证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-005 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司董 事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了公司 2023 年度总裁工作报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过了公司 202 ...

关于泰皇岛北方玻璃有限公司在建工程和固定资产账面价值情况的 专项审计报告 織止 2023年 10月 31 日 _ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn） 进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.or】 我行查 【2489YKW 泰诚审字 [2023] 第 22135号 秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司 专项审计报告 秦诚审字〔2023〕第22135号 秦皇岛北方玻璃有限公司: 我们接受秦皇岛北方玻璃有限公司(以下简称贵公司)委托,对贵公司 截止 2023年10月 31日在建工程-500吨生产线设备(脱硫脱硝设备)和固定 资产-600 吨生产线设备(脱硫脱硝设备)账面价值情况进行了专项审计。贵 公司的责任是提供真实,合法、完整的会计资料及其他与财务审计相关的资 料,我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则》计划和实施审计工作, 出具专项财务审计报告,并对财务审计报告的真实性、合法性承担责任。现 将审计情况报告如下: 一、公司基本情况 秦皇岛北方玻璃有限公司于1996年12月20日成立, ...

本报告依据中国资产评估准则编制 秦皇岛北方玻璃有限公司拟转让资产涉及的 秦皇岛北方玻璃有限公司部分资产价值 资产评估报告 京信评报字(2024)第 010 号 估有限公司 中京民 八日 备案回执生成日期:2024年01月19日 | 声 明 | | --- | | 摘 更 … | | 第一章 基本情况 … | | 一、委托人、产权持有人及其他评估报告使用人 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、评估价值类型及定义 | | 五、评估基准日 | | 第二章 评估依据 . | | 一、经济行为依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、法律法规依据 . | | 三、评估准则依据 ………………………………………………………………… ...

凯盛新能源股份有限公司 董事会审计（或审核）委员会 2023 年度履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，我们与致同会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期 间就年度报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的 讨论与沟通，审计过程中就存在的重要事项进行沟通，并督促会计师 事务所在约定时间内提交审计报告。我们认为致同会计师事务所对公 司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文 件规定及公司《章程》、《审计（或审核）委员会议事规则》等有关规 定，凯盛新能源股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计（或审 核）委员会(下简称"审计委员会")，本着勤勉尽责的原则，切实有 效地监督公司外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告 ...

凯盛新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》 及交易所《上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职 责，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性情形。 个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第 四节"公司治理"内容。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 3 次，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 ...

关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于凯盛新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 凯盛新能源股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 . .. Grant Thornton 载 目 致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉 目 录 广场 5 层 邮编 1000 86 10 8566 5120 关于凯盛新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A004266 号 凯盛新能源股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛新能源股份有限公司(以下简称"凯盛新能")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了凯盛新能 2023年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005539 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,凯盛新能编制了本专项说明所附的凯盛新能源股份有限 公司 ...

凯盛新能源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 致同所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 1 ...

凯盛新能 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是凯盛新能源股份有限公司（中文简称"凯盛新能"，英文简称"TRIUMPH NEW EN"）发布的第八份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司在 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发 展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 「重要性」原则 ： 本报告在编制过程中识别主要利益相关方及其关注的 ESG 议题，并根据其关注议题的相对重要程度，在本报告中做有针对 性的披露。 「量化」原则 ： 本报告采用量化资料的方式披露环境与社会层面的关键绩效指标，并按国家规定或行业标准统计、计算。 有关本报告中关键绩效指标的计量标准、方法、假设以及实用的转换系数，均已在报告相应位置说明。如 无特殊说明，货币单位均为人民币元。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。 报告范围 本报告以凯盛新能源股份有限公司为主体，包括本公司全资、控股子公司。除特别说明 ...

凯盛新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》 及交易所《上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职 责，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。有关个人具体工作履历、专业背景以及兼职情 况详见公司 2023 年年度报告第四节"公司治理"相关说明。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 3 次。作为公司独立董事， 本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议 上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事 的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股权托管事项概述 于 2022 年 12 月 29 日，本公司与凯盛科技集团签署《股权托管 协议》。据此，凯盛科技集团将其持有的凯盛玻璃控股 100％股权委 托本公司管理，托管期限自 2022 年 12 月 29 日起至 2023 年 12 月 28 日止。有关详情见本公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于调整股 权托管事项暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022–058 号）。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-007 号 凯盛新能源股份有限公司 关于签订股权托管协议暨关联交易的公告 法定代表人：尹自波 于 2023 年12 月，凯盛玻璃控股通过增资扩股方式引入中建材（安 徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业混合 所有制改革基金有限公司、宝武绿碳私募投资基金（上海）合伙企业 （有限合伙）、北京新动力股权投资基金（有限合伙）、金石制造业转 1 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）与凯盛科技 集团 ...