文章核心观点 爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议多项议案并获通过，各议案尚需提交公司董事会、股东大会审议[1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日以现场表决方式召开 [1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事范保群召集和主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 审议议案情况 《2024年度利润分配预案》 - 公司提议的2024年度利润分配方案综合考虑股东利益及公司长远发展，符合规定且不损害股东利益 [1] - 独立董事同意该方案并提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 《关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 - 立信会计师事务所具备资格和经验，能提供真实公允审计服务，2024年审计工作表现良好 [2] - 独立董事同意续聘其为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年并提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 《关于2025年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》 - 公司开展外汇避险业务不以投机为目的，可规避汇率波动不利影响，不损害股东利益 [2] - 独立董事同意开展外汇套期保值业务，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交董事会审议 [2][3] 《关于公司2025年度银行授信的议案》 - 公司2025年度申请银行综合授信总额不超过人民币70亿元，有利于保障业务资金需求，公司偿债能力足且有风控措施 [3] - 独立董事同意该授信业务并提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 - 公司使用不超过人民币26亿元暂时闲置自有资金进行现金管理可提高资金效率、增加收益，符合股东利益 [3] - 独立董事同意该事项，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交董事会审议 [3][4]

文章核心观点 爱柯迪股份有限公司第四届监事会第六次会议审议多项议案并表决通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 会议基本情况 - 会议于2025年3月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，3月17日向各位监事发出通知、议案及相关文件 [1] - 会议由监事会主席许晓彤主持，应到会监事3人，实际到会3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合规定 [1] 议案审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚须提交公司股东大会审议 [1][2] 《2024年度财务决算报告》 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚须提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度利润分配预案》 - 监事会认为该方案符合《公司章程》规定，考虑多因素保障股东回报，利于公司发展 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚须提交公司股东大会审议 [2] 《2024年年度报告及摘要》 - 监事会审核提出报告编制审议程序、内容格式合规，未发现违规行为，成员对信息真实性等负责 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚须提交公司股东大会审议 [2][3] 《2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为公司内控体系完善有效，报告反映内控基本情况 [3][4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 《2024年度社会责任报告》 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 - 监事会认为公司按承诺实施项目，规范存放使用资金，报告反映资金使用情况 [4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 《关于公司监事2024年薪酬的议案》 - 监事会主席许晓彤薪酬30.55万元，监事汪永颂薪酬53.63万元，监事叶华敏和离任监事吴飞薪酬0万元 [5] - 许晓彤、汪永颂、叶华敏表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，吴飞表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚须提交公司股东大会审议 [5] 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 监事会认为公司滚动使用不超10亿元闲置募集资金购买保本型产品合规，能提高资金效率增加收益 [5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [6] 《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 - 监事会认为增设账户并签署协议符合规定，能规范资金管理保护投资者权益 [6] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [6] 《关于会计政策变更的议案》 - 监事会认为公司按规定变更会计政策，能客观反映财务状况和经营成果，不损害投资者利益 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [7]

文章核心观点 爱柯迪股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2][3] 会议基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [3] - 现场会议于2025年4月29日13点在宁波市江北区金山路588号三楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型涉及A股股东非累积投票议案，还将听取2024年度独立董事述职报告 [2] - 议案已由公司2025年3月27日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，决议公告于2025年3月31日刊登 [2] - 担任公司董事、监事的股东及董事、监事控制的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和 [5] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月22日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 现场登记时间为2025年4月23日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00，地点在宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部 [6] - 参会股东登记需提供相关文件，异地股东可用传真或信函登记，与公司电话确认后视为成功 [6] - 参会登记非股东参加股东大会必要条件，会前到会登记的股东均有权参加 [6] 其他事项 - 联系地址为宁波市江北区金山路588号爱柯迪股份有限公司证券部，邮编315033，联系人龚依琳，电话、传真0574 - 87562112，邮箱ikd@ikd - china.com [7] - 股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理 [7] - 参会代表需携带有效身份证件及证券账户卡原件及复印件 [7]

