证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-031 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 279 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,968,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜 调味食品有限公司综合楼 904 会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票 ...

关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 广东卓建（中山）律师事务所 二〇二四年四月 法律意见书 广东卓建（中山）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 广东卓建（中山）律师事务所（以下简称"卓建"）接受中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《中炬高新技术实业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证工作的基础上， 对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和 结果等事项的合法性发表见证法律意见。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法 律意见书必需的文件和全 ...

营业收入 - 2024年第一季度，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司营业收入为14.84亿人民币，同比增长8.64%[4] - 公司总部第一季度实现营业收入14.85亿元，同比增加1.18亿元，增幅8.64%[24] - 公司总部第一季度实现营业收入146,105.31万元，同比增加13,518.69万元，增幅10.20%[24] - 2024年第一季度，公司营业总收入为1,484,645,097.64元，较去年同期增长8.6%[29] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿人民币，同比增长59.70%[4] - 公司总部第一季度实现合并净利润26,171.00万元，同比增加10,223.53万元，同比增幅64.11%[24] - 归属于母公司净利润23,901.88万元，同比增加8,934.86万元，增幅59.70%[25] - 2024年第一季度，公司净利润为261,710,017.71元，较去年同期增长64.1%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.03亿人民币，同比增长106.43%[4] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,679,597,423.16，同比增长13.6%[32] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,276,796,368.78，同比下降0.4%[32] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-770,991.74，较去年同期改善[32] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-195,817,022.67，较去年同期下降[33] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为206,213,204.81，同比增长335.5%[33] 资金变动 - 货币资金增加了41.29%，主要是公司本期正常经营活动积累增加[6] - 应交税费增加了54.18%，因经营利润增加影响期末应交企业所得税增加[9]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-030 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—— 食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以 下简称：美味鲜）2024 年第一季度主要经营数据公告如下： | 1、报告期内主营业务按产品类别 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 2024 年 1-3 | | 月 | 2023 年 1-3 月 | 营业收入比上年增减 | | 酱油 | 94,654.21 | | 83,439.85 | 13.44% | | 鸡精鸡粉 | 18,149.45 | | 15,534.84 | 16.83% | | 食用油 | 10,131.84 | | 10,726.61 | -5.54% | | 其他 | 21,320.31 | | 21,387.64 ...

公司内部改革 - 公司内部改革已经初见成效，经营明显改善，有望重回高增长通道[1] - 新管理团队特征突出，强调高节奏紧、以人为本、运营经验丰富，有望带领公司实现改革和发展[1] - 公司建议把握改革节奏，挖掘效率，外延协同，以确保改革顺利进行并实现盈利改善[1] - 公司地产剥离有望加速，保守给予33亿估值[9] 财务表现 - 公司财务指标显示，预计2026年归母净利润将达到1,293百万，同比增速为32.6%[3] - 公司24-26年EPS预测为1.04元/1.24元/1.65元，对应P/E估值为26/22/16倍[5] - 公司目标市值/目标价分别约为270亿/34.5元，维持“强推”评级[5] - 公司发布股权激励计划，包括高管和中层管理人员，设置多项考核指标以激励员工[28] 市场扩张和战略 - 公司计划重点突破西南、东北、中南、华中市场，同时培育华北、西北等弱势区域[35] - 公司管理层设定了较高的增速目标，包括到2026年实现营收100亿元、营业利润15亿元等目标，并签署了军令状展现决心和担当[37] - 公司通过重塑企业文化，推动市场化落地，强调以人为本、重塑文化，提升组织活力和发展动能[42] - 公司计划重新建立市场竞争策略和管理模式，不追求盲目冒进，而是根据条件成熟一个做一个[35] 产品研发和管理 - 公司新管理层重视产品研发，提升新品研发贡献[53][54] - 公司优化产品梯队，引入大单品思维，提升研发创新能力[55] - 公司稳固核心产品，重点发力高端，实现多品类发展格局[56] - 公司完善生产、采购、物流等供应链流程，提高效率[58]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-029 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://www.cs.com.cn/roadshow/sse/600872/pb241/index.html） 一)16:00 前登录中证路演中心问题预征集网址 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=78ee7386c9b09687b7c449d7 e08e561b 或通过公司邮箱 zqb@jonjee.com 进行提问，公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟 于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度报告经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2024 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-028 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单审核意见及公示情况的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称：《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司 ）对公 司 2024 年限制性股票激励计划中确定的激励对象的名单和职务在公司内 部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会对 《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《激励 计划》）激励对象名单进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： 一、公示情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 披露了《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《中 炬高新限制性股票激 ...

中炬高新 2023 年年度股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 | 中炬高新 | 2023 年度董事会工作报告 | 2 | | --- | --- | --- | | 中炬高新 | 2023 年度监事会工作报告 | 3 | | 中炬高新 | 2023 年财务决算报告 | 7 | | 中炬高新 | 2024 年财务预算报告 | 12 | | 中炬高新 | 2023 年利润分配议案 | 14 | | | 中炬高新关于续聘会计师事务所的议案 | 17 | | 中炬高新 | 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要 | 21 | | | 《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》 | 22 | | 《中炬高新 | 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 29 | | | 中炬高新关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划相关事宜 2024 | | | | 的议案 | 33 | | | 中炬高新子 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年度报告，营业收入同比下降3.78%[1] - 公司2023年净利润预计为1737百万元，较2022年增长412.4%[8] - 预计2026年每股收益为1.52元，较2022年增长202.7%[8] 战略规划 - 公司明确战略规划，发布股权激励计划，力争实现百亿营收目标[4] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.76、9.39、11.96亿元，维持“买入”评级[5] - 预计公司资产总计在2026年将达到9811百万元，较2022年增长57.9%[8] - 预计2026年营业收入将达到8268百万元，较2022年增长54.7%[8] 评级信息 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[12] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[12] - 持有评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅介于-5%~5%之间[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营收51.4亿元，同比-3.8%[1] - 公司归母净利润17.0亿元，同比+386.5%[1] - 公司三年规划目标至2026年实现营收100亿元[2] - 公司实现营业利润15亿元，收入年复合增速为25%[2] - 公司预计2024-2026年实现收入57.6/67.1/79.1亿元，同比增长12.0%/16.5%/18.0%[4] - 公司实现归母净利7.5/9.4/11.5亿元[4] 未来展望 - 公司全年业绩符合预期，三年规划及股权激励目标展望积极[6] - 公司营业收入逐年增长，2026年预计达到7,912百万[6] - 公司净利润增长率预计2023年将达到386.53%[6] - 公司ROE预计2023年将达到36.07%[6] - 公司现金流量表显示2026年经营性现金流将达到1,278百万[6] 市场扩张和并购 - 公司投资评级为买入，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[8] 其他新策略 - 公司拟授予329名员工不超过1438.8万股股票，占公司总股本的1.83%，授予价格为14.19元/股[1] - 公司所在地点包括北京、上海、深圳和广州[9] - 公司重要声明中指出报告信息来源于公开资料，不对信息的准确性和完整性作保证[10]