证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-093 宁波杉杉股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杉金光电(扬州)有限公司高端显示用偏光片生产线项目。 投资金额：计划投资总额不超过 60 亿元人民币（含公司拟收购 LG 化学 旗下 SP 业务及相关资产的收购价款、以及后续搬迁改造投资金额，最终以实际 投资金额为准），其中固定资产投资约 45 亿元人民币，流动资金投资约 15 亿元 人民币。 相关风险提示：（1）本项目预估总投资金额不超过 60 亿元人民币，最终 以实际投资金额为准。本项目计划投资总额较大，如公司整体经营性现金流情况 或融资未达预期，存在项目资金筹措无法及时到位的风险。此外，随着本项目的 陆续推进和外部融资逐步到位，在项目效益尚未大规模实现前，公司的负债规模 与资产负债率将随之上升，可能对公司的经营和偿债带来一定的压力。（2）本项 目建设影响因素较多、筹建周期较长，存在项目建设进程、达产时间不及预期和 实际投资额高于计划投 ...

特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东杉杉控股有限公 司（以下简称"杉杉控股"）于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0022023009 号），因杉杉控股涉嫌收购人未按规定履行义务，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对杉杉控股立案。 本次立案系针对杉杉控股与锦州永杉锂业股份有限公司的相关事项，不会对 公司正常生产经营活动产生影响。立案调查期间，杉杉控股及相关人员将积极配 合中国证监会的调查工作，公司也将严格按照监管要求履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上 述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-089 宁波杉杉股份有限公司 关于2023年11月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司上海杉杉新材料有限公司、 四川杉杉新材料有限公司，杉金光电（苏州）有限公司下属全资子公司杉金 光电（绵阳）有限公司。上述公司均为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"） 合并报表范围内公司，不属于关联担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年11月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司为下属子公 司提供如下担保： 1、公司为上海杉杉新材料有限公司向三井住友银行（中国）有限公司申请 授信提供连带责任保证担保，担保金额为20,000万元人民币。 2、公司为四川杉杉新材料有限公司向兴业银行股份有限公司宁波分行为牵 头行的银团申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为380,000万元人民币。 1 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-088 宁波杉杉股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份数量为 45,650,851 股，占公司总股本 （2,258,992,633 股）的比例为 2.021%，回购成交的最高价为 18.70 元/股、最 低价为 13.48 元/股，已支付的总金额为 76,386.59 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的审议程序 2022 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人 民币 5 亿元（含）；回购价格不超过人民币 23 元/股（含）；回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2023 年 8 月 29 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于增加 回购股份资金总额暨调整回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由"不低 于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-087 宁波杉杉股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况： 截至 2023 年 11 月 17 日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份数量为 45,650,851 股，占公司总股本 （2,258,992,633 股）的比例为 2.021%，回购成交的最高价为 18.70 元/股、最 低价为 13.48 元/股，已支付的总金额为 76,386.59 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的审议程序 2022 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人 民币 5 亿元（含）；回购价格不超过人民币 23 元/股（含）；回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-086 宁波杉杉股份有限公司 关于2023年10月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司上海杉杉新材料有限公司， 杉金光电（苏州）有限公司及其下属全资子公司杉金光电（广州）有限公司。 上述公司均为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司， 不属于关联担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年10月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司为下属子公 司提供如下担保： 1、公司为上海杉杉新材料有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请 授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过10,000万元人民币。 2、公司向中国建设银行股份有限公司宁波市分行申请其为杉金光电（苏州） 有限公司出具保函，保证金额为27,516万元人民币。 3、公司向中国建设银行股份有限公司宁波市分行申请其为杉金光电（广州） 1 ● 本次 ...

2022 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人 民币 5 亿元（含）；回购价格不超过人民币 23 元/股（含）；回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-085 宁波杉杉股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况： 截至 2023 年 10 月 31 日，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份数量为 45,100,851 股，占公司总股本 （2,258,992,633 股）的比例为 1.997%，回购成交的最高价为 18.70 元/股、最 低价为 13.48 元/股，已支付的总金额为 75,610.15 万元（不含交易费用）。 一、 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为524.15亿元，较去年同期增长3.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，同比下降65.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.75亿元，同比下降86.20%[4] - 公司总资产为492.05亿元，较上年度末增长9.53%[5] - 公司前十名股东中，杉杉集团有限公司持股占比最高，为34.55%[10] - 公司股东中，杉杉控股有限公司为杉杉集团有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司的控股股东[11] - 公司控股股东杉杉集团持有公司股份782,222,036股，累计质押股份566,043,870股[12][13] - 公司GDR存托人为Citibank, National Association，GDR存续数量为1,223,312份[14] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划已调整相关权益价格、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票[15] - 公司回购子公司15%股权提前交割完成，持有杉金苏州100%股权[16] - 公司下属子公司与LG化学签署了SP业务框架协议，正有序推进相关交割条件[17] 资产负债表 - 公司2023年第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计19,668,973,854.01元，非流动资产合计29,536,467,887.06元[18][19] - 公司流动负债合计13,450,526,097.22元，非流动负债合计11,540,414,529.42元[20] - 公司资产总计49,205,441,741.07元，负债和所有者权益总计49,205,441,741.07元[18][20] 利润表 - 2023年前三季度，公司营业总收入为147.09亿人民币，较去年同期下降[21] - 公司营业总成本为138.40亿人民币，其中营业成本为121.02亿人民币[21] - 公司营业利润为16.99亿人民币，较去年同期大幅下降[21] - 净利润为12.62亿人民币，较去年同期大幅下降[22] - 综合收益总额为13.97亿人民币，较去年同期下降[22] - 基本每股收益为0.665元/股，较去年同期下降[22] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.50亿人民币，较去年同期下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.39亿人民币，较去年同期下降[23] - 公司收到的税费返还为1.43亿人民币，较去年同期下降[23] - 公司支付的各项税费为1.41亿人民币，较去年同期略有增加[23] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为5,687,037,946.64和5,635,830,329.02[24] - 公司筹资活动现金流入小计为14,383,978,203.04和13,197,891,370.17[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-25,694,632.84和-918,380,380.85[24]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2023-081 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第五次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法 律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，无缺 席会议的董事。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一） 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年第三季度报告（未经审计）的议 案； （详见上海证券交易所网站） （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） （二） 关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案； （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） ...

（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不 存在损害公司及股东利益的情形； 3、本事项属于公司 2022 年第一次临时股东大会的授权事项，我们同意董事会的 审议表决结果，同意对离职或退休激励对象所持的股票期权/限制性股票进行注销/回 购注销。 独立董事： 张纯义 徐衍修 张云峰 朱京涛 600884 杉杉股份独立董事关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见 宁波杉杉股份有限公司 独立董事关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《宁波杉 杉股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本激励计划"）注 销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了认真的核查，现发表如下独立 意见： 1、公司董事会在审议本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项时， 关联董事已回避表决，审议决策程序 ...