杉杉股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十月十八日 杉杉股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2023年10月18日13:30。 网络投票起止时间：2023年10月18日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于2023年9月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司、上海杉杉新材料有限公司、上海杉杉科技有限公司、四川杉杉新材料有 限公司、宁波杉杉硅基材料有限公司，宁波尤利卡太阳能股份有限公司。上 述公司均为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司， 不属于关联担保。 一、 担保情况概述 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-074 （一）担保基本情况 2023年9月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司为下属子公 司提供如下担保： 1、公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波 分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过30,000万元人民币。 2、公司为上海杉杉新材料有限公司向江苏银行股份有限公司上海闸北支行 1 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于公司大股东所持股份解冻的公告 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）持有宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）股份 72,212,189 股,占公司总股本的 3.19%。本次解除司法冻结股 份数量为 63,391,443 股，占公司总股本的 2.80%。本次司法冻结解除后，其所 持公司股份不存在被冻结的情形。 2020 年 7 月 14 日，公司发布了《宁波杉杉股份有限公司关于公司大股东所 持部分股份被司法冻结的公告》（临 2020-053），公告了因中静新华资产管理有 限公司与公司控股股东杉杉控股合同纠纷一案，杉杉控股所持公司 63,391,443 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称"中国结算上海分公 司"）被冻结的事项。 | 持股比例（%） | 3.19 | | --- | --- | | 剩余被冻结股份数量（股） | 0 | | 剩余被冻结股 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-073 宁波杉杉股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况： 截至 2023 年 9 月 30 日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）通过集中 竞 价 交 易 方 式 已 累 计 回 购 股 份 数 量 为 44,270,851 股 ， 占 公 司 总 股 本 （2,263,973,358 股）的比例为 1.96%，回购成交的最高价为 18.70 元/股、最低 价为 14.01 元/股，已支付的总金额为 74,487.33 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的审议程序 详见公司于 2022 年 12 月 27 日、2022 年 12 月 29 日、2023 年 8 月 30 日、 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。 二、实施回购股份的进展情况 （一）2022 年 12 月 29 日，公司实施了首次回 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-072 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司总经理办 公会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波杉杉股份有限公 司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次交易事项尚需获得相关国家政府部门的反垄断审查批准，属于韩国《国 家核心技术清单》的 SP 知识产权的转让尚需获得韩国政府审批（如有），以及 中国商务部门及发改委等政府主管部门的备案等。相关审批备案能否顺利完成以 及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 其他风险提示：审批及过户风险，估值与商誉减值风险，客户集中度较 高与汇率风险，产线搬迁不及预期、整合与经营风险，详见"六、风险提示"。 一、交易概述 为完善公司偏光片业务产品布局，加快推进从 LCD 偏光片到 LCD+OLED 偏光 片的突破，持续夯实公司全球偏光片业务龙头地位，公司下属子公司杉金苏州及 其全资子公司杉金广州拟以人民币 140,684.89 万元的初始转让价格收购 LG 化 宁波杉杉股份有限公司 关于下属 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-069 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第四次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 9 月 21 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，无缺 席会议的董事。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一） 关于下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的 议案； （详见上海证券交易所网站） （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） 随着海外尤其欧洲各国积极推进绿色产业发展，海外新能源汽车和储能产业 保持了快速发展趋势，带动 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2023-071 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 ...

重要内容提示： 投资标的名称：芬兰年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 投资金额：本项目计划总投资金额不超过 12.8 亿欧元（最终以实际投资 金额为准） 相关风险提示：（1）本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存 在资金筹措无法及时到位的风险。（2）本项目投资尚需获得宁波杉杉股份有限公 司（下称"公司"）股东大会及国家相关主管部门（包括发改委、商务部、外汇 管理局等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性；项目建设投 资影响因素较多、建设周期较长，存在项目建设进程、达产时间不及预期和实际 投资额高于计划投资额的风险。（3）原材料的价格波动及供需变化将会影响公司 原材料的稳定供应及生产成本，同时当前负极材料市场竞争较为激烈，项目投产 后可能存在一定的产能消化与价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影 响。（4）海外市场需求增长可能不及预期，由此可能增加本项目运营难度，延长 回收期。（5）经营管理风险及汇率风险。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-070 宁波杉杉股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-068 宁波杉杉股份有限公司 二、实施回购股份的进展情况 （一）2022 年 12 月 29 日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司 于 2022 年 12 月 30 日披露的《杉杉股份关于以集中竞价交易方式首次回购股份 回购方案的实施情况： 截至 2023 年 9 月 21 日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）通过集中 竞 价 交 易 方 式 已 累 计 回 购 股 份 数 量 为 44,270,851 股 ， 占 公 司 总 股 本 （2,263,973,358 股）的比例为 1.96%，回购成交的最高价为 18.70 元/股、最低 价为 14.01 元/股，已支付的总金额为 74,487.33 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的审议程序 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2022 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人 民币 5 亿元（含 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-067 宁波杉杉股份有限公司 关于2023年8月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司、上海杉杉新材料有限公司、湖州杉杉新能源科技有限公司、四川杉杉新 材料有限公司、云南杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司。上述 公司均为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司，不 属于关联担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年8月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司及下属子公 司为下属子公司提供如下担保： 1、公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向招商银行股份有限公司宁波分行 和昆仑银行股份有限公司大庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额分 别为不超过30,000万元人民币和10,000万元人民币。 2、公司为上海杉杉新材料有限公司向交通银行股份有限公司上海自贸试验 1 ...