文章核心观点 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数进行利润分配 每10股派发现金红利3元含税 该预案需提交2024年年度股东大会审议通过后实施 且不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2][3][4] 利润分配方案内容 利润分配方案的具体内容 - 2024年度可供分配的利润为2766403114.06元 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元含税 截至2024年12月31日 总股本为984855067股 本次拟分配利润295456520.10元含税 占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润31.45% 结余部分2470946593.96元作为未分配利润留存 2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本 若总股本变动 将维持每股分配比例不变 调整分配总额 预案需股东大会审议通过后实施 [2][3] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30% 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [3][4] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第七次会议 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》 并同意提交股东大会审议 [4] 监事会意见 - 利润分配方案符合《公司章程》规定 考虑了公司盈利、现金流、经营发展和资金需求等因素 能保障股东合理回报 利于公司健康持续稳定发展 [4]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票66,371,681股，募资1,199,999,992.48元，净额1,186,472,778.48元[1] 资金监管 - 2024年4月25日与汇丰银行签监管协议[2] - 2025年3月27日与工商银行墨西哥分行签监管协议[4] 账户情况 - 爱柯迪新能源在工行墨西哥分行专户截至2025年3月27日余额为0[5][7] 公司决策 - 2025年3月27日审议通过新增募集资金专项账户并签协议议案[11]

募资情况 - 2022年可转债募资15.7亿，净额15.5279292453亿[1] - 2024年3月定增募资11.9999999248亿，净额11.8647277848亿[4] 项目投入 - 可转债拟投产业园项目，募资15.7亿，总额18.8508亿[5] - 定增拟投生产基地，募资12亿，总额12.33亿[5] 资金管理 - 拟用不超10亿闲置募资现金管理，可滚动使用[6] - 投资保本型产品，期限不超12个月[7][8] - 2025年3月28日通过现金管理议案[14]

现金管理安排 - 公司用自有资金现金管理提高闲置资金收益[2] - 投资额度不超26亿，资金可滚动使用[3] - 投资范围是1年以内理财产品[5] - 期限自董事会审议通过起1年有效[6] 管理流程 - 董事会授权董事长或总经理决策并签合同[8] - 财务部选产品审核审批并建台账管理[9] - 审计部门监督检查并汇报结果[9] 影响与认可 - 现金管理可提升业绩回报股东[10] - 保荐机构对使用闲置自有资金无异议[14]

财务审计 - 审计爱柯迪股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限，推测未来有效性有风险[5] 其他信息 - 报告日期为2025年3月27日[11] - 涉及金额为15900万人民币[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为67.46亿元[8] - 2024年度公司汽车类产品销售收入为65.08亿元，占营业收入的96.48%[8] - 2024年公司营业收入为62.1192693315亿元，上期为56.6439219023亿元[34] - 2024年营业成本为51.2098711489亿元，上期为45.5125805946亿元[34] - 2024年净利润为8.0544289022亿元，上期为8.1453337699亿元[34] 财务数据 - 2024年末公司资产总计14,274,215,359.32元，较上年年末增长23.53%[25] - 2024年末负债合计5,769,343,382.09元，较上年年末增长15.38%[27] - 2024年末所有者权益合计8,504,871,977.23元，较上年年末增长29.75%[27] - 2024年末货币资金为1,605,111,547.58元，较上年年末下降17.38%[25] - 2024年末应收账款为1,949,867,984.15元，较上年年末增长4.45%[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将公司收入确认和应收账款的可收回性确定为关键审计事项[8][10] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%，出口货物退税率为13%[179] - 宁波柯东机械等7家子公司2024年度享受小微企业税收优惠政策[186] - 公司及10家子公司2024年度享受研究开发费加计扣除税收优惠政策[186]

股权变动 - 2023年7月24 - 26日，国金证券领爱私享1号减持爱柯迪股份3169091股，占当时总股本0.3537%[13] - 2024年6月5日，领拓香港有限公司购回3169100股，占当时总股本0.3289%[14] - 购回后，领拓香港及其一致行动人持股69009427股，占当时总股本7.16%[14] 合规情况 - 现场检查时间为2025年3月19 - 21日[2] - 公司机构体系和法人治理结构健全[5] - 公司信息披露真实准确完整[6] - 公司资产人员独立，无关联方违规占资[7] - 公司募集资金使用管理合规[9] - 公司关联交易等决策合规，未损股东利益[10] - 公司经营模式环境未大变，状况正常[11] - 保荐机构对爱柯迪履行督导职责[20] - 除特定事项外，爱柯迪经营正常[20] - 爱柯迪多方面运作符合法规文件要求[20]