会议信息 - 2025年5月30日披露2024年年度股东会通知及材料[7] - 2025年6月27日9点在洛阳召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[8] - 会议召集人为公司董事会[14] 参会股东情况 - 参会股东及授权代理人150人，持股252,231,840股，占比39.0648%[11] - 现场5人，持股206,201,401股，占比31.9358%[11] - 网络145人，持股46,030,439股，占比7.1290%[12] - 中小股东146人，持股8,831,617股，占比1.3678%[13] 议案审议 - 审议16项议案，含1项特别决议案、4项对中小投资者单独计票议案[15][16] - 列入议程提案12项[18] - 所有议案均获审议通过[20]

公司历史变更 - 1994年4月6日在洛阳市工商行政管理局注册登记[6] - 1995年4月19日转为社会募集公司并办理注册登记[6] - 1996年8月7日变更登记为“港商投资股份有限公司”[6] - 2016年1月22日变更登记为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”[6] - 2023年2月16日公司名称由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限公司”[6] 股份情况 - 公司现已发行普通股总数为645,674,963股[18] - 境外上市外资股250,000,000股，占比约38.72%；境内上市内资股395,674,963股，占比约61.28%[20] - 公司注册资本为人民币645,674,963元[23] 股份发行与转让规定 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[25] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%[33] 财务资助与股份购回 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[37] - 公司依据章程购回股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[55] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就多种情况向法院诉讼[57] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[65] - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议[65] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[102] - 董事会由5 - 11名董事组成，外部董事占比二分之一以上，独立董事占比三分之一以上[110] 利润分配 - 公司应提取税后利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[152] 财报披露 - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后30日内公布季度财报，前六个月结束后60日内披露中期财报，年度结束后120日内披露年度财报[147] 其他 - 公司每月按职工工资总额的2%拨交工会经费[173] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，在章程无特殊规定时，可不经股东会决议，但需董事会决议[176]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 就七类事项向董事会提建议[6] - 拟定标准程序，决议交董事会审议[9] 会议相关 - 每年至少开一次会，会前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[15]

考核权重 - 其他经理层成员挂钩公司经营业绩考核结果权重不超过50%[5] - 总裁任期经营业绩考核中公司任期经营业绩考核结果权重为70%[11] - 其他经理层成员任期经营业绩考核中公司任期经营业绩考核结果权重为30%[11] - 其他经理层成员任期经营业绩考核中岗位关键业绩权重为40%[11] - 总裁和其他经理层成员任期经营业绩考核中任期内个人年度经营业绩考核结果权重均为30%[11] 考核指标 - 个人年度个性化考核主要指标原则上不得超过3个，权重合计不低于20%[5] 考核计算 - 任期内任职三年按30%:30%:40%加权计算年度经营业绩考核结果[7] - 任期内任职两年按40%:60%加权计算年度经营业绩考核结果[7] - 任期内任职一年年度经营业绩考核结果权重为100%[7] 考核规则 - 经营业绩考核加减分规则一般不超过±3分[15] - 年度经营业绩考核得分底线为70分（含）[16] - 每个经理层岗位主要指标底线为标准分的70%（含）[16] 考核等级 - 年度和任期考核卓越等级为110分（含） - 120分[18] - 优秀为105分（含） - 110分[18] - 良好为100分（含） - 105分[18] - 合格为80分（含） - 100分[18] - 不合格为80分以下[18] 其他规定 - 考核期内经营环境重大变化或发生清产核资等情况，董事会可变更经营业绩责任书内容[23] - 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释[23] - 本办法自董事会审议批准后执行，原《凯盛新能源股份有限公司经理层成员业绩考核办法》废止[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事担任的主任委员，主持工作[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 会议形式与表决 - 可现场、电话、视频会议并作决议[12] - 表决方式为举手或电子邮件[12] 其他 - 必要时可邀请董事及高管列席[13] - 可聘请中介机构、专业人士，费用公司支付[13]

