关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项报告 立信 (特 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项报告 页次 工信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 二O二三年度 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | | 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司涉及财 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项报 | | | | 告 | | | 1 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2023 年度 | | | | 通过中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国 | | | | 际投资有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 目录 信会师报字[2024]第 ZK10079 号 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东: 我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称 "石 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易 所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务 股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会设立 了审计委员会。审计委员会主要负责向董事会提议聘请或更 换外部审计机构；监督公司的内部控制制度及其实施；审核 公司的财务信息及其披露情况；检讨公司的财务政策、内部 审计制度及风险管理制度等。《审计委员会工作规则》已登 载于公司信息披露指定网站上。2023 年，公司董事会审计委 员会严格按照《中石化石油工程技术服务股份有限公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作规则》和境内外相关监 管的要求,认真履行职责，现将相关情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由郑卫军先生、周美云先 生、陈卫东先生及董秀成先生组成。其中，郑卫军先生、陈 卫东先生和董秀成先生为独立董事，周美云先生为非执行董 事，会计专业人士郑卫军先生担任主任委员。本报告期内， 第十届董事会审计委员会组成人员没有发生变化。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 5 次会议 ...

(一)出席董事会及股东大会情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人董秀成,作为中石化石油工程技术服务股份有限公 司(以下简称"公司"或"石化油服")的独立董事,按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规定和《中石 化石油工程技术服务股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及相关制度的规定,本着客观公正独立的原 则,在2023年度工作中,为保障股东利益、提升公司价值, 及时了解公司生产经营和发展状况,出席公司股东大会、董 事会和专门委员会会议,积极履行监管规定的职责。现将本 人在2023年度的相关履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人为公司第十届董事会独立董事，同时担任公司第十 届董事会提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬委员会委 员、战略委员会委员。 本人履历和兼职情况详见公司2023年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2023年度独立非执行 董事独立性自查报告》,确认本人不存在可能影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 2023年度,公司召开股东大会3次(含2次类别股东 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，中石化石油工程技术服务股份 有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就本公司在任独立非 执行董事陈卫东、董秀成、郑卫军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性评估的专项意见 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2023 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董 事应具有独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临 2024-012 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的公告 本次担保经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 对外担保逾期的累计数量：无 经本公司 2021 年第二次临时股东大会批准，自 2021 年 11 月 2 日起 3 年内， 本公司就中国石化集团公司为公司提供不超过人民币 3 亿元的融资授信额度的 连带保证责任提供相应的反担保。本公司预期在 2024 年 11 月 1 日后仍将继续使 用中国石化集团公司在建设银行的授信额度，并由中国石化集团公司对公司不超 过人民币 1 亿元的融资授信额度承担连带保证责任，因此，根据内部管理要求， 本公司仍需向中国石化集团公司提供相应反担保。 2024 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于向中 国石油化工集团有限公司提供反担保的议案》，同意公司就中国石化 ...

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临 2024-005 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 3 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir.ssc@sinopec.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注 ...

业绩总结 - 公司2023年度业绩表现稳健，营业总收入达到800亿元，同比增长8.4%[1] - 石化油服2025年预计营业收入将达到91,621百万元，较2021年增长32.0%[11] - 2025年预计净利润将达到1,106百万元，较2021年增长514.4%[11] 市场拓展 - 公司在国内外市场持续开拓，新签合同额达到706.9亿元，同比增长8.1%，市场开发稳步推进[4] 技术进展 - 公司在CCUS项目领域取得重要进展，成为A股第一家投产CCUS项目的上市公司，有望在碳中和背景下持续受益[6] 财务指标 - 公司盈利能力方面，2025年预计ROE为11.1%，较2021年增长8.5%[11] - 公司资产负债率维持在88%-90%之间[11] - 公司2025年PE为32，PB为3.5，EV/EBITDA为7.2[11] 评级及声明 - 公司评级为"增持"，未来6-12个月的投资收益率预计领先市场基准指数5%-15%[12] - 报告指出分析、估值方法及模型具有局限性，估值结果不保证证券能够在该价格交易[13] - 分析师声明报告基于勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，独立、客观地出具，并对内容和观点负责[14] - 法律主体声明报告由光大证券股份有限公司制作，具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[15] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[16] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[16] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （證券代號：1033） 關於召開董事會的通知 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事 會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年三月二十六日（星期二）召開 董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二 零二三年十二月三十一日止十二個月之經審計年度業績及其發佈並處 理任何其他事務（如有）。 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 中石化石油工程技術服務股份有限公司 中國.北京 二零二四年三月七日 於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、樊中海+、魏然+、周美雲+、陳衛東*、董秀 成*、鄭衛軍*、 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 ...

近日，中石化石油工程技术服务股份有限公司("本公司")全 资子公司中石化石油工程建设有限公司中标山东省东营港25万吨级 原油进口泊位及配套工程项目二标段项目,中标金额约为人民币 14.34亿元，约占本公司中国会计准则下2022年营业收入的1.94%。 本公司主要负责承建全长约63.5公里海底输油管道，工期为532 天。中标该项目彰显了本公司海洋工程品牌硬实力。目前相关方尚 未正式签署合同，该项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-003 中石化石油工程技术服务股份有限公司 工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 1 ...

证券代码：石化油服 证券简称：600871 公告编号：临 2024-002 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于 2023 年度对外担保实际发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：本期被担保人涉及公司所属的全资子公司（及 其下属公司）以及合营公司 DS Servicios Petroleros,S.A. de C.V. （DS 石油服务有限公司，以下简称"墨西哥 DS 公 司"），具体名单见本公告附件。 本期担保实际发生的担保总额及累计担保余额：公司 2023 年 度为所属全资子公司（及其下属公司）、合营公司提供授信 担保/履约担保实际发生的担保总额为人民币 25.55 亿元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为人民币 294.47 亿元。 本期担保是否有反担保：除合营公司墨西哥 DS 公司的另一 方股东 DIAVAZ DEP,S.A.P.I. de C.V.（一家根据墨西哥法 律注册成立的当地公司，其主营业务为油气勘探与开发，以 下简称"D ...