伊品中央研究院[21] - 引进2名海外高层次人才并入选“国家级重大人才工程”[21] 社会责任 - 员工劳动合同签订率和社保覆盖率均为100%[47][48] - 公益慈善投入13.71万元，乡村振兴投入83.33万元[47] ESG管理 - 董事会下设战略发展与ESG委员会统筹可持续发展[50] - 审议通过2024年度ESG报告[52] 气候管理 - 初步建立以董事会为核心的气候治理体系[85] - 2024年范围二温室气体排放量44.97万吨二氧化碳当量[102] 环保成果 - 2024年各项环境管理指标达目标，排放合规率等达100%[126] - 无害废弃物回收再利用占比达70%[140] 节能改造 - 2024年综合能源消耗总量1799131吨标煤，强度1.04吨标煤/万元营收[168] - 节能改造投入1872.83万元，预计降3800.9吨标准煤能耗[160] 水资源管理 - 2024年中水回用量达92万立方米[175] - 内蒙伊品获评内蒙古自治区“节水型企业”[172] 绿色产品 - 累计创建4个绿色设计产品，包括谷氨酸钠等[20][193] - 采用可循环再生植物原料制尼龙PA56主要原料[194]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额度不超147.10亿元，对不超67.61亿元授信额度提供担保[3] - 截至2025年3月31日，公司及子公司对外担保余额272,938.44万元，占净资产34.65%[1] - 本次预计担保总额不超67.61亿元，占净资产85.84%[1] - 预计为资产负债率≥70%子公司担保额度不超7.40亿元，占净资产不超9.39%[2] - 宁夏伊品生物拟为伊品亚洲提供最高4300万美元（约30,960万元）连带责任保证[7] 子公司业绩 - 肇东星湖生物2024年营收75,213.24万元，净利润11,831.12万元[11] - 肇东星湖生物2025年1 - 3月营收13,027.93万元，净利润2,031.65万元[11] - 金海生物2025年1 - 3月净利润 - 557.45万元，公司间接持股85%[13] - 可克达拉金海能源2025年1 - 3月净利润 - 81.62万元，公司间接持股85%[15] - 宁夏伊品生物2025年1 - 3月营业收入132937.81万元，净利润15599.32万元，公司持股99.22%[18][19] - 黑龙江伊品生物2025年1 - 3月营业收入96319.85万元，净利润13944.09万元[21] - 内蒙古伊品生物2025年1 - 3月营业收入135930.57万元，净利润14317.32万元[24] - 宁夏伊品贸易2025年1 - 3月营业收入61233.67万元，净利润565.98万元[27] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司资产总额66400.57万元，负债总额24201.38万元，资产净额42199.19万元，2024年1 - 12月营业收入603564.67万元，净利润22010.44万元[28] - 截至2025年3月31日，公司资产总额134597.43万元，负债总额87059.53万元，资产净额47537.90万元，2025年1 - 3月营业收入141995.88万元，净利润5338.71万元[29] 伊品亚洲情况 - 截至2024年12月31日，伊品亚洲资产总额38770.06万元，负债总额11489.49万元，资产净额27280.57万元，2024年1 - 12月营业收入476035.15万元，净利润8895.44万元[31] - 截至2025年3月31日，伊品亚洲资产总额66583.72万元，负债总额38318.78万元，资产净额28264.93万元，2025年1 - 3月营业收入124899.33万元，净利润4.10万元[31] 其他 - 自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，具体条款依实际需求确定[32] - 本次年度担保预计事项经2025年4月20日公司第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会审议[35] - 被担保方为公司合并报表范围内子公司，担保目的是满足公司经营和发展需要，财务风险可控[34] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保，无逾期对外担保、无担保诉讼[36]

套期保值交易情况 - 玉米期货套期保值交易期货账户资金上限5000万元，合约货值上限50000万元[3][6] - 交易期限自董事会通过日起不超12个月[9][10] - 交易场所为境内期货交易所，品种为玉米期货标准合约[3][8] 决策与风险 - 2025年4月20日董事会通过相关议案[10] - 交易存在市场、流动性等风险[13][15] 资金与制度 - 交易资金为自有资金，不涉募集资金[7] - 已制定内控并严格执行[12][16]

一、交易情况概述 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经 营结果造成不良影响，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司、控股子公司拟开展金融衍生品交易。 ●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。 ●交易金额：名义本金合计不超过 10.5 亿美元或等值外币。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议 审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议批准。 ●特别风险提示:公司及全资子公司、控股子公司开展的金融衍生 品交易遵循稳健原则，与日常经营需求紧密相关，是基于业务实际情 况开展，不进行以投机为目的金融衍生品交易。但进行金融衍生品交 易仍会存在价格波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、操 作风险等其他风险，敬请投资者注意 ...