薪酬设定 - 经理层副职目标年薪在总裁目标年薪60% - 90%合理拉开差距[5] - 基本年薪按目标年薪40%核定，按月发放[8] - 绩效年薪=（目标年薪 - 基本年薪）×个人年度经营业绩考核得分/100，低于80分取消兑现[6] 福利规定 - 住房公积金比例不超地区上限，缴存基数不超上一年度职工月平均工资3倍[9] - 企业年金缴费比例不超国家标准，公司当期缴费计入年金个人账户最高额不超职工平均水平5倍[9] - 补充医疗保险缴费比例不超国家标准[9] 其他规定 - 薪酬方案和考核兑现个人收入原始资料保存至少15年[12] - 造成公司资产损失扣减绩效年薪或追索已发收益[12] - 违规行为处分处罚，追回违规收入并减发或扣发绩效和中长期激励收益[12] - 办法经董事会审议批准后执行，旧办法废止[14]

战略委员会构成 - 成员由3至5名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年至少召开1次，提前3日通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 细则修订 - 实施细则于2025年6月27日修订通过[1]

项目投资 - 光伏组件超薄封装材料项目预计总投资约139,922万元[2] - 公司及另一股东对自贡新能源同比例增资50,000万元，公司增资30,000万元[3][5] 项目建设 - 项目建设将新购土地558亩，总建筑面积185,170.79m²[4] - 项目建设工期12个月[4] 项目预期 - 项目投产后预期年均销售收入175,308万元，年均税后利润8,568万元，投资回收期8.63年[4] 增资安排 - 2025年8月31日前支付第一期增资资金8,000万元，公司支付4,800万元[5] - 增资完成后自贡新能源注册资本由50,000万元增加到100,000万元[5] 业绩数据 - 自贡新能源2024年度营业收入61,038万元，净利润474万元[7] - 自贡新能源2025年1 - 3月营业收入10,627万元，净利润 - 744万元[7] - 2025年3月31日自贡新能源总资产108,992万元，净资产59,241万元[7]

公司投资计划 - 控股子公司自贡新能源拟投资13 99亿元建设2000t d光伏组件超薄封装材料项目 [1] - 项目预计总投资约13 99亿元 [1] - 项目设计产能为2000吨 天 [1] 项目竞争优势 - 项目在工艺技术、生产线规模和产品种类等方面具有较强竞争优势 [1] - 符合公司长远发展战略 [1] - 有助于加快"低成本、大吨位、多规格"经营策略落地 [1] 项目预期效益 - 提高生产效率 [1] - 降低单位制造成本 [1] - 进一步巩固与提升公司行业地位和市场竞争力 [1]

董事会决议 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长谢军主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过8项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则等，所有议案均获全票通过（8票同意，0票反对或弃权） [3][4][6][7][9][10][12][13][15][16][17][23][24][25][27] - 董事会换届提名第十一届董事候选人9人（独立董事3人、非独立董事6人），控股股东及间接控股股东分别提名候选人，独立董事资格已获上交所审核通过 [16][17][18] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使，同步修订公司章程及相关制度 [3][12][71][72][73] - 审计（或审核）委员会更名为审计与风险委员会，职责范围扩大以承接监事会职能 [12] - 取消合规委员会，其职权并入审计与风险委员会以提高决策效率 [15] 高管薪酬与审计机构 - 第十一届董事会薪酬方案：独立董事固定津贴10万元/年（税前），任职高管职务的董事不额外领取董事报酬，未任职的非独立董事不领取报酬 [19][20][21][22] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用160万元（含内控审计费25万元），与2024年持平 [23][36][43] - 致同2023年业务收入27.03亿元，其中证券业务收入5.02亿元，上市公司审计客户257家，制造业同行客户167家 [36] 关联交易与股东会安排 - 向中国建材集团财务有限公司申请1亿元授信额度，有效期1年，关联董事谢军、何清波回避表决 [25][27] - 2024年年度股东会定于2025年6月27日召开，采用现场+网络投票方式，审议包括取消监事会、董事会换届等议案 [50][51][52] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权 [68][69] 候选人背景 - 独立董事候选人范保群（北京大学研究员）、陈其锁（注册会计师）、袁坚（武汉理工大学教授）均具备专业资质且无关联关系 [29] - 非独立董事候选人包括董事长谢军（工学博士）、总裁章榕（教授级高工）等6人，均来自控股股东或关联方提名 [30][31][32]