证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-083 宁波杉杉股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十一 届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公 司股东大会审议。现就相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波杉杉股份有限公 司 2022 年股 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2023-082 （三）本次监事会会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席的监事3名，实际 出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。 宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于宁波杉杉股份有限公司2023年第三季度报告（未经审计）的议 案； （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第五次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2023年10月20日以书面形式发出会议通知。 （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据相关规定，对董事会编制的2023年第三季度报告进行了认 真审核，出具书面确认意见如下： 1、公司20 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2022）第 073-6 号 致：宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-084 公司本次回购注销部分限制性股票将导致总股本减少、注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公 告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权 的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司本 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 1 宁波杉杉股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-080 宁波杉杉股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 司章程》"）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,162,129,545 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3552 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 10 月 9 日），公司股份总数为 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 549 号 致：宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 10 月 18 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大 厦 28 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会 第四次会议决议公告》、《宁波杉杉股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》（以 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-079 宁波杉杉股份有限公司 关于变更公司职工代表监事和监事会召集人的公告 根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会由 3 名监事组成，并设召集人 1 人，其中公司职工代表监事 1 名。2023 年 10 月 12 日，公司职工代表推选谢云女士为公司职工代表监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 12 日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）监事会收到公 司职工代表监事及监事会召集人黄晓辉先生的《辞职报告》，因工作调整，黄晓 辉先生申请辞去公司职工代表监事及监事会召集人职务。 2023 年 10 月 13 日，公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于选 举谢云女士为公司第十一届监事会召集人的议案》，公司监事会全体监事一致同 意选举监事谢云女士为公司第十一届监事会召集人，任期自本次监事会会议审议 通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。谢云女士的简历详见公司于本公 告披露日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-077 宁波杉杉股份有限公司 近日，经协商一致，公司与 LG 化学签署了《三期新公司股权转让协议》（下 称"《协议》"），双方同意杉金苏州剩余 15%股权应在 2023 年 10 月 13 日由 LG 化学转让给杉杉股份（下称"本次股权转让"），股权转让价格为 200,117,712 美元。 关于回购子公司15%股权提前交割完成的公告 截至 2023 年 10 月 13 日，公司已根据《协议》约定支付股权转让价格，自 2023 年 10 月 13 日起，公司持有杉金苏州 100%股权。后续，公司与 LG 化学将 促使杉金苏州尽快办理完成本次股权转让相关的政府手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）于 2020 年 6 月 9 日 召开的第十届董事会第二次会议、2020 年 9 月 14 日召开的第十届董事会第四次 会议、2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通 ...

回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波杉杉股份有限 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，鉴于第 一个解除限售期业绩考核指标未成就及部分激励对象已离职或退休而不再具备 激励对象资格，故对该部分限制性股票进行回购并注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 4,980,725 | 4,980,725 | 2023-10-16 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第十一届 董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划调整相关权益价格、注销部分股票期权及回购 注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波杉杉 股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规 定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意对第一个解除限售期业绩 考核指标未成就及激励对象因离职或退休而不再具备 ...

杉杉股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十月十八日 杉杉股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2023年10月18日13:30。 网络投票起止时间：2023年10月18日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证 ...