公司人事变动 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过财务总监聘任议案 [1] - 聘任谢地女士为公司财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 聘任程序由总经理提名 经董事会提名委员会及审计委员会审议通过 [1]

公司决策 - 2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议，11月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年8月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案[7] 激励计划 - 30名激励对象离职，公司回购注销10.90万股限制性股票[9] - 激励计划首次授予部分回购价格调整为6.85元/股[10] 利润分配 - 公司实施2024年度利润分配方案，每股派息0.3元（含税）[10]

资金募集 - 公司获准发行15.7亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 发行可转换公司债券募资净额15.5279292453亿元[1] 监管协议 - 2023年3月22日会同保荐机构与杭州银行宁波北仑支行签三方监管协议[2] - 2025年8月27日会同保荐机构与汇丰银行等签四方监管协议[4] 资金情况 - 截至2025年8月27日，新增募集资金专户存入金额为0[5] - 截至2025年8月27日，募集资金专项账户余额为0万元[11] 会议审议 - 2025年8月27日召开会议审议通过新增募集资金专项账户并签监管协议议案[15] 保荐意见 - 保荐机构对公司新增募集资金专用账户事项无异议[17]

财务表现 - 营业收入34.5亿元，同比增长6.2% [1] - 归母净利润5.73亿元，同比增长27.4% [1] - 扣非归母净利润5.53亿元，同比增长32.3% [1]

公司重大决策 - 控股子公司富乐精密拟申请新三板挂牌 [1] - 该决议于2025年8月27日经第四届董事会第十三次会议审议通过 [1] - 挂牌事项尚须提交公司股东大会审议 [1]

公司治理与战略 - 公司第四届第六次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》等文件 [1] 财务与业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为汽车类占比96.48% [1] - 工业类收入占比2.54% [1] - 其他业务收入占比0.98% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为19.55元 [1] - 截至发稿时公司市值为193亿元 [1]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 谢地女士已具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司财务总监 的情况。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 29 日 1 爱柯迪股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。为确保财务管理 工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事的公告 附件：个人简历 张恂杰：男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。 2011 年 10 月至 2015 年 6 月，曾任罗尔斯罗伊斯航空发动机研发工程师；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，就读卡耐基梅隆大学机器人系研究生；2018 年 8 月至 2021 年 1 月，曾任 Nimbus Robotics,Inc 首席执行官；2023 年 2 月至 2025 年 3 月， 任 深 圳 市 瞬 杰 智 能 科 技 有 限 公 司 总 经 理 ； 2021 年 1 月 至 今 ， 任 Shift Robotics,Inc 首席执行官；2024 年 12 月至今，任瞬动机器人技术（宁波）有限 公司总经理；2025 年 1 月至今，任瞬动机器人技术（深圳）有限公司总经理； 2024 年 12 月至今，任公司副总经理。 张恂杰先生为公司董事 ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司爱柯迪富乐精密 科技（江苏）股份有限公司（以下简称"富乐精密"）拟申请股票在全国中小企 业股份转让系统挂牌（以下简称"新三板挂牌"）。本次新三板挂牌尚须经公司 股东大会审议及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意，申请挂牌 时间、申请结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意富乐精密在符合相关法律法规政策 和条件成熟的前提下，申请新三板挂牌，该事项尚须提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、富乐精密基本情况 （一）基本信息 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公 ...

募资情况 - 公司获准发行15.7亿元可转换公司债券，实际募资净额15.5279292453亿元[4] 账户管理 - 2025年8月27日同意新增募集资金专项账户并签署监管协议[3] - 截至2025年8月27日，爱柯迪项目4个专户余额和定存含息均为0美元[8][9] - 截至2025年8月27日，募集资金专项账户余额为0万元[14] 协议规定 - 支取超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[11][15] - 丙方按月出具对账单并抄送[10][15] - 丁方半年度检查专户，有权更换代表人[10][11][15] - 丙方三次违规，甲乙可终止协议销户[11][16] - 协议生效至资金支出完销户失效[11][16]