证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-019 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 二、关于《2023 年度董事履职评价报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。 三、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 ...

江苏金融租赁股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-025 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 鉴于 3 名激励对象因退休超 6 个月、离职或被解聘不再符合激励 对象资格，根据《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股 权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定， 公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 826,000 股限制性 股票进行回购注销。本次回购注销相关事项已得到公司 2020 年第一 次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2019 年 12 月 20 日， ...

江苏金融租赁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度 关于江苏金融租赁股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401542 号 江苏金融租赁股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏金融租赁股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注，并于2024年4月26日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和 中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的要求，贵公司编制了 ...

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司 《章程》和《审计委员会工作规则》的规定，报告期内，公司董事会 审计委员会勤勉尽职，认真履行各项监督职责，现将董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、 杜文毅先生、刘恩奇先生、于津平先生、夏维剑先生，其中独立董事 3 名，非独立董事 2 名，主任委员由独立董事薛爽女士担任。2023 年 11 月，公司董事会进行换届，于兰英女士、周文凯先生分别接替杜 文毅先生、刘恩奇先生作为非独立董事加入审计委员会，其余人员不 变。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开四次会议，与会的委员人数、议事 程序均符合相关要求。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全 面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监 督职能。会议召开具体情况如下： 审计委员会认真审阅了年度内部控制评价报告，就预期信 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-026 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼江苏金融租 赁股份有限公司 405 会议室 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 ...

关于对境内保税地区项目公司担保额度预计的公告 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-023 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 根据业务发展的实际情况，2024 年 4 月 26 日公司第四届董事会 第三次会议审议通过了《关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预 计担保额度的议案》。会议同意为在境内保税地区设立的项目公司对 外融资提供不超过 50 亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自本 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人：公司在境内保税地区设立的项目公司 ●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：2024 年， 公司拟为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过 50 亿 元人民币（或等值外币）的担保，期限自本年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日，公司为项 目公司提供担保余额折合人民币后为 318,22 ...

江苏金融租赁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600901 公司简称：江苏金租 江苏金融租赁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 611,804,000 元 苏租转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 158,147,060 股，占苏租转债转 股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 5.2951%。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-016 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的苏租转债金额为人民币 4,388,196,000 元，占苏租转债发行总量的比例为 87.7639%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 358,239,000 元苏租转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 106,301,779 股，占苏 租转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 3.5592%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 ...

被担保人名称：汇广（天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇 广租赁"）、汇博（天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇博租 赁"）、汇道（天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇道租赁"）、 汇裕（天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇裕租赁"）、汇永 （天津）航运租赁有限公司（以下简称"汇永租赁"），为江苏金 融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）在境内保税地区设立的 全资项目公司。 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-015 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 江苏金融租赁股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年3月28日，公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签 订《保证合同》，为汇广租赁和汇博租赁的相关贷款提供担保。 2024年3月28日，公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签 订《保证合同》，为汇道租赁的相关贷款提供担 ...

江苏金融租赁股份有限公司 关于市场总监协助调查的公告 证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-014 可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债 截至本公告披露日，公司董事、监事及其他高级管理人员均正常 履职，公司董事会依法运作，公司经营管理情况正常，未受到上述事 项影响。 特此公告。 江苏金融租赁股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"公司"）市场总 监郑寅生应泗阳县监察委员会要求协助调查。目前郑寅生的工作已指 定专人负责，公司经营运作正常。 ...