凯盛新能源股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) . | 1 录 | | --- | | I I 5 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A005539 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了凯盛新能 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

凯盛新能源股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 载|日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005531 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是凯盛新能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为,凯盛新能于 2023年 12月 31日按照《企业 ...

关于秦皇岛北方戒骑有限公司在建工程和固定资产账面价值情况的 专项审计报告 截止 2023 年 10 月 31 日 同。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.eov.cn）"进行查处 。 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 泰诚审宫 [2023] 第 22134号 秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司 专项审计报告 一、公司基本情况 秦皇岛北方玻璃有限公司于 1996年 12月 20日成立,原名秦皇岛北方玻 璃集团有限公司,系国有独资经营企业(有限责任公司),统一社会信用代码 号 911303002359947167, 公司原注册资本 3,000 万元。2008 年 8 月 1 目根据 河北省商务厅冀商外资字(2008)156 号文件《关于同意秦皇岛北方玻璃集团有 限公司股权并购的批复》,同意香港辉硕控股有限公司通过股权并购方式认购 秦皇岛北方玻璃集团有限公司股份;并于 2008年 8 月 1 日 颁发了商外资冀字 (2008)0056 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,公司变更为 中外合资经营企业。 根据经批准的协议、合同及章程的规定, ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-005 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司董 事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了公司 2023 年度总裁工作报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过了公司 202 ...

关于泰皇岛北方玻璃有限公司在建工程和固定资产账面价值情况的 专项审计报告 織止 2023年 10月 31 日 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn） 进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.or】 我行查 【2489YKW 泰诚审字 [2023] 第 22135号 秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司 专项审计报告 秦诚审字〔2023〕第22135号 秦皇岛北方玻璃有限公司: 我们接受秦皇岛北方玻璃有限公司(以下简称贵公司)委托,对贵公司 截止 2023年10月 31日在建工程-500吨生产线设备(脱硫脱硝设备)和固定 资产-600 吨生产线设备(脱硫脱硝设备)账面价值情况进行了专项审计。贵 公司的责任是提供真实,合法、完整的会计资料及其他与财务审计相关的资 料,我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》计划和实施审计工作, 出具专项财务审计报告,并对财务审计报告的真实性、合法性承担责任。现 将审计情况报告如下: 一、公司基本情况 秦皇岛北方玻璃有限公司于1996年12月20日成立, ...

本报告依据中国资产评估准则编制 秦皇岛北方玻璃有限公司拟转让资产涉及的 秦皇岛北方玻璃有限公司部分资产价值 资产评估报告 京信评报字(2024)第 010 号 估有限公司 中京民 八日 备案回执生成日期:2024年01月19日 | 声 明 | | --- | | 摘 更 … | | 第一章 基本情况 … | | 一、委托人、产权持有人及其他评估报告使用人 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、评估价值类型及定义 | | 五、评估基准日 | | 第二章 评估依据 . | | 一、经济行为依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、法律法规依据 . | | 三、评估准则依据 ………………………………………………………………… ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计（或审核）委员会 2023 年度履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，我们与致同会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期 间就年度报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的 讨论与沟通，审计过程中就存在的重要事项进行沟通，并督促会计师 事务所在约定时间内提交审计报告。我们认为致同会计师事务所对公 司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文 件规定及公司《章程》、《审计（或审核）委员会议事规则》等有关规 定，凯盛新能源股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计（或审 核）委员会(下简称"审计委员会")，本着勤勉尽责的原则，切实有 效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告 ...

凯盛新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》 及交易所《上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职 责，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情形。 个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第 四节"公司治理"内容。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 3 次，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 ...

关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于凯盛新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 凯盛新能源股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 . .. Grant Thornton 载 目 致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉 目 录 广场 5 层 邮编 1000 86 10 8566 5120 关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A004266 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了凯盛新能 2023年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005539 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,凯盛新能编制了本专项说明所附的凯盛新能源股份有限 公司 ...

凯盛新能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 1 ...