本人陈卫东,作为中石化石油工程技术服务股份有限公 =司(以下简称"公司"或"石化油服")的独立董事,按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规定和《中石 化石油工程技术服务股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及相关制度的规定,本着客观公正独立的原 则,在2023年度工作中,为保障股东利益、提升公司价值, 及时了解公司生产经营和发展状况,出席公司股东大会、董 事会和专门委员会会议,积极履行监管规定的职责。现将本 人在2023年度的相关履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人为公司第十届董事会独立董事,同时担任公司第十 届董事会新酬委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委 . 员。 本人履历和兼职情况详见公司2023年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2023年度独立非执行 董事独立性自查报告》,确认本人不存在可能影响独立性的 情况。 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司召开股东大会3次(含2次类别股东大会), 对需要提请董事会审议决策的重大事项,本人均认真阅 读文件资料, ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-011 中石化石油工程技术服务股份有限公司 为全资子公司和合营公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：公司所属的全资子公司（及其下属公司）以及合 营公司 DS Servicios Petroleros,S.A. de C.V. （DS 石油服务有限公司， 以下简称"墨西哥 DS 公司"），具体名单见本公告附件。 本次担保最高金额：1）公司在本次担保期限内，拟为所属的全资 子公司（及其下属公司）提供授信担保而承担的连带担保责任最 高限额不超过等值人民币 200 亿元。2）公司在本次担保期限内， 拟为所属的全资子公司提供履约担保而承担的连带担保责任最高 限额不超过等值人民币 265 亿元。3）公司在本次担保期限内，拟 为合营公司提供履约担保而承担的连带担保责任最高限额不超过 等值 2.75 亿美元。 本次担保是否有反担保：除合营公司墨西哥 DS 公司的另一方股东 DIAVAZ DEP,S.A.P.I. de ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十 届董事会第十九次会议的通知，于2024年3月26日在北京市朝阳区门 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十届董事会第十九次 会议。公司现有7名董事，其中5名董事亲身出席了本次会议，董事 魏然先生、周美云先生因公请假，分别委托独立董事郑卫军先生、 董事樊中海先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤先 生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份 有限公司章程》的规定。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-006 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年董事会工作报告》（该项议案同意 票7票， ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-007 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十届监 事会第十七次会议的通知，2024年3月26日在北京市朝阳区门北大街 22号中石化大厦2号楼2502室召开了第十届监事会第十七次会议。会 议由监事会主席王军先生主持，会议应到6名监事，实际6名监事亲身 出席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石 油工程技术服务股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1 《 公 司 2023 年 度 财 务 报 告 》 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn披露。 本议案将提呈2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司2023年年报全文及摘要》（该项议案同意 票6票，反 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）和香港立信德豪会计师事务所有 限公司（以下简称"香港立信"）。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了公司 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 立信由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-009 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告 根据中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"）提供的商业登 记证、放债人牌照等有关资料和包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表，并经中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公司"） 调查、核实，就本公司与盛骏公司发生关联存贷款等金融业务的进行了风险持续 评估，具体情况报告如下： 一、中国石化盛骏国际投资有限公司基本情况 盛骏公司于1995年3月在香港注册成立，持有香港特区政府颁发的商业登记 证、放债人牌照。是中国石油化工集团有限公司（以下简称"中国石化集团"）在 境外全资拥有的唯一一家从事资金结算业务的公司，是中国石化集团境外结算中 心、融资中心、现金管理中心、监控中心和外汇中心。 盛骏公司目前经营范围：从事中国石化集团境外资金运作和管理，中国石化 集团所属境外企业结算、融资、外汇等业务需求，向银行统一办理开户、存款、 收付款、贷款、信用证、保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。盛骏公 司在迪拜、新加坡、伦敦和纽约设有全资子公司，负责中东、东南亚、欧洲和美 洲区域相关资金和金融业务。 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-008 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于2023年度A股利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，中石化 石油工程技术服务股份有限公司（"公司"）按中国企业会计准则归属 于母公司股东的净利润为人民币 589,216 千元,每股盈利人民币 0.031 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币- 1,900,922 千元。 根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）规定，公司年度报告期内盈利，及公司累计未分配利润为正， 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进 行现金分红，公司每年现金分红不低于当期实现的归属于母公司股东 鉴于 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度拟不 派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司 ...

证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2024－010 因生产经营需要，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公 司"）与国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称"国家管网集团"）之间 2024 年预计持续发生的日常关联交易事项包括长输管道施工、天然气站场建设、 管道运维保及相关技术服务，预计自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日涉 及的金额上限为人民币 55 亿元。 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议，经全体非关 联董事一致同意，通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2024 年日 常关联交易最高限额的议案》，关联董事樊中海先生、周美云先生就该议案的表 决予以回避。 在董事会审议本次日常关联交易前，经本公司第十届董事会独立董事第一次 专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限 公司 2024 年日常关联交易最高限额的议案》，并认可将该议案提交董事会审议。 本次日常关联交易尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。 本次日常关联交易为本公司经营活 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、审计委员会对会计师事务所续聘及资质审查情况 审计委员会对立信和香港立信的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求，2023年3月24日，第十届董事会 审计委员会第十次会议同意续聘立信为公司2023年度境内审计 师和内控的审计机构，同意续聘香港立信为公司2023年度境外审 计师，并同意提交公司董事会审议。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）2023年8月25日，第十届董事会审计委员会第12次会 议听取了立信和香港立信关于2023年半年度审阅计划，就工作范 围、审阅方案、审阅重点、内控测试安排及独立性确认等相关事 项进行了沟通；审阅并确认截至2023年6月30日止6个月的半年度 财务报表及2023年半年度报告，并同意提交董事会审议。 （二）2024年1月18日，第十届董事会审计委员会第十四次 会议听取了立信和香港立信关于2023年度财务报告审计计划，就 审计范围、 ...

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临2024-013 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）按照中国财政部发布的相关企业会计准则要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次会计政策变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行准则解释第 16 号的相关规定，除上述会计 1 政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更 ...